Ang Hedge Fund Trader ay Nawalan ng Apela sa Isang Utos na Magbayad ng $1 Bilyon sa Buwis
Sa madaling sabi
Si Sanjay Shah, isang hedge fund trader, ay natalo sa isang apela sa Dubai court sa utos na bayaran ang Danish na awtoridad ng higit sa 8.5 bilyong krone.
Isang utos na bayaran ang mga awtoridad ng Danish ng higit sa 8.5 bilyong krone ($1.24 bilyon) upang matugunan ang isang paratang sa pandaraya sa buwis laban sa Sanjay Shah, isang hedge fund trader na inakusahan ng masterminding ng Cum-Ex tax fraud scheme, ay kinatigan ng Dubai court.
Tinanggihan ng Dubai Court of Cassation ang isang apela mula sa isang mababang hukuman ngayong linggo, sinabi ng awtoridad sa buwis ng Denmark sa isang pahayag noong Miyerkules. Sinabi ng awtoridad na nagsasagawa na ito ngayon ng mga pag-agaw ng asset.
Ang Denmark ay naghangad na makabawi ng higit sa $ 2 bilyon na sinabi ng mga opisyal na ninakaw mula sa mga network ng mga banker, abogado, at iba pa bilang bahagi ng iskandalo ng CumEx. Si Shah ay binanggit bilang utak ng pandaraya, kung saan ang mga plano ng pensiyon ay nag-claim ng mga tax return na hindi dapat bayaran.
Ang isang hukom sa London ay nagpasya kamakailan na ang mga claim sa refund ng buwis sa dibidendo na pinag-uusapan ay hindi wasto sa isang tinatawag na validity trial. Si Shah at isang grupo ng mga indibidwal na mangangalakal at kumpanya na inakusahan ng malaking halaga ng pera mula sa butas sa pangangalakal ng buwis ay idinemanda rin sa London ng Denmark. Mahalagang tandaan na ang mga sibil na paglilitis ay hindi nagpapahintulot na makagawa ng anumang mga konklusyon tungkol sa posibleng kriminal na pananagutan ng aking kliyente, ayon sa abugado ng depensang kriminal na Aleman ni Shah na si Bjorn Gercke.
Magbasa nang higit pa mga nauugnay na artikulo:
- Ang Venom Foundation sa Pakikipagtulungan sa Iceberg Capital ay Naglulunsad ng $1 Billion Venom Ventures Fund
- Chatbot Start-Up CharacterAI na nagkakahalaga ng $1 Bilyon sa Bagong Rounding ng Pagpopondo
- Ang swap-free trading ng Vantage ay nagbibigay sa mga mangangalakal ng ginto ng halos US$ 1 milyon na ipon sa loob ng tatlong buwang panahon
Pagtanggi sa pananagutan
Sa linya na may Mga alituntunin ng Trust Project, pakitandaan na ang impormasyong ibinigay sa pahinang ito ay hindi nilayon at hindi dapat bigyang-kahulugan bilang legal, buwis, pamumuhunan, pananalapi, o anumang iba pang paraan ng payo. Mahalagang mamuhunan lamang kung ano ang maaari mong mawala at humingi ng independiyenteng payo sa pananalapi kung mayroon kang anumang mga pagdududa. Para sa karagdagang impormasyon, iminumungkahi naming sumangguni sa mga tuntunin at kundisyon pati na rin sa mga pahina ng tulong at suporta na ibinigay ng nagbigay o advertiser. MetaversePost ay nakatuon sa tumpak, walang pinapanigan na pag-uulat, ngunit ang mga kondisyon ng merkado ay maaaring magbago nang walang abiso.
Tungkol sa Ang May-akda
Si Nik ay isang magaling na analyst at manunulat sa Metaverse Post, na dalubhasa sa paghahatid ng mga makabagong insight sa mabilis na mundo ng teknolohiya, na may partikular na diin sa AI/ML, XR, VR, on-chain analytics, at blockchain development. Ang kanyang mga artikulo ay nakikipag-ugnayan at nagpapaalam sa magkakaibang madla, na tumutulong sa kanila na manatiling nangunguna sa teknolohikal na kurba. Ang pagkakaroon ng isang Master's degree sa Economics at Pamamahala, si Nik ay may matatag na kaalaman sa mga nuances ng mundo ng negosyo at ang intersection nito sa mga umuusbong na teknolohiya.
Mas marami pang artikulo
Si Nik ay isang magaling na analyst at manunulat sa Metaverse Post, na dalubhasa sa paghahatid ng mga makabagong insight sa mabilis na mundo ng teknolohiya, na may partikular na diin sa AI/ML, XR, VR, on-chain analytics, at blockchain development. Ang kanyang mga artikulo ay nakikipag-ugnayan at nagpapaalam sa magkakaibang madla, na tumutulong sa kanila na manatiling nangunguna sa teknolohikal na kurba. Ang pagkakaroon ng isang Master's degree sa Economics at Pamamahala, si Nik ay may matatag na kaalaman sa mga nuances ng mundo ng negosyo at ang intersection nito sa mga umuusbong na teknolohiya.
