Ang USDT ng Tether ay Naka-link sa Southeast Asian Money Laundering at Mga Scam, Inaangkin ang Ulat ng United Nations
Sa madaling sabi
Sinasabi ng isang bagong ulat ng United Nations na ang USDT ng Tether ay umuusbong bilang isang tool para sa ilang money laundering at mga scam sa Southeast Asia.
Ang USDT stablecoin na inisyu ni Tether ay lumitaw bilang isang makabuluhang tool para sa money laundering at mga scam sa Timog-silangang Asya, gaya ng isiniwalat sa a bagong ulat mula sa United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC).
Ayon sa ulat, sa mga nakalipas na taon, naobserbahan ng mga tagapagpatupad ng batas at mga awtoridad sa paniktik sa pananalapi ang isang makabuluhang pagtaas sa paggamit ng sopistikado, high-speed money laundering at mga koponan na nagdadalubhasa sa underground Tether.
Ang ebolusyon ng cryptocurrency, kasama ng mabilis na pag-unlad ng teknolohiya, ay nag-udyok sa mga organisadong grupo ng krimen Timog-silangang Asya upang gamitin ang mga black market casino para sa paglalaba ng mga ipinagbabawal na pondo.
"Ang mga online na platform ng pagsusugal, lalo na ang mga ilegal na tumatakbo, ay lumabas bilang isa sa mga pinakasikat na sasakyan para sa mga money launderer na nakabatay sa cryptocurrency, lalo na para sa mga gumagamit ng Tether," ang sabi ng ulat ng UN.
Sinabi ni Jeremy Douglas, kinatawan ng rehiyon ng UNODC para sa Timog-silangang Asya at Pasipiko na ang organisadong krimen ay epektibong nakapagtatag ng parallel banking system sa pamamagitan ng mga bagong teknolohiya. Bukod dito, ang paglaganap ng maluwag o ganap na hindi kinokontrol na mga online casino, kasama ng mga cryptocurrencies, ay nagpatindi sa kriminal na ekosistema ng rehiyon.
Ang Malawak na Paggamit ng USDT sa "Pagkakatay ng Baboy"
Ipinahiwatig din ng UNODC na ang sikat na stablecoin sa buong mundo ay malawakang ginagamit sa panloloko sa ilalim ng lupa, kabilang ang mga scam na tinatawag na "pagkatay ng baboy."
Noong Nobyembre, inihayag ni Tether ang tulong nito sa Kagawaran ng Katarungan ng Estados Unidos, nagyeyelong humigit-kumulang $225 milyon sa USDT mula sa mga external na self-custodied na wallet na nauugnay sa isang internasyonal na grupo ng human trafficking na sangkot sa isang scam sa pagpatay ng baboy.
Ipinaliwanag ni Erin West, isang kriminal na tagausig ng California at dalubhasa sa cybersecurity, na ang "mga butcher ng baboy" ay naaakit sa digital coin ng Tether dahil sa pangako nito ng mabilis, hindi maibabalik na mga transaksyon sa isang blockchain.
“Ang pagtali ay ang gustong mekanismo; ito ay mabilis, at ang mga transaksyon ay hindi na mababawi. Kapag nailipat na ang pera, mananatili itong gumagalaw; walang paraan upang bawiin ito, "sabi ni Erin West.
Binigyang-diin niya na ang mga biktima ay madalas na naakit ng isang halo ng emosyonal na kalakip at ang pangako ng mabilis na kayamanan, lalo na kapag nakikitungo sa isang bagay na hindi pamilyar tulad ng cryptocurrency, na may limitadong mga pagkakataon sa pre-cryptocurrency.
Tungkulin Sa Iba Pang Illicit Operations
Bukod pa rito, itinampok ng ulat ang tagumpay ng pagpapatupad ng batas sa pagbuwag sa ilang network ng money laundering na nauugnay sa mga ipinagbabawal na pondo ng Tether. Noong Agosto ng nakaraang taon, nagsagawa ng operasyon ang mga awtoridad ng Singapore, na humahantong sa pagbawi ng humigit-kumulang $735 milyon sa parehong cash at cryptocurrency.
Ang digital na token ng Tether Ang USDT ay isang stablecoin, isang cryptocurrency na idinisenyo upang patatagin ang halaga nito sa pamamagitan ng karaniwang pagsubaybay sa isang mahirap na pera.
Naka-pegged sa US dollar, binibigyang-daan nito ang mga mangangalakal na madaling mag-navigate sa loob at labas ng mga crypto trade, na nakikilala ito mula sa mga hindi naka-pegged na cryptocurrencies tulad ng Bitcoin, na pangunahing ginagamit para sa haka-haka. Sa humigit-kumulang $95 bilyon sa sirkulasyon, ang USDT ay ang pinakamalaking stablecoin ng uri nito
Ang Diskarte ni Tether sa Mga Hamon sa Regulasyon
Ang Tether ay nahaharap sa pagsusuri sa regulasyon sa mga nakaraang taon tungkol sa pamamahala ng mga ari-arian nito at mga koneksyon nito sa mga institusyong pampinansyal.
Noong 2021, inakusahan ng US Commodity Futures Trading Commission si Tether ng paggawa ng mga mapanlinlang na pahayag tungkol sa pagkakaroon ng sapat na dolyar upang suportahan ang stablecoin nito. Nagbayad si Tether ng $41 milyon na multa nang hindi umamin ng pananagutan.
Gayundin noong Nobyembre 2023, inihayag ng stablecoin operator ang pakikipagtulungan nito sa mga awtoridad ng US upang maiwasan ang iligal na paggamit ng token nito. Kasunod nito, tumaas ang bilang ng mga naka-blacklist na Tether wallet ng humigit-kumulang 27%, gaya ng iniulat ng provider ng data ng industriya na CCData. Noong Disyembre, Tether chief executive officer Paul Ardoino ipinaalam sa mga mambabatas ng Estados Unidos sa isang liham na ang kumpanya ay nagpalista ang US Secret Service at Federal Bureau of Investigation sa platform nito.
Nasaksihan ng 2023 ang pagtaas ng bahagi ng Tether sa pandaigdigang supply ng stablecoin mula 50% hanggang 71%.
Ang pagtaas ng papel ng kumpanya sa paglalaba ng pera at mga scam sa Southeast Asia, gaya ng itinampok ng ulat ng UNODC, ay binibigyang-diin ang kahalagahan ng pangangasiwa ng regulasyon sa malawakang maling paggamit ng sikat na cryptocurrency sa rehiyon.
Pagtanggi sa pananagutan
Sa linya na may Mga alituntunin ng Trust Project, pakitandaan na ang impormasyong ibinigay sa pahinang ito ay hindi nilayon at hindi dapat bigyang-kahulugan bilang legal, buwis, pamumuhunan, pananalapi, o anumang iba pang paraan ng payo. Mahalagang mamuhunan lamang kung ano ang maaari mong mawala at humingi ng independiyenteng payo sa pananalapi kung mayroon kang anumang mga pagdududa. Para sa karagdagang impormasyon, iminumungkahi naming sumangguni sa mga tuntunin at kundisyon pati na rin sa mga pahina ng tulong at suporta na ibinigay ng nagbigay o advertiser. MetaversePost ay nakatuon sa tumpak, walang pinapanigan na pag-uulat, ngunit ang mga kondisyon ng merkado ay maaaring magbago nang walang abiso.
Tungkol sa Ang May-akda
Alisa, isang dedikadong mamamahayag sa MPost, dalubhasa sa cryptocurrency, zero-knowledge proofs, investments, at ang malawak na larangan ng Web3. Sa isang matalas na mata para sa mga umuusbong na uso at teknolohiya, naghahatid siya ng komprehensibong saklaw upang ipaalam at hikayatin ang mga mambabasa sa patuloy na umuusbong na tanawin ng digital finance.
Mas marami pang artikulo
Alisa, isang dedikadong mamamahayag sa MPost, dalubhasa sa cryptocurrency, zero-knowledge proofs, investments, at ang malawak na larangan ng Web3. Sa isang matalas na mata para sa mga umuusbong na uso at teknolohiya, naghahatid siya ng komprehensibong saklaw upang ipaalam at hikayatin ang mga mambabasa sa patuloy na umuusbong na tanawin ng digital finance.
