Manatiling Ligtas, Manatiling Alam: Isang Komprehensibong Gabay sa Pagprotekta sa Iyong Crypto Mula sa Mga Scam
Sa madaling sabi
Noong 2024, ang mga scammer ay nagpatibay ng mga bagong taktika sa scam, ang mga gumagamit ay dapat na armado ng impormasyon upang hindi mabiktima ng mga manloloko.
Sa kasamaang palad, ang pagsuray-suray na paglago ng Web3 Ang mga proyekto ay lumikha ng isang matabang lupa para sa mga scam. Ayon sa ulat ni Chainalysis, habang ang kita sa crypto scamming ay bumagsak nang malaki noong 2023, na may kabuuang bawal na kita na bumaba ng 29.2%, noong 2024, ang mga scammer ay nagpatibay ng mga bagong taktika sa scam. Bilang major Web3 ang mga platform ay patuloy na nakakaranas ng mga pagsasamantala, ang mga gumagamit ng crypto ay dapat armado ng impormasyon upang hindi mabiktima ng mga manloloko.
Tumutukoy sa Kasaysayan
Mula sa mga Ponzi scheme hanggang sa mga mapanlinlang na palitan, ang mga crypto scam ay nag-capitalize sa sigasig at tiwala ng mga namumuhunan, na nagreresulta sa malaking pagkalugi sa pananalapi sa kanilang kalagayan. Ang mga insidenteng ito ay nagsisilbing matinding paalala na ang industriya ng crypto ay madaling kapitan sa panlilinlang at mga aksyon ng mga manloloko.
OneCoin
Itinatag noong 2014 nina Dr. Ruja Ignatova at Daniel Dabek, ang OneCoin ay na-market bilang isang tunay na digital currency. Gayunpaman, mabilis na naging maliwanag na ang OneCoin ay isang napakalaking pamamaraan ng Ponzi. Ang pagpapatupad ng batas ay namagitan noong 2017, na humahantong sa pagkahuli ng mga pangunahing manlalaro, bagaman si Dr. Ruja Ignatova ay nananatiling mailap. Ang pakana na ito ay nagdulot ng kalituhan, na nag-iwan ng humigit-kumulang $25 bilyon sa mga pinsala pagkatapos nito.
$SQUID
Naimpluwensyahan ng serye sa South Korean na "Squid Game," ang $SQUID token ay lumitaw bilang isang play-to-earn cryptocurrency, na sinasabing naka-link sa isang paparating na video game na inspirasyon ng palabas. Na-promote nang husto sa social media, tumaas nang husto ang halaga nito, umabot sa pinakamataas na $2,861 bago tuluyang bumagsak. Ang biglaang pag-crash na ito, na kilala bilang isang "rug pull," ay nagsasangkot ng mabilis na pag-withdraw ng mga pondo ng mga tagalikha, na nagresulta sa mga mamumuhunan na nawalan ng kabuuang $3.3 milyon. Ang mga pagkakakilanlan ng mga nag-develop ay nananatiling hindi isiniwalat, at walang sinuman ang dinala sa hustisya para sa matinding panlilinlang na ito.
Para sa mga mamumuhunan at mahilig din, ang pagpapanatili ng pagbabantay, pagsasagawa ng komprehensibong pananaliksik, at pagpapatuloy nang may pag-iingat ay pinakamahalaga bago makisali sa anumang pakikipagsapalaran sa pamumuhunan. Sa pamamagitan ng pagkuha ng mga aral mula sa mga nakaraang scam at pagtataguyod para sa pananagutan, maaari tayong magsikap tungo sa pagpapaunlad ng isang crypto ecosystem na parehong mas ligtas at mas maaasahan.
Narito ang mga alituntunin upang matulungan kang matukoy at maiwasan ang mga crypto scam, na tinitiyak ang iyong kaligtasan:
- Gawin ang iyong personal na pananaliksik bago mamuhunan sa anumang crypto o lumahok sa mga ICO. Suriin ang lahat mula sa proyekto hanggang sa mga taong nagtatrabaho dito hanggang sa kumpanya, naghahanap ng malinaw na impormasyon, isang matatag na whitepaper, at isang kagalang-galang na kasaysayan. Huwag mag-atubiling gumugol ng isa o dalawang oras para lang malaman kung ano ang iyong ipinuhunan.
- Gamitin ang mga pinagkakatiwalaang crypto exchange at wallet. Maging maingat sa mga hindi pamilyar na platform na walang napatunayang track record ng pagiging maaasahan.
- Mag-ingat sa mga pagtatangka sa phishing kung saan ang mga scammer ay nagpapanggap bilang mga lehitimong crypto entity o indibidwal para magnakaw ng sensitibong impormasyon. Siguraduhing kumpirmahin ang pagiging lehitimo ng mga email o website bago magbahagi ng anumang personal o pinansyal na impormasyon.
- Mag-ingat sa mga scheme o proyektong nangangako ng hindi makatotohanan o garantisadong pagbabalik. Kung ang isang pagkakataon ay tila napakaganda upang maging totoo, malamang na totoo.
- Pahusayin ang seguridad para sa iyong mga crypto account at wallet sa pamamagitan ng pagpapatupad ng two-factor authentication. Ang karagdagang layer ng proteksyon na ito ay nangangailangan ng pangalawang hakbang sa pag-verify, tulad ng isang natatanging code na ipinadala sa iyong telepono kasama ng iyong password.
- Huwag kailanman ibahagi ang iyong mga pribadong key sa anumang pagkakataon.
- Manatiling may alam tungkol sa mga pinakabagong crypto scam at mapanlinlang na taktika. Sundin ang mga mapagkakatiwalaang mapagkukunan tulad ng mga opisyal na website ng balita sa crypto, forum, at social media account upang manatiling mapagbantay laban sa mga potensyal na scam at pangalagaan ang iyong mga pamumuhunan.
Sa 2024, bantayan ang mga sumusunod na laganap na mga scam sa cryptocurrency:
Ang mga romance scam sa larangan ng cryptocurrency ay nangyayari kapag ang mga scammer ay nagtatag ng mga pekeng profile sa mga dating platform upang linangin ang tiwala at kumbinsihin ang mga hindi mapag-aalinlanganang indibidwal na mamuhunan sa mga mapanlinlang na pakikipagsapalaran sa crypto o ilipat ang kanilang mga digital na asset.
Kabilang sa mga scam sa AI at crypto ang paggamit ng teknolohiya ng artificial intelligence upang gumawa ng mga pag-endorso ng celebrity o gayahin ang mga pagtataya sa merkado sa real time, na nanlilinlang sa mga namumuhunan. Mag-ingat sa mga platform na ginagarantiyahan ang mga walang kamali-mali na hula o nagpapakita ng sobrang pulidong mga testimonial, dahil maaaring hindi totoo ang mga ito.
Rug pull scam, na kilala rin bilang crypto MLM scam, pinagsama-samang mga pyramid scheme na may hindi mahuhulaan na crypto ventures. Hinihikayat ng mga salarin ang mga indibidwal na mamuhunan sa isang proyekto at hinihimok sila na magpalista ng mas maraming mamumuhunan. Sa sandaling makaipon ng malaking halaga ng mga pondo, mawawala ang mga tagalikha, na iniiwan ang mga mamumuhunan na nahaharap sa pagkalugi sa pananalapi. Ang mga tunay na pamumuhunan ay inuuna ang tunay na halaga ng asset sa halip na umasa sa mga taktika sa recruitment.
Ang mga social media crypto giveaway scam ay kinabibilangan ng paglikha ng mga pekeng profile o hindi awtorisadong pag-access sa mga umiiral na, kung saan ang mga scammer ay nangangako ng mga crypto giveaway bilang kapalit ng isang nominal na kabuuan ng cryptocurrency. Sa kasamaang palad, ang mga na-engganyo ng mga alok na ito ay hindi kailanman nakakatanggap ng sinasabing mga gantimpala. Ang mga tunay na giveaway ay karaniwang hindi nag-uutos na magpadala ng sarili mong crypto upfront, kaya mag-ingat kapag nakakaranas ng mga deal na mukhang labis na nakakaakit.
Naka-on ang mga scam Telegrama ay isang laganap na isyu. Sa kabila ng katanyagan nito sa mga crypto trader, sinasamantala ng mga scammer ang platform sa pamamagitan ng pagtatatag ng mga grupo o channel na nagpapanggap bilang mga lehitimong entity. Maaaring akitin ng mga mapanlinlang na aktor na ito ang mga user gamit ang mga maling pangako ng airdrops o bigyan sila ng babala sa mga kathang-isip na panganib sa seguridad upang kunin ang mga pribadong susi o pondo. Napakahalaga na patunayan ang pagiging lehitimo ng mga grupo ng Telegram at iwasang magbunyag ng sensitibong impormasyon o maglipat ng mga pondo batay lamang sa mga mensahe sa Telegram. Bukod pa rito, maaaring tumulong ang mga user sa paglaban sa mga ganitong scam sa pamamagitan ng pag-uulat ng mga kahina-hinalang channel, na maaaring ma-label ng tag na "SCAM" para sa mas mataas na visibility at kamalayan.
Matagal nang umiral ang mga scam sa phishing, na gumagamit ng mga mapanlinlang na taktika para linlangin ang mga indibidwal. Gumagawa ang mga scammer ng mga email o website na kahawig ng mga lehitimong palitan ng crypto o mga serbisyo ng wallet na may layuning kunin ang mga detalye sa pag-log in at mga digital na asset. Maging mapagbantay para sa mga kahina-hinalang email address, mga pagkakamali sa spelling, o hindi inaasahang mga kahilingan para sa personal na data. Kapag hindi sigurado, mas ligtas na mag-navigate nang direkta sa opisyal na website kaysa sa pag-click sa mga link na ibinigay sa mga email.
Palaging magsagawa ng masusing pagsasaliksik, i-verify ang impormasyon, at mag-ingat kapag nakikitungo sa mga cryptocurrencies.
Pagtanggi sa pananagutan
Sa linya na may Mga alituntunin ng Trust Project, pakitandaan na ang impormasyong ibinigay sa pahinang ito ay hindi nilayon at hindi dapat bigyang-kahulugan bilang legal, buwis, pamumuhunan, pananalapi, o anumang iba pang paraan ng payo. Mahalagang mamuhunan lamang kung ano ang maaari mong mawala at humingi ng independiyenteng payo sa pananalapi kung mayroon kang anumang mga pagdududa. Para sa karagdagang impormasyon, iminumungkahi naming sumangguni sa mga tuntunin at kundisyon pati na rin sa mga pahina ng tulong at suporta na ibinigay ng nagbigay o advertiser. MetaversePost ay nakatuon sa tumpak, walang pinapanigan na pag-uulat, ngunit ang mga kondisyon ng merkado ay maaaring magbago nang walang abiso.
Tungkol sa Ang May-akda
Si Zhauhazyn ay isang copywriter at sociology major. Nabighani sa masalimuot na dynamics ng Science and Technology Studies, malalim ang kanyang pinag-aralan sa larangan ng Web3 na may taimtim na pagnanasa para sa blockchain.
Mas marami pang artikulo
Si Zhauhazyn ay isang copywriter at sociology major. Nabighani sa masalimuot na dynamics ng Science and Technology Studies, malalim ang kanyang pinag-aralan sa larangan ng Web3 na may taimtim na pagnanasa para sa blockchain.
