Sinimulan ng SEC ang Legal na Aksyon Laban sa Mga Tagapagtatag ng HyperFund para sa Di-umano'y $1.9B Ponzi Crypto Scheme
Sa madaling sabi
Sinisingil ng US SEC ang mga tagapagtatag ng $1.9 bilyong HyperFund ponzi crypto scheme, na nagbibigay-diin sa mga panganib sa sektor ng cryptocurrency.
Ang United States Securities and Exchange Commission (SEC) ay nagpasimula ng isang sibil na aksyon laban kay Xue Lee, alyas Sam Lee at Brenda Chunga alyas “Bitcoin Beautee,” para sa kanilang diumano'y pagkakasangkot sa pag-orchestrating ng pandaigdigang $1.9 bilyon na cryptocurrency Ponzi fraud scheme na pinangalanang HyperFund.
Kasabay nito, ang Kagawaran ng Hustisya ng Estados Unidos (DOJ) nag-anunsyo ng mga kasong kriminal laban sa dalawang indibidwal, na may ikatlong tao na nagpasok ng guilty plea. Ang di-umano'y cryptocurrency pyramid scheme, na nagpatakbo mula 2020 hanggang sa pagbagsak nito noong 2022, ay umaakit sa mga mamumuhunan sa buong mundo na may mga pangako ng malaking kita.
Iginiit ng SEC na ang pares ay nag-promote ng HyperFund bilang isang paraan para sa mga mamumuhunan na makisali sa mga kumikitang aktibidad sa pagmimina ng asset ng cryptocurrency, na itinatampok ang sinasabing mga kaugnayan sa isang Fortune 500 na kumpanya. Gayunpaman, ayon sa SEC's reklamo, alam na alam nina Xue Lee at Brenda Chunga o, sa pinakamaliit, walang pakialam sa katotohanan na ang HyperFund ay nagpapatakbo bilang isang pyramid scheme. Ang scheme ay kulang umano ng anumang makabuluhang pinagmumulan ng kita bukod sa mga pondong nalikom mula sa mga namumuhunan.
Ang legal na aksyon ng SEC ay naglalayon na tiisin ang injunctive relief, conduct-based injunctions, ang pagbabalik ng labag sa batas na nakuhang mga pakinabang, prejudgment interest, at sibil na mga parusa laban kina Xue Lee at Brenda Chunga. Kapansin-pansin na pinili ni Brenda Chunga na lutasin ang mga singil sa pamamagitan ng pagpasok sa isang kasunduan. Bilang bahagi ng resolusyon, siya ay umamin na nagkasala sa pagsasabwatan upang gumawa ng pandaraya sa securities at wire fraud.
Ang mga tuntunin ng pag-areglo ay sumasaklaw sa isang permanenteng utos laban sa mga paglabag sa hinaharap, kasama ang obligasyon na iwaksi ang mga ill-gotten gains at magbayad ng mga parusang sibil—na napapailalim sa pag-apruba ng korte. Kung napatunayang nagkasala, ang mga suspek ay mahaharap sa maximum na posibleng sentensiya na limang taon sa bilangguan.
Ang Labis na Kahalagahan ng Pagsunod sa Crypto
Samantala, binigyang-diin ni Gurbir S. Grewal, Direktor ng Dibisyon ng Pagpapatupad ng SEC, ang kahalagahan ng Pagsunod sa loob ng espasyo ng cryptocurrency. Binigyang-diin niya na ang hindi pagsunod ay nagpapaunlad ng isang kapaligiran kung saan ang mga promotor ay maaaring mapakinabangan ang pang-akit ng mabilis na kita nang hindi sumusunod sa mga kinakailangang pagbubunyag ng proteksyon ng mamumuhunan na ipinag-uutos ng mga pederal na batas ng seguridad.
Kamakailan, ang mga awtoridad ng Estados Unidos inaresto at kinasuhan Rodney Burton, na kilala rin bilang 'Bitcoin Rodney,' para sa kanyang diumano'y pagkakasangkot sa pag-promote ng Hyperfund, na inakusahan ng panloloko sa mga namumuhunan sa pamamagitan ng pekeng investment scheme.
Ang isang network ng mga tagataguyod ng HyperFund na tumatakbo sa Distrito ng Maryland at higit pa ay nagsagawa ng mapanlinlang na mga presentasyong pang-promosyon sa mga umiiral at potensyal na mamumuhunan. Si Rodney Burton, bukod sa iba pa, ay nakatanggap ng 562 wire transfer o mga tseke ng cashier mula sa mga indibidwal na may kabuuang $7,851,711.
Itinatampok ng kaso ang patuloy na mga hamon na kinakaharap ng mga regulatory body sa cryptocurrency space at nagsisilbing isang babala para sa mga mamumuhunan na nagna-navigate sa high-risk na kapaligirang ito. Habang nagpapatuloy ang mga pagsisiyasat, nagpapanatili ang SEC ng maingat na paninindigan, na binibigyang-diin ang kahalagahan ng edukasyon ng mamumuhunan upang matukoy at makaiwas sa mga mapanlinlang na pamamaraan.
Sa resulta ng pandaraya sa HyperFund, binibigyang-diin ng mga legal na aksyon ng SEC at DOJ ang pangangailangan para sa pagbabantay, pagsunod, at edukasyon ng mamumuhunan upang mabawasan ang mga panganib sa umuusbong na sektor ng cryptocurrency.
Pagtanggi sa pananagutan
Sa linya na may Mga alituntunin ng Trust Project, pakitandaan na ang impormasyong ibinigay sa pahinang ito ay hindi nilayon at hindi dapat bigyang-kahulugan bilang legal, buwis, pamumuhunan, pananalapi, o anumang iba pang paraan ng payo. Mahalagang mamuhunan lamang kung ano ang maaari mong mawala at humingi ng independiyenteng payo sa pananalapi kung mayroon kang anumang mga pagdududa. Para sa karagdagang impormasyon, iminumungkahi naming sumangguni sa mga tuntunin at kundisyon pati na rin sa mga pahina ng tulong at suporta na ibinigay ng nagbigay o advertiser. MetaversePost ay nakatuon sa tumpak, walang pinapanigan na pag-uulat, ngunit ang mga kondisyon ng merkado ay maaaring magbago nang walang abiso.
Tungkol sa Ang May-akda
Alisa, isang dedikadong mamamahayag sa MPost, dalubhasa sa cryptocurrency, zero-knowledge proofs, investments, at ang malawak na larangan ng Web3. Sa isang matalas na mata para sa mga umuusbong na uso at teknolohiya, naghahatid siya ng komprehensibong saklaw upang ipaalam at hikayatin ang mga mambabasa sa patuloy na umuusbong na tanawin ng digital finance.
Mas marami pang artikulo
Alisa, isang dedikadong mamamahayag sa MPost, dalubhasa sa cryptocurrency, zero-knowledge proofs, investments, at ang malawak na larangan ng Web3. Sa isang matalas na mata para sa mga umuusbong na uso at teknolohiya, naghahatid siya ng komprehensibong saklaw upang ipaalam at hikayatin ang mga mambabasa sa patuloy na umuusbong na tanawin ng digital finance.
