Ang Pakikibaka ng Qatar sa Money Laundering: Ano ang Kailangang Baguhin
Sa madaling sabi
Inakusahan ang Qatar na walang sapat na kontrol sa money laundering at pagpopondo ng terorista.
Ang Financial Action Task Force ay nagsabi na ang Qatar ay kailangang gumawa ng higit pa upang maunawaan ang mga anyo ng money laundering at pagpopondo ng terorista.
Ang Financial Action Task Force (FATF) ay isang pandaigdigang tagapagbantay na lumalaban sa money laundering at pagpopondo ng terorista. Hinimok nito ang Qatar na magpatupad ng "mga pangunahing pagpapabuti" sa diskarte nito patungo sa pagpopondo ng terorista. Ang FATF ay naglabas ng isang ulat noong Mayo 31, na pumuna sa kasalukuyang paninindigan ng Qatar. Itinampok nito ang kakulangan ng mga kontrol ng bansa at ang pangangailangan para sa isang mas mahusay na pag-unawa sa mas kumplikadong mga paraan ng money laundering at pagpopondo ng terorista.
Ang ulat na ito ay nakapaloob sa mga natuklasan mula sa isang on-site na pagbisita mula Hunyo 19 hanggang Hulyo 7, 2022. Kinilala ng FATF ang pagkakaroon ng "mahusay na pangkalahatang pag-unawa sa money laundering at mga panganib sa terorismo" sa pambansang antas. Gayunpaman, iginiit ng FATF na kailangan pa rin ang mga karagdagang hakbang.
Hiniling ng tagapagbantay ang mga tagapagpatupad ng batas at mga superbisor na magpatupad ng mga pagbabago sa sistema ng hudisyal ng Qatar. Sinusubukan ng Qatar na imbestigahan ang higit pang mga kaso ng money laundering, ngunit kakaunti ang mga pag-uusig na nagresulta.
Ang FATF binigyang-diin ang patuloy na pagsisiyasat ng mga awtoridad sa hanay ng mga pagkakasala sa money laundering. Gayunpaman, iminungkahi na may puwang para sa pagpapabuti sa mga pagsisiyasat na ito batay sa mga pag-aaral ng kaso. Itinuro ng organisasyon ang kahalagahan ng pag-unawa sa papel ng Qatar sa mas malawak at mas kumplikadong mga scheme ng money laundering. Binigyang-diin din nito ang kahalagahan ng pagkilala sa pagkakasangkot ng bansa sa mga propesyonal na network ng money laundering.
Bilang karagdagan, itinampok ni Kumar ang kahalagahan ng "panuntunan sa paglalakbay" - isang kinakailangan para sa mga tagapagbigay ng serbisyo ng crypto na magbahagi ng ilang partikular na impormasyon sa transaksyon upang maiwasan ang maling paggamit ng mga kriminal at terorista. "Ang mga bansang G7 ay dapat manguna sa pamamagitan ng halimbawa at ayusin ang sektor ng crypto upang walang virtual na ligtas na kanlungan ang umiiral para sa mga ipinagbabawal na transaksyon sa pananalapi," sabi ni Kumar sa isang Twitter magpaskil.
Ang panawagan ng FATF para sa Qatar na pagbutihin ang mga kontrol nito laban sa money laundering at pagpopondo ng terorista ay nagtatampok sa patuloy na pandaigdigang hamon ng regulasyon sa krimen sa pananalapi. Habang kinikilala ang pagkaunawa ng Qatar sa mga panganib na ito, ang FATF ay nagmumungkahi ng pangangailangan para sa mas epektibong mga pagsisiyasat at pag-uusig. Kabilang dito ang pagtukoy sa papel ng bansa sa mas kumplikadong mga network ng money laundering.
Ang mga pag-unlad na ito ay nagpapahiwatig ng pagtaas ng internasyonal na pagtuon sa pagpapalakas ng mga regulasyon sa pananalapi, lalo na sa mga lugar na may potensyal na mga kahinaan tulad ng mga transaksyon sa cryptocurrency. Binibigyang-diin nila ang maselang balanse sa pagitan ng pagbabago, privacy, at pagsunod sa regulasyon sa pandaigdigang financial ecosystem.
- Ang Metaverse ay isang platform para sa mga mamimili at negosyo upang mapahusay ang pang-araw-araw na buhay. Accenture pinalaya isang ulat sa metaverse adoption sa CES 2023 at kung ano ang inaasahan ng mga consumer mula rito.
Magbasa nang higit pa mga nauugnay na artikulo:
- Iniulat na Isinara ng Disney ang Metaverse Division nito para Bawasan ang mga Gastusin sa Operating
- Ang Latvian artist na si Shvembldr ay kumikita ng milyun-milyon NFT benta, ngayon ay nahaharap sa mga akusasyon ng money laundering
- Mga Panganib ng Money Laundering sa Metaverse
Pagtanggi sa pananagutan
Sa linya na may Mga alituntunin ng Trust Project, pakitandaan na ang impormasyong ibinigay sa pahinang ito ay hindi nilayon at hindi dapat bigyang-kahulugan bilang legal, buwis, pamumuhunan, pananalapi, o anumang iba pang paraan ng payo. Mahalagang mamuhunan lamang kung ano ang maaari mong mawala at humingi ng independiyenteng payo sa pananalapi kung mayroon kang anumang mga pagdududa. Para sa karagdagang impormasyon, iminumungkahi naming sumangguni sa mga tuntunin at kundisyon pati na rin sa mga pahina ng tulong at suporta na ibinigay ng nagbigay o advertiser. MetaversePost ay nakatuon sa tumpak, walang pinapanigan na pag-uulat, ngunit ang mga kondisyon ng merkado ay maaaring magbago nang walang abiso.
Tungkol sa Ang May-akda
Si Nik ay isang magaling na analyst at manunulat sa Metaverse Post, na dalubhasa sa paghahatid ng mga makabagong insight sa mabilis na mundo ng teknolohiya, na may partikular na diin sa AI/ML, XR, VR, on-chain analytics, at blockchain development. Ang kanyang mga artikulo ay nakikipag-ugnayan at nagpapaalam sa magkakaibang madla, na tumutulong sa kanila na manatiling nangunguna sa teknolohikal na kurba. Ang pagkakaroon ng isang Master's degree sa Economics at Pamamahala, si Nik ay may matatag na kaalaman sa mga nuances ng mundo ng negosyo at ang intersection nito sa mga umuusbong na teknolohiya.
Mas marami pang artikulo
Si Nik ay isang magaling na analyst at manunulat sa Metaverse Post, na dalubhasa sa paghahatid ng mga makabagong insight sa mabilis na mundo ng teknolohiya, na may partikular na diin sa AI/ML, XR, VR, on-chain analytics, at blockchain development. Ang kanyang mga artikulo ay nakikipag-ugnayan at nagpapaalam sa magkakaibang madla, na tumutulong sa kanila na manatiling nangunguna sa teknolohikal na kurba. Ang pagkakaroon ng isang Master's degree sa Economics at Pamamahala, si Nik ay may matatag na kaalaman sa mga nuances ng mundo ng negosyo at ang intersection nito sa mga umuusbong na teknolohiya.
