Inaresto ang Moscow Instagram Model sa $150 Million Crypto Fraud Case
Sa madaling sabi
Si Valeria Fedyakina, na kilala rin bilang Bitmama, ay inaresto dahil sa hinalang pandaraya sa malawakang sukat. Si Fedyakina ay kumuha ng pera mula sa isang kaibigan, na nangangakong ibabalik sila ng 1% na bonus. Napagtanto ng lalaki na siya ay nalinlang at nakipag-ugnayan sa pulisya. Inaresto ng korte si Fedyakina, sa kabila ng kanyang pagbubuntis, at naniniwala ang mga mamamahayag na ang mga hakbang na ito ay nauugnay sa kanyang permit sa paninirahan sa UAE.
Valeria Fedyakina bilang Bitmama, binigyang-diin ang personal na komunikasyon at nagbahagi ng mga kuwento ng kaguluhan sa pamamagitan ng ginto, langis, diamante, at mahahalagang metal. Inangkin niya na may mas mahusay na mga kondisyon ng palitan kaysa sa iba pa sa merkado. Walang tumanggi na makipagkita sa kanya, at nagdala siya ng mga bouquet na kasing laki ng isang Boeing. Ang plano ay upang tapusin ang trabaho sa isang sipa mula sa simula, bilang siya ay palaging nagbibigay ng mga kondisyon na mas mahusay kaysa sa merkado.
Ang dami ng mga exchanger ay tumaas ng daan-daang beses mula noong simula ng digmaan, at ang mga may-ari ng mga exchanger mula sa mahihirap na tao ay biglang yumaman. Mas malaki ang kinita nila sa loob ng anim na buwan kaysa sa nakaraang limang taon. Sa simula ng digmaan, si Valeria Fedyakina ay mayroon nang mahusay na itinatag na mga koneksyon sa buong shadow market at oras na upang simulan ang pagkakakitaan sa kanila.
Gumawa si Valeria Fedyakina ng pyramid scheme, naniningil ng dagdag para sa cash at araw-araw na turnover na 30+ milyong dolyar. Nakaipon din siya ng pera sa pamamagitan ng dalawa pang pamamaraan: pagbibigay ng pera sa mga may-ari ng exchanger para sa sirkulasyon at pagbabayad ng 20% bawat buwan.
Inaresto si Fedyakina Pagkatapos ng kahina-hinalang Cash Transfer sa UAE
Isang 28-anyos na babae mula sa Moscow, ang inaresto dahil sa hinalang panloloko sa isang kliyente ng $150 milyon. Si Fedyakina, na nagtrabaho sa mga crypto exchanger, ay di-umano'y nakatanggap ng pera mula sa mga kliyente na may pangakong ilipat ang mga pondo sa UAE para sa karagdagang bayad, taliwas sa karaniwang kasanayan ng pagsingil ng komisyon para sa mga naturang transaksyon.
Sa isang biglaang pangyayari, nawala si Fedyakina kasama ang pera. Ang pag-aresto sa kanya dumating noong Setyembre 15 kasunod ng isang kahina-hinalang transaksyon kung saan kumuha siya ng $150 milyon na cash mula sa isang kaibigan. Ang kaibigan ay dapat na makatanggap ng hindi bababa sa isang 1% na bonus pagkatapos ng palitan, ngunit ito ay naging maliwanag na Fedyakina ay walang intensyon na gawin ang withdrawal.
Si Fedyakina ay nahaharap ngayon sa mga kaso ng pandaraya, na nagdadala ng potensyal na sentensiya ng pagkakulong ng hanggang sampung taon. Siya ay inilagay sa pre-trial detention dahil sa kanyang UAE residence permit, sa kabila ng anim na buwang buntis.
Ang kaso ay nagsasangkot ng maraming Russian crypto exchanger mula sa iba't ibang lokasyon, kabilang ang City, Lyublino, Gorbushka, Sadovod, at ang South Gate market, na maaaring nadaya ng hanggang $150 milyon. Ipinagkatiwala ng mga exchanger na ito ang kanilang mga pondo kay Valeria Fedyakina, isang money changer mula sa Dubai, na nag-alok sa kanila ng mga kaakit-akit na rate at mataas na kita sa kanilang mga pamumuhunan.
Nagtayo si Fedyakina ng isang pyramid scheme, na nakakaakit ng mga kliyente na may paborableng mga rate at kapaki-pakinabang na mga rate ng interes para sa mga paglalagay ng pondo. Bilang karagdagan sa mga karaniwang serbisyo ng palitan, nag-alok siyang makipagpalitan ng $100 na cash sa Moscow at, pagkatapos ng tatlong araw, magbigay ng +1% na interes sa Dubai. Ang pang-araw-araw na turnover ng mga pondong kasangkot ay tinatayang higit sa $30 milyon, na may mga indibidwal na nagdadala ng malaking halaga ng pera. Nangolekta din siya ng pera sa ilalim ng pagkukunwari ng pamumuhunan sa isang proyekto sa IT.
Ang sitwasyon ay nag-iwan sa maraming biktima sa pinansiyal na pagkabalisa, kung saan ang kinaroroonan ni Fedyakina ay kasalukuyang hindi alam, kabilang ang kinaroroonan ng kanyang asawa.
Reaf higit pang mga kaugnay na paksa:
Pagtanggi sa pananagutan
Sa linya na may Mga alituntunin ng Trust Project, pakitandaan na ang impormasyong ibinigay sa pahinang ito ay hindi nilayon at hindi dapat bigyang-kahulugan bilang legal, buwis, pamumuhunan, pananalapi, o anumang iba pang paraan ng payo. Mahalagang mamuhunan lamang kung ano ang maaari mong mawala at humingi ng independiyenteng payo sa pananalapi kung mayroon kang anumang mga pagdududa. Para sa karagdagang impormasyon, iminumungkahi naming sumangguni sa mga tuntunin at kundisyon pati na rin sa mga pahina ng tulong at suporta na ibinigay ng nagbigay o advertiser. MetaversePost ay nakatuon sa tumpak, walang pinapanigan na pag-uulat, ngunit ang mga kondisyon ng merkado ay maaaring magbago nang walang abiso.
Tungkol sa Ang May-akda
Si Damir ang pinuno ng pangkat, tagapamahala ng produkto, at editor sa Metaverse Post, sumasaklaw sa mga paksa gaya ng AI/ML, AGI, LLMs, Metaverse, at Web3-mga kaugnay na larangan. Ang kanyang mga artikulo ay umaakit ng napakalaking madla na mahigit sa isang milyong user bawat buwan. Mukhang isa siyang eksperto na may 10 taong karanasan sa SEO at digital marketing. Nabanggit si Damir sa Mashable, Wired, Cointelegraph, The New Yorker, Inside.com, Entrepreneur, BeInCrypto, at iba pang publikasyon. Naglalakbay siya sa pagitan ng UAE, Turkey, Russia, at ng CIS bilang digital nomad. Nakamit ni Damir ang bachelor's degree sa physics, na pinaniniwalaan niyang nagbigay sa kanya ng mga kritikal na kasanayan sa pag-iisip na kailangan para maging matagumpay sa pabago-bagong tanawin ng internet.
Mas marami pang artikulo
Si Damir ang pinuno ng pangkat, tagapamahala ng produkto, at editor sa Metaverse Post, sumasaklaw sa mga paksa gaya ng AI/ML, AGI, LLMs, Metaverse, at Web3-mga kaugnay na larangan. Ang kanyang mga artikulo ay umaakit ng napakalaking madla na mahigit sa isang milyong user bawat buwan. Mukhang isa siyang eksperto na may 10 taong karanasan sa SEO at digital marketing. Nabanggit si Damir sa Mashable, Wired, Cointelegraph, The New Yorker, Inside.com, Entrepreneur, BeInCrypto, at iba pang publikasyon. Naglalakbay siya sa pagitan ng UAE, Turkey, Russia, at ng CIS bilang digital nomad. Nakamit ni Damir ang bachelor's degree sa physics, na pinaniniwalaan niyang nagbigay sa kanya ng mga kritikal na kasanayan sa pag-iisip na kailangan para maging matagumpay sa pabago-bagong tanawin ng internet.
