Paano Umuunlad ang Mga Suhol sa Bitcoin at Cryptocurrency sa Pagpapatupad ng Batas at DeFi Puwang
Sa madaling sabi
Binago ng kasikatan ng Cryptocurrencies ang industriya ng pananalapi ngunit pinalakas din nito ang mga ilegal na aktibidad tulad ng pandaraya at panunuhol, na nagbibigay-diin sa pangangailangan ng mga pamahalaan, legal na sistema, at teknolohiya ng blockchain upang matugunan ang isyung ito.
Ang pagtaas ng katanyagan ng mga cryptocurrencies sa mga nakaraang taon ay nagbago sa industriya ng pananalapi, ngunit ito ay nagbigay din ng mga bagong paraan para sa mga ilegal na aktibidad, tulad ng pandaraya at panunuhol. Ang kuwento ng isang dating Russian detective na kumuha ng Bitcoin bribes nagbibigay-liwanag sa bagong phenomenon ng katiwalian na pinalakas ng cryptocurrency.
Bilang karagdagan sa pagkakataong ito, isang kalabisan ng mga karagdagang pagkakataon mula sa DeFi at malawak na mapanlinlang na mga scheme ay nagtatampok sa lumalaking kahalagahan ng mga cryptocurrencies sa mga ilegal na operasyon. Mahalagang maunawaan ang mga halimbawang ito upang masuri ang mga paraan kung saan ang mga pamahalaan, mga legal na sistema, at teknolohiya ng blockchain mismo ay tutugon sa umuusbong na lugar na ito ng krimen sa pananalapi.
Ang Bitcoin Bribery Fraud Case: Isang Bagong Corruption Frontier
Ang pinakakilalang kamakailang kaso ng panunuhol ng cryptocurrency ay si Ibragim Tambiev, isang dating imbestigador para sa Russian Investigative Committee na napatunayang nagkasala sa pagtanggap ng bayad na lampas sa isang libong Bitcoin (BTC) mula sa isang miyembro ng Infraud gang.
Sampu-sampung milyong dolyar ang binayaran bilang suhol kay Tambiev para mangakong hindi kukumpiskahin ang mga personal na Bitcoin holdings ng gang. Isa sa mga pinakakilalang kaso ng crypto na ginagamit sa konteksto ng panunuhol—isang krimen na karaniwang konektado sa mas mahirap-trace na pera o mga asset—ay kinasasangkutan ng malihim na Infraud gang.
Ang kasong ito ay kapansin-pansin hindi lamang para sa laki ng suhol kundi pati na rin sa kadalian kung saan nakontrol ng mga manloloko ang pag-access ng tiktik sa kumpidensyal na data. Kasunod ng masusing pagsisiyasat, natuklasan na itinago ni Tambiev ang mga lihim na susi sa kanyang Bitcoin wallet sa isang folder na tinatawag na “Pension,” na naglalaman ng higit sa 5,000 BTC, sa kanyang computer sa trabaho. Ipinakita ng paghahayag ang paraan kung saan ang mga digital na pera—na nilalayon na maging ligtas at hindi nagpapakilala—ay ginagamit sa maling paraan, na nagpapahirap sa mga pagpapatakbo ng pagpapatupad ng batas.
Si Tambiev ay hindi kumilos nang mag-isa sa bagay na ito. Ang senior lieutenant na si Oksana Lyakhovenko, ang kanyang katrabaho, ay napatunayang nagkasala rin sa paggawa ng ebidensya at pagpapagana ng suhol. Parehong nawalan ng posisyon ang dalawang opisyal, at si Tambiev ay binigyan ng 16 na taong sentensiya sa isang kolonya ng bilangguan na may pinakamataas na seguridad at si Lyakhovenko ng siyam na taong sentensiya.
Ang laki at lawak ng iskandalo sa katiwalian na ito ay nagpapakita kung paano lumitaw ang mga cryptocurrencies bilang ang ginustong daluyan ng pagpapalitan ng ilegal na pag-uugali, lalo na sa mga bansa kung saan umiiral ang panunuhol at katiwalian sa institusyon.
Ang Lumalawak na Aplikasyon ng Cryptocurrency sa Illicit Bribery
Mayroong higit pang mga pagkakataon ng mga cryptocurrencies na ginagamit sa mga suhol sa labas ng kaso ng panloloko. Ang mga bago at hindi nakokontrol na mga marketplace ay mabilis na umuusbong sa pagdating ng mga cryptocurrencies tulad ng Ethereum at Bitcoin pati na rin DeFi mga teknolohiya. Ang mga marketplace na ito ay madalas na gumagana sa labas ng itinatag na mga legal na balangkas, na nagbibigay sa mga hindi tapat na tao ng kakayahang samantalahin ang mga cryptocurrencies para sa pandaraya, panunuhol, at iba pang hindi etikal na kasanayan.
Ang isang umuunlad na lugar ng pag-aalala ay DeFi mga protocol, na nagpapahintulot sa mga customer na direktang makipag-ugnayan sa mga serbisyong pinansyal nang hindi nangangailangan ng mga middlemen. Sa partikular, ang panunuhol ay na-link sa $MIM token, isang stablecoin na natatangi sa Abracadabra DeFi network.
Hinikayat ng Abracadabra ang mga tagapagbigay ng pagkatubig na bumoto para sa kanilang mga token sa Curve Finance, isang desentralisadong palitan, sa panahon ng crypto bull market. Bilang kapalit sa kanilang mga boto, nagbayad ang platform ng napakalaking mga nadagdag sa mga may hawak ng $veCRV (vote-escrowed CRV), kaya "sinuhol" sila ng pera upang suportahan ang $MIM coin.
Ang ganitong uri ng panunuhol ng cryptocurrency, na kadalasang kilala bilang "liquidity bribing," ay nagsisimulang magdulot ng mga seryosong problema para sa DeFi mga pamilihan. May kapangyarihan ang mga protocol na artipisyal na palakihin ang mga posisyon sa merkado sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga insentibo sa pananalapi sa mga provider ng liquidity, na maaaring humantong sa pagkaligaw ng mga mamumuhunan tungkol sa katatagan at tibay ng mga token. Ang diskarteng ito ay maaaring pinagsamantalahan upang maimpluwensyahan ang pagpoposisyon ng merkado at pagkatubig, tulad ng ipinakita ng kaso ng Abracadabra, na naglalagay ng mga mamumuhunan at ang mas malalaking DeFi nanganganib ang ekosistema.
Cybercrime Enterprises: Labis na Panunuhol
Ang Crypto ay naging isang instrumento para sa malalaking operasyon ng pandaraya bilang karagdagan sa mga suhol. Ang kamakailang akusasyon ng mamamayan ng Australia na si Sam Lee at iba pang mga kasabwat na konektado sa Panloloko sa HyperFund nagsisilbing isang halimbawa. Nangako ang plano ng malaking pagbabalik mula sa mga aktibidad sa pagmimina ng cryptocurrency na hindi kailanman naging materyal, na nanloloko sa mga namumuhunan nang malapit sa $2 bilyon.
Sa sandaling naging maliwanag na ang mga aktibidad ay mapanlinlang, hinarangan ng mga responsableng partido ang kakayahan ng mga mamumuhunan na bawiin ang kanilang pera sa kabila ng paggamit ng mga tusong diskarte sa marketing upang akitin sila sa pamumuhunan sa platform.
Bagama't walang kaugnayan ang pagkakataong ito sa panunuhol, itinatampok nito ang isang paulit-ulit na elemento sa paggamit ng mga cryptocurrencies para sa mga ipinagbabawal na aktibidad: ang kakayahang mag-set up ng mga mapanlinlang na network na naging posible dahil sa pagiging kumplikado at hindi pagkakakilanlan ng mga digital na asset.
Ginawa ng mga materyales sa advertising para sa HyperFund ang tradisyonal na Ponzi scam na nangangako ng araw-araw na pagbabalik ng hanggang 1%; gayunpaman, ang mga ipinangakong aktibidad ay hindi natupad. Ang mga katulad na operasyon ay nakita sa buong mundo, na nagpapakita kung paano ang crypto ay madalas na nasa ubod ng mas malalaking scheme ng pandaraya pati na rin ang mga suhol.
DeFi at Kinabukasan ng Panunuhol, Isang Pagsusuri sa Manipulasyon ng Pamamahala
Ang panunuhol sa loob ng mga desentralisadong banking network ay nagiging mas posible habang ang mga platform na ito ay nakakakuha ng traksyon. Ang aktibidad na parang panunuhol ay hinihikayat ng mga pamamaraang ginagamit ni DeFi mga platform gaya ng Curve at Convex para gantimpalaan ang probisyon ng liquidity. Ang Convex, halimbawa, ay gumawa ng punto ng pagiging isa sa pinakamalaking may-ari ng $CRV token ng Curve, na nagbibigay ito ng malaking kapangyarihan sa pagboto sa pamamahagi ng mga reward sa mga liquidity pool.
Ang malalaking stake sa mga token ng pamamahala ay nagbibigay-daan sa mga protocol na ibahin ang mga desisyon sa pabor sa kanila, madalas sa kapinsalaan ng mas maliliit na manlalaro. Nagagawa ng mga protocol na ito na pahusayin ang kanilang posisyon sa merkado, kumuha ng pagkatubig, at pataasin ang halaga ng kanilang mga token sa pamamagitan ng panunuhol sa mga botante ng mga premyo o higit pang mga token. Ang mga pagkilos na ito ay sumasaklaw sa hangganan sa pagitan ng moral na kahina-hinala na pag-uugali at mga lehitimong insentibo, kahit na hindi naman ito kriminal.
Mahirap tukuyin at parusahan ang ilegal na aktibidad sa DeFi network dahil sa paggamit ng desentralisadong pamamahala. Ang malalaking bloke ng mga token ng pamamahala ay maaaring kontrolin ng mga protocol, at magagamit nila ang kapangyarihang ito upang maimpluwensyahan ang mga pagpipilian tungkol sa pamamahala na maaaring maging kapaki-pakinabang sa maikling panahon ngunit hindi matatag sa katagalan. Ang mga demokratikong mithiin kung saan DeFi ay unang itinatag ay pinahina ng konsentrasyong ito ng kapangyarihan sa mga kamay ng isang maliit na bilang ng mga manlalaro, na naglalagay din sa mga mamumuhunan at gumagamit ng platform sa malubhang panganib.
Pagtanggi sa pananagutan
Sa linya na may Mga alituntunin ng Trust Project, pakitandaan na ang impormasyong ibinigay sa pahinang ito ay hindi nilayon at hindi dapat bigyang-kahulugan bilang legal, buwis, pamumuhunan, pananalapi, o anumang iba pang paraan ng payo. Mahalagang mamuhunan lamang kung ano ang maaari mong mawala at humingi ng independiyenteng payo sa pananalapi kung mayroon kang anumang mga pagdududa. Para sa karagdagang impormasyon, iminumungkahi naming sumangguni sa mga tuntunin at kundisyon pati na rin sa mga pahina ng tulong at suporta na ibinigay ng nagbigay o advertiser. MetaversePost ay nakatuon sa tumpak, walang pinapanigan na pag-uulat, ngunit ang mga kondisyon ng merkado ay maaaring magbago nang walang abiso.
Tungkol sa Ang May-akda
Si Victoria ay isang manunulat sa iba't ibang paksa ng teknolohiya kabilang ang Web3.0, AI at mga cryptocurrencies. Ang kanyang malawak na karanasan ay nagpapahintulot sa kanya na magsulat ng mga insightful na artikulo para sa mas malawak na madla.
Mas marami pang artikulo
Si Victoria ay isang manunulat sa iba't ibang paksa ng teknolohiya kabilang ang Web3.0, AI at mga cryptocurrencies. Ang kanyang malawak na karanasan ay nagpapahintulot sa kanya na magsulat ng mga insightful na artikulo para sa mas malawak na madla.
