Banking Secrecy Act (bsa)
Ano ang Banking Secrecy Act (bsa)?
Ang Banking Secrecy Act ay nagbabawal sa mga nagkasala sa paglalaba at pagtatago ng kanilang mga iligal na kita. Ang money laundering at iba pang katulad na masasamang gawain ay matagumpay na kinikilala at napipigilan araw-araw bilang resulta ng batas na ito. Ang Pera at Foreign Transaction Reporting Act ay isa pang pangalan para sa patakaran.
Ang tagumpay ng BSA sa pag-regulate ng bawal na pag-uugali ay madalas na pinupuri, ngunit ang patakaran ay pinupuna din dahil sa hindi pagpaliwanag ng "pinaghihinalaang transaksyon." Dahil ang mga ahente ng pagpapatupad ng batas ay hindi nangangailangan ng utos ng hukuman para ma-access ang data.
Pag-unawa sa Banking Secrecy Act (bsa)
Ang BSA ay ipinatupad upang mas mahusay na matukoy kung kailan ginagamit ang money laundering para isulong ang isang kriminal na negosyo, pondohan ang terorismo, itago ang pandaraya sa buwis, o itago ang iba pang mga ilegal na aksyon. Ang Batas ay unang ginamit upang labanan ang pagpopondo ng mga organisasyong kriminal, ngunit mabilis itong lumawak upang masakop ang pagpopondo ng mga organisasyong terorista.
Ang mga kriminal at manloloko ay gumagamit ng money laundering upang itago ang kanilang mga ilegal na aktibidad sa ilalim ng pagkukunwari ng pagiging kagalang-galang. Ang pera, sa halip na masusubaybayang mga teknolohikal na transaksyon, ay kadalasang ginagamit upang bumili ng mga labag sa batas na produkto at serbisyo. Ginagamit ang mga diskarte sa money laundering upang itago ang mga pinagmumulan ng kita ng pera bilang mga legal na transaksyon.
Basahin ang mga kaugnay na artikulo:
«Bumalik sa Glossary IndexPagtanggi sa pananagutan
Sa linya na may Mga alituntunin ng Trust Project, pakitandaan na ang impormasyong ibinigay sa pahinang ito ay hindi nilayon at hindi dapat bigyang-kahulugan bilang legal, buwis, pamumuhunan, pananalapi, o anumang iba pang paraan ng payo. Mahalagang mamuhunan lamang kung ano ang maaari mong mawala at humingi ng independiyenteng payo sa pananalapi kung mayroon kang anumang mga pagdududa. Para sa karagdagang impormasyon, iminumungkahi naming sumangguni sa mga tuntunin at kundisyon pati na rin sa mga pahina ng tulong at suporta na ibinigay ng nagbigay o advertiser. MetaversePost ay nakatuon sa tumpak, walang pinapanigan na pag-uulat, ngunit ang mga kondisyon ng merkado ay maaaring magbago nang walang abiso.
Tungkol sa Ang May-akda
Si Damir ang pinuno ng pangkat, tagapamahala ng produkto, at editor sa Metaverse Post, sumasaklaw sa mga paksa gaya ng AI/ML, AGI, LLMs, Metaverse, at Web3-mga kaugnay na larangan. Ang kanyang mga artikulo ay umaakit ng napakalaking madla na mahigit sa isang milyong user bawat buwan. Mukhang isa siyang eksperto na may 10 taong karanasan sa SEO at digital marketing. Nabanggit si Damir sa Mashable, Wired, Cointelegraph, The New Yorker, Inside.com, Entrepreneur, BeInCrypto, at iba pang publikasyon. Naglalakbay siya sa pagitan ng UAE, Turkey, Russia, at ng CIS bilang digital nomad. Nakamit ni Damir ang bachelor's degree sa physics, na pinaniniwalaan niyang nagbigay sa kanya ng mga kritikal na kasanayan sa pag-iisip na kailangan para maging matagumpay sa pabago-bagong tanawin ng internet.
Mas marami pang artikulo
Si Damir ang pinuno ng pangkat, tagapamahala ng produkto, at editor sa Metaverse Post, sumasaklaw sa mga paksa gaya ng AI/ML, AGI, LLMs, Metaverse, at Web3-mga kaugnay na larangan. Ang kanyang mga artikulo ay umaakit ng napakalaking madla na mahigit sa isang milyong user bawat buwan. Mukhang isa siyang eksperto na may 10 taong karanasan sa SEO at digital marketing. Nabanggit si Damir sa Mashable, Wired, Cointelegraph, The New Yorker, Inside.com, Entrepreneur, BeInCrypto, at iba pang publikasyon. Naglalakbay siya sa pagitan ng UAE, Turkey, Russia, at ng CIS bilang digital nomad. Nakamit ni Damir ang bachelor's degree sa physics, na pinaniniwalaan niyang nagbigay sa kanya ng mga kritikal na kasanayan sa pag-iisip na kailangan para maging matagumpay sa pabago-bagong tanawin ng internet.
