Ang Meteoric Ascent at Crash ng FTX. Sa loob ng Ambisyosong Pakikipagsapalaran ni Sam Bankman-Fried
Sa madaling sabi
Noong Marso 24, 2024, natanggap ni Sam Bankman-Fried ang kanyang sentensiya, na nagtapos sa isang matagal na legal na labanan. Hinatulan siya ng korte na magsilbi ng mahabang termino na 25 taon sa likod ng mga bar, kasama ng isang nakakagulat na pinansiyal na parusa na $11 bilyon.
Pag-unawa sa FTX: Isang Ambisyosong Pakikipagsapalaran
Ang pinakahihintay na hatol sa FTX fraud case ay lumabas na; ang tagapagtatag nito, si Sam Bankman-Fried, ay nakatanggap ng 25 taon sa bilangguan sa halip na ang unang tinatayang 110 at inaasahang magbabayad ng pagbabayad-pinsala. Sa artikulong ito, titingnan natin kung bakit siya nakakuha ng ganoong pangungusap.
Ang umuunlad na industriya ng cryptocurrency ay nag-udyok sa paglikha ng iba't ibang mga platform na nakikibahagi din sa conversion ng crypto sa maginoo na pera, at ang FTX ay isa sa gayong platform. Sa ilalim ng direksyon ni Sam Bankman-Fried, ang FTX ay itinatag noong 2019 at ibinukod ang sarili sa isang timpla ng makabagong teknolohiya, disenyong nakatuon sa user, at matapang na mga hakbangin sa marketing.
Hanggang 2022, ang FTX ay namumukod-tangi bilang isang trading platform na nagbibigay-daan sa mga user na walang putol na mag-convert ng digital currency sa cash o fiat money. Nasaksihan ang pagtaas ng mga account ng mga kliyente para sa pangangalakal at pagbili ng mga cryptocurrencies, ang FTX ay nakakuha ng malaking pamumuhunan mula sa mga nangungunang venture capitalist. Noong Enero 2022, ang halaga ng kumpanya ay tumaas sa $32 bilyon. Inilagay ng FTX ang sarili bilang isang disruptor sa industriya mula sa pagsisimula nito, na ginagamit ang kadalubhasaan ng Bankman-Fried. Bukod pa rito, ang token ng FTX, ang FTT, ay nagsilbing catalyst para sa paglago, nagbibigay-insentibo sa mga user sa pamamagitan ng mga insentibo, markdown, at mga karapatan sa pamamahala.
Ang Simula ng Wakas at Ang Pagbagsak ng FTX
Ang pampublikong paglabas ng mga mapaminsalang detalye tungkol sa panloloko ng mga asset ng kliyente noong Nobyembre 2022 ay nagsilbing dahilan para sa pagbagsak ng FTX. Nang malaman na ang bilyun-bilyong asset para sa mga kliyente ng FTX ay inilipat sa mga account na pinamamahalaan ng Alameda Research, nagsimulang magalit at matakot ang mga mamumuhunan. Ang dating napakahusay na imahe ng FTX ay nasira nang kumalat ang balita ng iskandalo, at ang tiwala sa platform ay mabilis na nawala.
Ang mga tradisyonal na proseso ng pag-uulat sa pananalapi ay nangangailangan ng mga sheet ng balanse upang ilista ang mga asset, na hindi ibinigay ng FTX at ng mga kapatid nitong kumpanya. Hindi sana nagkaroon ng cash flow o asset record upang ipakita ang kakayahan ng kumpanya na ayusin ang mga obligasyon o baguhin ang mga hawak ng kliyente na wala sa mga pag-audit na ito. Ang mga asset na nakalista sa mga balanse ng FTX ay mas kaunti kaysa sa inaangkin ng Bankman-Fried. $9 bilyon sa mga utang at $900 milyon sa mga mapagkukunan ay ipinakita sa balanse; gayunpaman, hindi wastong may label na mga entry nagsiwalat ng kaparehong $8 bilyon deficit.
Niyanig ng Nobyembre 8 ang mga kliyente ng FTX: biglang hindi pinagana ng platform ang opsyon para sa mga user na bawiin ang kanilang mga pondo, na nag-iwan sa hindi mabilang na mga indibidwal na hindi ma-access ang kanilang pera. Ang hakbang na ito ay nabigla sa komunidad ng cryptocurrency at higit na nagpalakas ng mga alalahanin tungkol sa katatagan ng pananalapi ng palitan. Habang kumakalat ang takot, natagpuan ng FTX ang sarili nitong hindi kayang tulay ang nakakagulat na $8 bilyong agwat sa mga pananalapi nito, na humantong sa kumpanya na gumawa ng mapangwasak. desisyon na maghain ng bangkarota.
Nagpasya ang Binance na bumili ng FTX bago malaman ang buong saklaw ng mga isyu nito. Ang CEO nito, si Changpeng Zhao, ay kabilang sa mga unang namumuhunan ng FTX. Gayunpaman, hindi natuloy ang kasunduan, at sinabi ni Binance na humiwalay ito sa pagbili dahil sa maling pamamahala sa pera ng mga customer at mga katanungan sa US. Pagkatapos ay umalis si Binance sa kasunduan kinabukasan lamang. Sinabi ng palitan noong Nobyembre 9, 2022, na kinakansela nito ang deal dahil sa mga alalahaning natukoy ng kasipagan ng negosyo sa maling pamamahala ng FTX sa pera ng kliyente, bukod sa iba pang mga bagay.
Mga Legal na Proseso sa FTX
Noong Nobyembre 16, tumaas ang legal na aksyon sa pagsisimula ng isang class-action na kaso na inihain sa Florida. Ang demanda ay nag-level ng mga nakakahamak na paratang laban sa FTX, na naglalarawan dito bilang isang mapanlinlang na pamamaraan ng crypto na sadyang nambibiktima sa mga bagitong mamumuhunan sa buong bansa. Ang kaso ay nagsangkot ng ilang kilalang tao, kabilang ang mga kilalang celebrity at mga atleta. Ang mga indibidwal na ito ay inakusahan ng aktibong nagpo-promote ng FTX at, sa pamamagitan ng extension, ay pinanagot para sa kanilang pagkakasangkot sa di-umano'y panlilinlang sa mga mamumuhunan, na nagpapatindi sa ligal na kumunoy na pumapalibot sa embattled exchange.
Noong Disyembre 12, 2022, si Bankman-Fried ay dinala sa kustodiya ng mga opisyal ng Bahamian, na ginawa iyon sa kahilingan ng gobyerno ng US at pagkatapos ay inilipat sa Estados Unidos noong Disyembre 21. Bago ito, ang CFTC at SEC ay naghain ng mga aksyon sa pagpapatupad upang ituloy ang sibil pag-aangkin ng pandaraya sa mga kalakal at securities, at binuksan ng US DOJ ang isang sakdal na nagsasakdal sa kanya ng walong bilang ng mga kriminal na nag-aakusa ng money laundering, mga kontribusyon sa pananalapi ng ilegal na kampanya, at pandaraya sa wire at securities.
Inilabas at Muling Nasingil
Pagkatapos ng sesyon sa courtroom noong Disyembre 22, isang pederal na hukom ang gumawa ng isang mahalagang desisyon, na nagbigay ng pagpapalaya kay Bankman-Fried mula sa pagkakakulong. Nagbunga ang desisyong ito kasunod ng mga negosasyon sa pagitan ng kanyang legal na koponan at mga pederal na tagausig, na nagtapos sa pagtatatag ng isang hindi pa naganap na $250 milyon na bono, na nagtatakda ng bagong rekord para sa pinakamataas na halaga ng piyansa na naitala sa Estados Unidos. Sa pagkakaroon ng malaking bono na ito, nagawang iwasan ni Bankman-Fried ang agarang pagkakulong habang nakabinbin ang mga karagdagang legal na paglilitis. Iginiit ang kanyang pagiging inosente, pormal na nagpasok ng plea of not guilty si Bankman-Fried sa lahat ng mga kasong kriminal noong Enero 3, 2023.
Kinasuhan ng DOJ si Bankman-Fried ng apat pang bilang ng mga paglabag na may kaugnayan sa pandaraya at hindi naaprubahang paglilipat ng pera noong Pebrero 23, 2023. Nagsampa ng kaso ang DOJ noong Marso 28, 2023, na nagbibintang ng internasyonal na panunuhol. Naglagay si Bankman-Fried ng not-guilty plea sa mga kasong ito noong Marso 30, 2023.
Muli siyang kinasuhan ng pagtatangkang impluwensiyahan si Caroline Ellison, isang saksi, sa pamamagitan ng diumano'y pagbibigay sa New York Times ng access sa kanyang journal. Si Ellison ang namumuno sa Alameda Research bilang CEO kasunod ng pagpapakilala ng FTX. Isang pederal na hukom ang nagpataw ng gag order kay Bankman-Fried noong Hulyo 26, na naghihigpit sa kanya sa pakikipag-ugnayan sa press o sa sinumang iba pa.
Ang kanyang piyansa ay binawi noong Agosto 11, at siya ay ipinadala sa Brooklyn-based Metropolitan Detention Center makalipas ang ilang araw. Ang bankman-trial na si Fried's para sa pito sa walong pre-extradition na mga paratang sa kriminal ay nagsimula noong Oktubre 2, 2023. Noong Nobyembre 1, lahat ng pitong bilang sa paglilitis ay napatunayang nagkasala.
Ang mga Resulta ng Legal na Labanan
Kasunod ng isang komprehensibong legal na paglilitis, hinarap ni Bankman-Fried ang paghatol at sa huli ay napatunayang may kasalanan sa pitong pederal na singil na sumasaklaw sa isang spectrum ng mga mapanlinlang na aktibidad at maling pag-uugali sa pananalapi:
- Dalawahang kaso ng pagsasabwatan para gumawa ng wire fraud
- Dalawang singil ng wire fraud
- Pakikilahok sa isang pagsasabwatan upang magsagawa ng money laundering
- Paglahok sa isang pagsasabwatan upang makisali sa pandaraya sa mga kalakal
- Pakikilahok sa isang pagsasabwatan upang gawin ang pandaraya sa mga securities
Noong Marso 24, 2024, Natanggap ni Sam Bankman-Fried ang kanyang sentencing, na nagtatapos sa isang matagalang labanang legal. Hinatulan siya ng korte na magsilbi ng mahabang termino na 25 taon sa likod ng mga bar, kasama ng isang nakakagulat na pinansiyal na parusa na $11 bilyon. Dati siyang tinatayang makakatanggap ng 110 taong pagkakakulong.
Isang Panawagan para sa Exchange Platforms na Mag-alala?
Sa resulta ng pagbagsak ng FTX, maraming pinuno ng industriya ng crypto ang humarap sa mga kasong kriminal mula sa mga pederal na awtoridad. Bukod pa rito, nagsagawa ng legal na aksyon ang Securities and Exchange Commission (SEC) laban sa ilang kilalang kumpanya sa loob ng sektor. Kabilang sa mga ito, ang Coinbase, isang kilalang American exchange na ipinagpalit sa publiko, ay na-target ng mga demanda. Katulad nito, ang SEC ay nagsampa ng kaso laban sa Kraken, isa pang pangunahing crypto exchange, na sinasabing ito ay nagpapatakbo nang walang naaangkop na pagpaparehistro at pinaghalong mga deposito ng customer sa sarili nitong mga pondo ng korporasyon.
Ang Changpeng Zhao, ang lumikha ng Binance, ang pinakamalaking palitan ng cryptocurrency sa mundo, ay isa pang mahusay na halimbawa ng isang pamamaraan ng pandaraya. Naglagay si Zhao ng guilty plea sa mga kaso na may kaugnayan sa money laundering.
Nagbitiw si Zhao sa kanyang tungkulin sa korporasyon at tumanggap ng $50 milyon na parusa. Sinabi ng mga opisyal ng Senior Justice Department na bagama't ang mga alituntunin ng pederal na pangungusap ay nagmumungkahi ng maximum na 18 buwan sa bilangguan para kay G. Zhao, bukas pa rin ang pinto para sa mga tagausig na humingi ng mas matinding parusa.
Sumang-ayon si Binance na magbayad ng napakaraming $4.3 bilyon na multa at kabayaran sa mga pederal na awtoridad pagkatapos tanggapin ang pagkakasala nito. Ito ay isang pagbabago sa kasaysayan ng kumpanya nang umabot si Binance sa mga pakikipag-ayos sa iba't ibang awtoridad, bukod sa iba pang ahensya ng gobyerno, na lahat ay nagsagawa ng malawak na pagsusuri sa mga aktibidad ng kumpanya.
Pagtanggi sa pananagutan
Sa linya na may Mga alituntunin ng Trust Project, pakitandaan na ang impormasyong ibinigay sa pahinang ito ay hindi nilayon at hindi dapat bigyang-kahulugan bilang legal, buwis, pamumuhunan, pananalapi, o anumang iba pang paraan ng payo. Mahalagang mamuhunan lamang kung ano ang maaari mong mawala at humingi ng independiyenteng payo sa pananalapi kung mayroon kang anumang mga pagdududa. Para sa karagdagang impormasyon, iminumungkahi naming sumangguni sa mga tuntunin at kundisyon pati na rin sa mga pahina ng tulong at suporta na ibinigay ng nagbigay o advertiser. MetaversePost ay nakatuon sa tumpak, walang pinapanigan na pag-uulat, ngunit ang mga kondisyon ng merkado ay maaaring magbago nang walang abiso.
Tungkol sa Ang May-akda
Si Viktoriia ay isang manunulat sa iba't ibang paksa ng teknolohiya kabilang ang Web3.0, AI at mga cryptocurrencies. Ang kanyang malawak na karanasan ay nagpapahintulot sa kanya na magsulat ng mga insightful na artikulo para sa mas malawak na madla.
Mas marami pang artikulo
Si Viktoriia ay isang manunulat sa iba't ibang paksa ng teknolohiya kabilang ang Web3.0, AI at mga cryptocurrencies. Ang kanyang malawak na karanasan ay nagpapahintulot sa kanya na magsulat ng mga insightful na artikulo para sa mas malawak na madla.
