Ang Pansamantalang Kasunduan ng EU ay Nagpapataw ng Mahigpit na Regulasyon ng AML sa Crypto Sector
Sa madaling sabi
Naabot ng EU ang isang pansamantalang kasunduan sa mga aspeto ng AMLR upang kontrahin ang money laundering.
Ang Parliament at Konseho ng Europa, na binubuo ng mga ministro ng pananalapi mula sa 27 miyembrong estado ng bloke, ay umabot sa isang pansamantalang kasunduan sa mga aspeto ng Anti-Money Laundering Regulation (AMLR), isang komprehensibong pakete ng regulasyon na idinisenyo upang kontrahin ang money laundering.
Kabilang sa mga naaprubahang hakbang ay ang pangangailangan para sa mga cryptocurrency firm na magpatupad ng “customer due diligence measures” para sa mga transaksyong lampas sa katumbas ng $1,090. Bukod pa rito, ipinakilala ng deal ang mga hakbang na naglalayong bawasan ang mga panganib na nauugnay sa mga transaksyong kinasasangkutan ng mga wallet na self-hosted.
Higit pa rito, ang mga regulator ay nagtatag ng mga partikular na pagsusuri para sa mga provider ng mga serbisyo ng asset ng cryptocurrency sa mga kaso na kinasasangkutan ng mga transaksyon sa iba't ibang bansa. Nag-uutos ito ng masusing pagsubaybay sa mga koneksyon sa negosyo ng mga mayayamang indibidwal ng mga tagapagbigay ng serbisyo ng asset ng cryptocurrency.
Ang pansamantalang kasunduan ay nagbibigay din ng mga espesyal na kapangyarihan sa Financial Intelligence Units (FIUs), na nagbibigay-daan sa kanila na mabilis at mahusay na makakuha ng mahahalagang detalye sa pananalapi at administratibo. Kabilang dito ang impormasyong nauugnay sa mga buwis, pondo, mga nakapirming asset na nauugnay sa mga multa sa pananalapi, at mga paglilipat na kinasasangkutan ng mga cryptocurrencies.
Ang bagong kasunduan ay partikular na nakatuon sa ikaanim na direktiba sa money-laundering ng European Union at ang rulebook sa loob ng balangkas ng AMLR. Ang AMLR ay kumakatawan sa isang komprehensibong inisyatiba na naglalayong tugunan ang pag-iwas sa mga parusa at money laundering, isinasama ang pagtatatag ng isang pinag-isang rulebook at ang paglikha ng isang awtoridad sa pangangasiwa na may pangangasiwa sa sektor ng cryptocurrency.
Sa buong nakaraang taon, tinapos ng European Union ang pagpapatupad ng mga partikular na pagsusuri sa Anti-Money Laundering (AML) sa mga paglilipat ng pondo ng cryptocurrency, na umaayon sa Markets in Crypto Assets (MiCA) regulasyon. Noong Disyembre, nagkaroon ng kasunduan sa pagitan ng European Parliament at Council para itatag ang AML supervisory authority.
Pinalalakas ng European Union ang Mga Panukala sa Anti-Money Laundering
Pinipino ng financial regulator ng European Union ang mga regulasyon nito upang tugunan ang mga alalahanin sa money laundering, na sumasaklaw sa mga hakbang na naaangkop sa larangan ng cryptocurrencies.
Kamakailan lamang, binago ng European Banking Authority, na responsable sa pangangasiwa sa mga bangko sa European Union, ang mga regulasyong nauukol sa pag-iwas sa money laundering, na pinalawak ang kanilang pagiging angkop sa mga kumpanya ng cryptocurrency. Dahil dito, ang mga cryptocurrency firm sa European Union ay dapat na ngayong tasahin ang posibilidad ng kanilang pagkakasangkot sa mga krimen sa pananalapi sa pamamagitan ng masusing pagsusuri sa kanilang mga customer, mga inaalok na produkto, paraan ng paghahatid, at mga heograpikal na lokasyon.
Ang kamakailang pag-unlad sa AMLR package ay sumasalamin sa mga intensyon ng European Union na palakasin ang mga hakbang laban sa money laundering at isulong ang transparency sa sektor ng cryptocurrency.
Pagtanggi sa pananagutan
Sa linya na may Mga alituntunin ng Trust Project, pakitandaan na ang impormasyong ibinigay sa pahinang ito ay hindi nilayon at hindi dapat bigyang-kahulugan bilang legal, buwis, pamumuhunan, pananalapi, o anumang iba pang paraan ng payo. Mahalagang mamuhunan lamang kung ano ang maaari mong mawala at humingi ng independiyenteng payo sa pananalapi kung mayroon kang anumang mga pagdududa. Para sa karagdagang impormasyon, iminumungkahi naming sumangguni sa mga tuntunin at kundisyon pati na rin sa mga pahina ng tulong at suporta na ibinigay ng nagbigay o advertiser. MetaversePost ay nakatuon sa tumpak, walang pinapanigan na pag-uulat, ngunit ang mga kondisyon ng merkado ay maaaring magbago nang walang abiso.
Tungkol sa Ang May-akda
Alisa, isang dedikadong mamamahayag sa MPost, dalubhasa sa cryptocurrency, zero-knowledge proofs, investments, at ang malawak na larangan ng Web3. Sa isang matalas na mata para sa mga umuusbong na uso at teknolohiya, naghahatid siya ng komprehensibong saklaw upang ipaalam at hikayatin ang mga mambabasa sa patuloy na umuusbong na tanawin ng digital finance.
Mas marami pang artikulo
Alisa, isang dedikadong mamamahayag sa MPost, dalubhasa sa cryptocurrency, zero-knowledge proofs, investments, at ang malawak na larangan ng Web3. Sa isang matalas na mata para sa mga umuusbong na uso at teknolohiya, naghahatid siya ng komprehensibong saklaw upang ipaalam at hikayatin ang mga mambabasa sa patuloy na umuusbong na tanawin ng digital finance.
