Iniulat ng Chainalysis ang Pagtaas ng Aktibidad ng Nation-State sa Crypto at Nakapagtala ng $15B sa mga Iligal na Transaksyon
Sa madaling sabi
Noong 2025, ang krimen sa crypto ay umabot sa rekord na antas dahil ang mga bansang-estado at mga kriminal na network ay gumamit ng blockchain para sa pagnanakaw, money laundering, at pag-iwas sa mga parusa, bagama't ang pangkalahatang ilegal na aktibidad ay nananatiling isang maliit na bahagi lamang ng mas malawak na ekonomiya ng crypto.
Chainalysis, isang blockchain analytics firm, ay naglathala ng "2026 Crypto Crime Report," na nagtatampok ng pagtaas ng pakikilahok ng mga bansa at estado sa cryptocurrency noong 2025, na sumasalamin sa lumalaking sopistikasyon ng on-chain illicit ecosystem.
Sa mga nakaraang taon, ang mga kriminal na network ay nakabuo ng mga propesyonal na imprastraktura ng blockchain upang mapadali ang mga transnasyonal na aktibidad at maglaba ng mga pondo. Ang mga bansang estado ngayon ay nakikipag-ugnayan sa mga network na ito, alinman sa pamamagitan ng paggamit ng mga umiiral na ilegal na serbisyo o paglikha ng kanilang sariling imprastraktura upang malampasan ang mga parusa. Ang pag-unlad na ito ay nagtataas ng mas matinding hamon para sa mga ahensya ng gobyerno, pati na rin ang mga pangkat ng pagsunod at seguridad, sa pagtugon sa parehong mga panganib sa proteksyon ng mamimili at pambansang seguridad.
Chainalysis Iniulat ng isang ulat na ang mga ilegal na cryptocurrency address ay nakatanggap ng hindi bababa sa $154 bilyon noong 2025, isang 162% na pagtaas mula sa nakaraang taon, na higit na dulot ng 694% na pagtaas sa aktibidad na kinasasangkutan ng mga pinarusahan na entidad.
Kahit na wala ang pagdagsang ito, ang 2025 ay magiging isang rekord na taon para sa krimen sa cryptocurrency, na may paglago na nakikita sa karamihan ng mga ilegal na kategorya. Ang mga bilang na ito ay kumakatawan sa isang konserbatibong pagtatantya batay sa mga kilalang ilegal na address.
Sa kabila ng pagtaas na ito, ang ilegal na aktibidad ay nananatiling isang maliit na bahagi lamang ng mas malawak na ekonomiya ng cryptocurrency, na bumubuo sa wala pang 1% ng lahat ng dami ng transaksyon.
Patuloy na nangingibabaw ang mga stablecoin sa mga ilegal na transaksyon, na kumakatawan sa 84% ng naturang aktibidad, na sumasalamin sa kanilang lumalaking papel sa buong ecosystem ng cryptocurrency dahil sa kadalian ng paglilipat, mas mababang pabagu-bagong halaga, at praktikal na gamit.
Pagnanakaw sa Hilagang Korea, Umabot sa Bagong Taas, Ang A7A5 ng Russia ay Nagbibigay-daan sa Pag-iwas sa mga Sanksyon
Noong 2025, ang mga ninakaw na pondo ay patuloy na nagdudulot ng panganib sa ecosystem ng cryptocurrency, kung saan ang mga hacker na nauugnay sa DPRK ay responsable para sa humigit-kumulang $2 bilyong pagnanakaw. Ang malawakang paglabag, kabilang ang Bybit hack noong Pebrero—ang pinakamalaking digital heist sa kasaysayan ng cryptocurrency na halos $1.5 bilyon—ang dahilan ng karamihan sa mga pagkalugi na ito.
Nagpakita ang mga cyber actor ng Hilagang Korea ng walang kapantay na kahusayan sa parehong mga pamamaraan ng panghihimasok at paglalaba. Nasaksihan din sa taong ito ang rekord na aktibidad sa chain ng mga bansang-estado. Ang mga pagsisikap ng Russia na gamitin ang cryptocurrency para sa pag-iwas sa mga parusa ay umunlad sa paglulunsad ng ruble-backed na A7A5 token nito, na nagproseso ng mahigit $93.3 bilyon sa loob ng wala pang isang taon. Ang mga proxy network ng Iran ay patuloy na gumagamit ng cryptocurrency para sa money laundering, ilegal na pagbebenta ng langis, at pagkuha ng mga armas at kalakal, na gumalaw ng mahigit $2 bilyon sa pamamagitan ng mga wallet na kinilala sa mga designasyon ng parusa, habang ang mga grupong kaalyado ng Iran tulad ng Hezbollah, Hamas, at Houthis ay nakikibahagi sa aktibidad ng cryptocurrency sa mga dati nang hindi nakikitang antas sa kabila ng mga hadlang sa militar.
Mga Network ng Paglalaba ng Pera ng Tsina at Pag-unlad ng Cybercrime sa Crypto Ecosystem
Noong 2025, ang mga network ng money laundering ng Tsina ay lumitaw bilang isang malakas na puwersa sa iligal na on-chain ecosystem, na sumasalamin sa lumalaking propesyonalisasyon at pag-iiba-iba ng krimen sa cryptocurrency. Ang mga network na ito ay nagbibigay ng mga espesyal na serbisyo, kabilang ang laundering-as-a-service, at sumusuporta sa iba't ibang kriminal na aktibidad mula sa pandaraya at mga scam hanggang sa mga nalikom mula sa mga pag-hack sa North Korea, pag-iwas sa mga parusa, at pagpopondo ng terorismo.
Ang tradisyonal na cybercrime ay nananatiling aktibo, kung saan ang mga operator ng ransomware, distributor ng malware, scammer, at mga iligal na pamilihan ay umaasa sa mga nakikitang provider ng imprastraktura sa chain, tulad ng mga domain registrar at serbisyo ng hosting, upang mapanatili ang mga operasyon. Ang mga provider na ito ay umunlad at naging mga matatag na platform na may kakayahang makayanan ang mga takedown at parusa, na nagpapalakas sa abot ng parehong mga kriminal na may motibasyon sa pananalapi at mga aktor na nakahanay sa estado.
Ang aktibidad sa chain chain ay lalong iniuugnay sa marahas na krimen sa totoong mundo, kabilang ang human trafficking at mga pag-atake ng pamimilit na nagsasamantala sa mga paggalaw ng cryptocurrency. Bagama't ang ilegal na aktibidad ay kumakatawan sa isang maliit na bahagi ng pangkalahatang paggamit ng cryptocurrency, ang mga pag-unlad na ito ay nagbibigay-diin sa kahalagahan ng kooperasyon sa pagitan ng mga tagapagpatupad ng batas, mga regulator, at mga negosyo ng cryptocurrency upang pangalagaan ang integridad at seguridad ng ecosystem.
Pagtanggi sa pananagutan
Sa linya na may Mga alituntunin ng Trust Project, pakitandaan na ang impormasyong ibinigay sa pahinang ito ay hindi nilayon at hindi dapat bigyang-kahulugan bilang legal, buwis, pamumuhunan, pananalapi, o anumang iba pang paraan ng payo. Mahalagang mamuhunan lamang kung ano ang maaari mong mawala at humingi ng independiyenteng payo sa pananalapi kung mayroon kang anumang mga pagdududa. Para sa karagdagang impormasyon, iminumungkahi naming sumangguni sa mga tuntunin at kundisyon pati na rin sa mga pahina ng tulong at suporta na ibinigay ng nagbigay o advertiser. MetaversePost ay nakatuon sa tumpak, walang pinapanigan na pag-uulat, ngunit ang mga kondisyon ng merkado ay maaaring magbago nang walang abiso.
Tungkol sa Ang May-akda
Alisa, isang dedikadong mamamahayag sa MPost, dalubhasa sa cryptocurrency, zero-knowledge proofs, investments, at ang malawak na larangan ng Web3. Sa isang matalas na mata para sa mga umuusbong na uso at teknolohiya, naghahatid siya ng komprehensibong saklaw upang ipaalam at hikayatin ang mga mambabasa sa patuloy na umuusbong na tanawin ng digital finance.
Mas marami pang artikulo
Alisa, isang dedikadong mamamahayag sa MPost, dalubhasa sa cryptocurrency, zero-knowledge proofs, investments, at ang malawak na larangan ng Web3. Sa isang matalas na mata para sa mga umuusbong na uso at teknolohiya, naghahatid siya ng komprehensibong saklaw upang ipaalam at hikayatin ang mga mambabasa sa patuloy na umuusbong na tanawin ng digital finance.
