Ang Binance CEO na si Changpeng Zhao ay Makikiusap na Magkasala sa Mga Singilin sa Money Laundering, Kumpanya ay Naghahanda para sa $4.3 Bilyon na Penalty
Sa madaling sabi
Ang CEO ng Binance na si Changpeng 'CZ' Zhao ay nakatakdang umamin ng guilty para sa money laundering at magbayad ng $4.3 bilyon para resolbahin ang mga kasong kriminal.
Binance CEO Changpeng 'CZ' Zhao nakatakda umanong magpasok ng guilty plea para sa money laundering bilang bahagi ng negotiated settlement sa Department of Justice (DOJ). Sa ilalim ng mga tuntunin ng deal, crypto exchange Binance magbabayad ng malaking $4.3 bilyon upang malutas ang pagsisiyasat sa krimen.
Ayon sa ulat ng tagaloob ni Wall Street Journal, kasalukuyang balak ni Zhao na umalis sa kanyang tungkulin bilang CEO ng Binance, bagama't plano niyang panatilihin ang mayorya ng pagmamay-ari ng kumpanya.
Habang nakatakdang humarap sa korte sa Seattle sa Martes ng hapon sa 3pm ET, ang pakiusap ni Zhao ay nagmamarka ng mahalagang sandali para sa crypto exchange. Habang hinahangad niyang tapusin ang matagal na pagsisiyasat ng mga regulator ng US, isang positibong desisyon ang inaasahang hahantong sa mga potensyal na pagkagambala sa mga financial market at mga may hawak ng crypto.
Nasa ilalim ng pagsisiyasat ng mga pederal na tagausig ang Binance mula noong 2018, kung saan sinisisi ang kumpanya para sa mga komunikasyon sa scheme ng money laundering na kinasangkutan ni Zhao. Ang kamakailang pagsisiyasat ng DOJ ay sumusunod sa isang litany ng mga legal na hamon na kinakaharap ng crypto exchange, partikular sa United States.
Mga Nakaraang Legal na Pakikibaka ni Binance
Noong Hunyo, ang Securities and Exchange Commission (SEC) nagsampa ng kaso laban kina Binance at Zhao, na nag-aakusa ng isang detalyadong pamamaraan upang maiwasan ang mga batas ng pederal na seguridad ng US. Inakusahan ng SEC ang crypto exchange na may 13 mga singil kabilang ang artipisyal na pagpapalaki ng mga volume ng kalakalan, maling paggamit ng mga pondo ng customer, hindi paghigpitan ang mga customer sa US at pagbibigay ng mapanlinlang na impormasyon tungkol sa mga kontrol sa pagsubaybay sa merkado.
Ang legal na aksyon ng SEC ay nag-trigger ng malaking pag-agos ng mga pondo mula sa Binance, na may humigit-kumulang $780 milyon na na-withdraw sa loob ng 24 na oras pagkatapos ng demanda. Taliwas sa mga pahayag ng SEC, mariing itinanggi ng Binance ang lahat ng mga paratang, na nangakong puspusang ipagtanggol ang plataporma nito.
Sa isang pag-unlad na nakapagpapaalaala sa mga naunang pagbabago sa merkado sa panahon ng kaguluhan, iniulat ng Wall Street Journal na ang presyo ng Binance Coin (BNB) ay muling lumundag, na umabot sa limang buwang mataas sa $271.90.
Ngayong naalis na ang CZ at Binance sa field, maaaring aprubahan ng SEC ang spot na ETF at maaaring pumalit ang Blackrock, Fidelity, Invesco at iba pang malalaking manlalaro. Ganito nilalaro ang laro.
- Mike Alfred (@mikealfred) Nobyembre 21, 2023
Ang Mga Problema ng Binance ay Kahawig ng mga Pattern na Katulad ng FTX at Kraken
Ang mga kamakailang pag-unlad ay lumaganap pagkatapos ng pagbagsak ng FTX walong buwan na ang nakalipas, at ang parehong mga palitan ay nahaharap ngayon sa mga paratang ng maling pangangasiwa ng mga pondo ng customer.
Ang pagkamatay ng FTX, na nailalarawan sa pagsasama-sama ng mga pondo at mga pamumuhunan na may mataas na panganib na walang kamalayan sa customer, ay sumasalamin sa kasunod na kaguluhan sa Binance. Ang anunsyo ay nag-trigger ng pagmamadali sa mga customer ng FTX na bawiin ang kanilang mga asset, na nagresulta sa isang krisis sa pagkatubig para sa huli.
Kasunod nito, FTX CEO Bankman-Pririto nahaharap sa paghatol sa mga singil ng malaking pandaraya laban sa mga customer.
Nagkataon, ang aksyon ng Department of Justice laban kay Binance ay naaayon din sa mga singil ng SEC laban sa Kraken, ang pangatlo sa pinakamalaking palitan ng crypto ayon sa dami ng kalakalan.
Inakusahan si Kraken ng umano'y nagpapatakbo bilang isang hindi rehistradong securities exchange, broker, dealer at clearing agency. Kapansin-pansin, ang palitan ay dati nang umabot sa isang kasunduan sa SEC noong Pebrero. Ang kasunduan ay nag-utos ng pagtigil ng crypto staking mga serbisyo para sa mga kliyente ng US, na sinamahan ng isang pagbabayad na $30 milyon sa disgorgement, interes sa paunang paghatol at mga parusang sibil.
Pagtanggi sa pananagutan
Sa linya na may Mga alituntunin ng Trust Project, pakitandaan na ang impormasyong ibinigay sa pahinang ito ay hindi nilayon at hindi dapat bigyang-kahulugan bilang legal, buwis, pamumuhunan, pananalapi, o anumang iba pang paraan ng payo. Mahalagang mamuhunan lamang kung ano ang maaari mong mawala at humingi ng independiyenteng payo sa pananalapi kung mayroon kang anumang mga pagdududa. Para sa karagdagang impormasyon, iminumungkahi naming sumangguni sa mga tuntunin at kundisyon pati na rin sa mga pahina ng tulong at suporta na ibinigay ng nagbigay o advertiser. MetaversePost ay nakatuon sa tumpak, walang pinapanigan na pag-uulat, ngunit ang mga kondisyon ng merkado ay maaaring magbago nang walang abiso.
Tungkol sa Ang May-akda
Si Victor ay isang Managing Tech Editor/Writer sa Metaverse Post at sumasaklaw sa artificial intelligence, crypto, data science, metaverse at cybersecurity sa loob ng enterprise realm. Ipinagmamalaki niya ang kalahating dekada ng karanasan sa media at AI na nagtatrabaho sa mga kilalang media outlet gaya ng VentureBeat, DatatechVibe at Analytics India Magazine. Bilang isang Media Mentor sa mga prestihiyosong unibersidad kabilang ang Oxford at USC at may Master's degree sa data science at analytics, si Victor ay lubos na nakatuon sa pananatiling abreast sa mga umuusbong na uso. Nag-aalok siya sa mga mambabasa ng pinakabago at pinakamahuhusay na mga salaysay mula sa Tech at Web3 tanawin.
Mas marami pang artikulo
Si Victor ay isang Managing Tech Editor/Writer sa Metaverse Post at sumasaklaw sa artificial intelligence, crypto, data science, metaverse at cybersecurity sa loob ng enterprise realm. Ipinagmamalaki niya ang kalahating dekada ng karanasan sa media at AI na nagtatrabaho sa mga kilalang media outlet gaya ng VentureBeat, DatatechVibe at Analytics India Magazine. Bilang isang Media Mentor sa mga prestihiyosong unibersidad kabilang ang Oxford at USC at may Master's degree sa data science at analytics, si Victor ay lubos na nakatuon sa pananatiling abreast sa mga umuusbong na uso. Nag-aalok siya sa mga mambabasa ng pinakabago at pinakamahuhusay na mga salaysay mula sa Tech at Web3 tanawin.
