The SBF Trial Saga: ผู้ก่อตั้ง FTX ต่อสู้กันในศาล ขณะที่ Matt Huang และ Yedidia เผชิญกับการตรวจสอบอย่างเข้มงวด การมาเยี่ยมอย่างน่าประหลาดใจจาก Martin Shkreli
ในบทสรุป
ในระหว่างการพิจารณาคดีของ Sam Bankman-Fried's (SBF) ศาลกล่าวหาว่าเขาจงใจเปลี่ยนเงินทุนของลูกค้าจาก FTX ไปยัง Alameda และต่อมาใช้เงินทุนเหล่านี้เพื่อเพิ่มคุณค่าส่วนบุคคล
Matthew Huang ผู้ร่วมก่อตั้งและหุ้นส่วนผู้จัดการของบริษัทการลงทุน crypto Paradigm ก็เป็นพยานในระหว่างการพิจารณาคดีเช่นกัน
สิ่งที่น่าประหลาดใจคือ Martin Shkreli ปรากฏตัวโดยไม่คาดคิดในการพิจารณาคดีของ Sam Bankman-Fried
Sam Bankman-Fried ผู้ก่อตั้ง FTX พบว่าตัวเองพัวพันในการเผชิญหน้าทางกฎหมายที่มีเดิมพันสูงในขณะที่เขาต่อสู้ข้อกล่าวหาในศาล ซึ่งเกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงที่เกี่ยวข้องกับการล่มสลายของ FTX ในเดือนพฤศจิกายน 2022 ในการพิจารณาคดีที่มีพาดหัวข่าวดราม่ามากมาย —- การต่อสู้ทางกฎหมายดูเหมือนจะรุนแรงอย่างปฏิเสธไม่ได้โดยบอกเป็นนัยถึงโทษจำคุก 115 ปี
ในระหว่างการโต้แย้งเบื้องต้นของการพิจารณาคดี การฟ้องร้องดำเนินคดีเกี่ยวข้องกับการเล่าเรื่องที่เผยแพร่นับตั้งแต่เหตุการณ์เมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้ว พวกเขากล่าวหาว่า Sam Bankman-Fried จงใจเปลี่ยนเงินทุนของลูกค้าจาก FTX ไปยัง Alameda และต่อมาใช้เงินทุนเหล่านี้เพื่อการตกแต่งส่วนบุคคล รวมถึงการลงทุนในทรัพย์สินและอิทธิพล
ในทางกลับกัน ฝ่ายจำเลยยืนยันว่า Bankman-Fried กระทำโดยสุจริตและรักษาความโปร่งใสในการกระทำของเขา แม้ว่าจะมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นก็ตาม พวกเขาแย้งว่าการเป็นซีอีโอของบริษัทที่ถูกฟ้องล้มละลายในที่สุดไม่ถือเป็นอาชญากรรม
การทดลองนี้ถูกมองว่าเป็น “เรื่องราวของโลก crypto ระหว่างปี 2017 ถึง 2022” และเน้นย้ำถึงความท้าทายที่ธุรกิจที่มีเจตนาดีต้องเผชิญในตลาดที่ผันผวน ฝ่ายกลาโหมเปรียบเทียบกับการทำงานในสตาร์ทอัพที่เรียกว่า "สร้างเครื่องบินในขณะที่คุณกำลังบิน" ในขณะเดียวกันก็เน้นย้ำว่าบริษัทที่เติบโตเต็มที่อาจคำนึงถึงความเสี่ยงมากกว่า เนื่องจากไม่มีเจตนาที่จะหลอกลวง
พงศาวดารละครของการดำเนินคดีในห้องพิจารณาคดี
ตลอดการเปิดข้อโต้แย้ง มีรายงานว่า Bankman-Fried ยังคงประพฤติตนอดทน โดยเฉพาะอย่างยิ่งความสนใจถูกดึงไปที่โค้ดแบ็คดอร์ที่สร้างขึ้นระหว่าง FTX และบริษัทในเครือ Alameda Research ซึ่งอนุญาตให้ Alameda ยืมจากลูกค้าในการแลกเปลี่ยนโดยไม่ได้รับอนุญาต ฝ่ายจำเลยโต้แย้งว่าระบบนี้ไม่ได้เป็นความลับและสามารถเข้าถึงได้โดย “นักพัฒนาอาวุโสของ FTX”
คำแถลงเปิดคดีได้กำหนดทิศทางของการพิจารณาคดี โดยฝ่ายจำเลยกล่าวถึง Bankman-Fried ในฐานะผู้ประกอบการที่มีเจตนาดีซึ่งไม่ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมฉ้อโกง ในขณะที่ฝ่ายโจทก์แย้งว่าความมั่งคั่งและอิทธิพลของเขาถูกสร้างขึ้นจากการหลอกลวง
ผู้ช่วยอัยการสหรัฐฯ Nathan Rehn กล่าวว่า "หนึ่งปีที่แล้ว ดูเหมือนว่า Sam Bankman-Fried จะอยู่อันดับต้นๆ ของโลก ทรงมีทรัพย์สมบัติ อำนาจ และอิทธิพล ทั้งหมดนี้สร้างขึ้นจากคำโกหก”
พยานคนแรกของโจทก์นายหน้า Marc-Antoine Julliard ในลอนดอน ซึ่งประสบความสูญเสียอย่างมีนัยสำคัญเนื่องจากการล่มสลายของ FTX ตอกย้ำถึงผลกระทบของการล่มสลายของตลาดแลกเปลี่ยน
อดัม เยดิเดีย พยานคนที่สองของการพิจารณาคดี ซึ่งเป็นเพื่อนสนิทของแบงค์แมน-ฟรีดจากเอ็มไอที ให้การเป็นพยานที่สำคัญ Yedidia เล่าถึงช่วงเวลาที่ Alameda และ FTX ซึ่งเขาค้นพบว่าเงินฝากของลูกค้าถูกใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต คำให้การของ Yedidia หักล้างข้อโต้แย้งของฝ่ายจำเลยที่ว่าค่าใช้จ่าย เช่น เพนต์เฮาส์ในบาฮามาส ถือเป็นการดำเนินธุรกิจตามปกติ
หลักฐานที่นำเสนอต่อหน้าคณะลูกขุนรวมถึงภาพหน้าจอของหน้าลงทะเบียน FTX และโฆษณา FTX ที่รู้จักกันดีซึ่งมีคนดังเช่น Gisele Bundchen, Tom Brady และ Larry David ซึ่งแสดงให้เห็นว่าลูกค้าเข้าถึงแพลตฟอร์มและสร้างความไว้วางใจในการแลกเปลี่ยนได้อย่างไร
ว้าว ว้าว คำให้การที่น่าสนใจมากจากเพื่อนในวิทยาลัยของแซม อดัม เยดิเดีย ใน @SBF_FTX ทดลองใช้จนถึงตอนนี้
— คาร์ลี ไรลีย์ 🍸 (@carlypreilly) ตุลาคม 5, 2023
Adam ให้การว่าในเดือนมิถุนายน 2022 เขาแสดงความกังวลต่อ Sam เกี่ยวกับสถานะทางการเงินของ FTX และ Alameda โดยถามว่าพวกเขาจะตกลงได้ไหม
แซม กล่าวว่า:
"เราเคย…
Mark Cohen ที่ปรึกษากฎหมายของ Bankman-Fried เน้นย้ำว่าการล่มสลายของ FTX เป็นเรื่องราวของการร่วมทุนทางธุรกิจที่ล้มเหลวมากกว่าการฉ้อโกง ฝ่ายจำเลยอาศัยการตีความข้อกำหนดในการให้บริการของ FTX โดยยืนยันว่า Bankman-Fried เชื่อว่าเป็นการเหมาะสมที่จะให้เงินของลูกค้าแก่ Alameda ตามเงื่อนไขเหล่านี้
ฝ่ายจำเลยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเบี่ยงเบนความรับผิดชอบต่อการฉ้อโกงที่ถูกกล่าวหาจาก Bankman-Fried และตั้งคำถามถึงความน่าเชื่อถือของบุคคลใน FTX ที่ให้การเป็นพยาน พวกเขาเน้นย้ำถึงขนาดที่แท้จริงของการดำเนินงานของ FTX เมื่อถึงเวลาที่การล่มสลาย ซึ่งจำกัดการควบคุมดูแลของ Bankman-Fried
ฝ่ายจำเลยยังชี้ไปที่ Caroline Ellison ซีอีโอของ Alameda โดยแนะนำว่าการตัดสินใจของเธอมีส่วนทำให้ FTX ล่มสลายโดยละเลยคำแนะนำของ Bankman-Fried เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการตกต่ำของตลาด crypto
คำให้การที่สำคัญจาก Yedidia วันนี้:
— มาร์ติน ชเครลี (e/acc) (@wagieeacc) ตุลาคม 6, 2023
ถาม: ในช่วงปลายปี 2021 คุณได้เรียนรู้อะไรเกี่ยวกับโค้ดที่คุณเขียนเพื่อติดตามเงินที่ Alameda เป็นหนี้ลูกค้า FTX สำหรับการฝากเงินเป็นดอลลาร์ของพวกเขา
ก. ฉันได้เรียนรู้ว่ามันมีข้อบกพร่อง
ถาม พูดง่ายๆ ก็คือ ข้อผิดพลาดนี้ส่งผลต่อ... ของ Alameda อย่างไร
Yedidia เปิดเผยว่าเขาได้ทำงานในโครงการที่ทำให้การฝากและถอนเงินของลูกค้าเป็นแบบอัตโนมัติ โดยในตอนแรกไม่ทราบว่าเงินทุนของลูกค้าไหลเข้าสู่บัญชีธนาคารที่ควบคุมโดย Alameda Research ต่อมาเขาค้นพบความคลาดเคลื่อนในยอดคงเหลือในบัญชี ทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับเสถียรภาพทางการเงินของบริษัท
ผู้พิพากษา Lewis Kaplan เตือนการป้องกันจากการตั้งคำถามซ้ำๆ และรับรองความเป็นส่วนตัวระหว่างการอภิปรายในแถบด้านข้าง
คำถามสองสามข้อสุดท้ายของ Yedidia ทางตรง ทำร้ายจิตใจมาก
— มาร์ติน ชเครลี (e/acc) (@wagieeacc) ตุลาคม 6, 2023
ถาม คุณได้พูดคุยกับจำเลยในเดือนพฤศจิกายนปี 2022 เกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นที่ FTX หรือไม่
A. เราได้สนทนากันเรื่อง Signal
ถาม คุณจำอะไรเกี่ยวกับการสนทนาครั้งนั้นได้บ้าง?
ก. ฉันบอกว่าฉัน...
Gary Wang ผู้ร่วมก่อตั้ง FTX ยังได้ให้การเป็นพยานในศาล โดยยืนยันว่า SBF ซึ่งเป็นบุคคลสำคัญของบริษัท ได้รับสิทธิพิเศษจาก Alameda Research บนแพลตฟอร์ม FTX สิทธิพิเศษเหล่านี้รวมถึงการดำเนินการตามคำสั่งแบบเร่งด่วน การถอนเงินโดยไม่จำกัด และการอนุญาตให้รักษายอดคงเหลือติดลบ
เขากล่าวว่าเมื่อ FTX ประสบปัญหาขัดข้องทางเทคนิค Alameda Research ประสบความสำเร็จในการถอนเงินจำนวนมากจำนวน 8 พันล้านดอลลาร์จากแพลตฟอร์ม ควบคู่ไปกับวงเงินเครดิตเพิ่มเติมอีก 65 พันล้านดอลลาร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Wang เปิดเผยความเป็นเจ้าของของเขาในสัดส่วนการถือหุ้น 17% ที่สำคัญใน FTX ในขณะที่ SBF ยังคงความเป็นเจ้าของ 65% ที่โดดเด่น นอกจากนี้ มีการเปิดเผยว่า SBF ยังคงความเป็นเจ้าของ 90% ใน Alameda Research โดย Wang ถือหุ้นที่เหลือ 10%
ผู้ก่อตั้ง Paradigm วิจารณ์การต่อต้านของ Bankman-Fried ต่อการมีส่วนร่วมของนักลงทุน
Matthew Huang ผู้ร่วมก่อตั้งและหุ้นส่วนผู้จัดการของบริษัทการลงทุน crypto Paradigm ก็เป็นพยานในระหว่างการพิจารณาคดีเช่นกัน เขาอ้างว่า Sam “SBF” Bankman-Fried ไม่เต็มใจที่จะรวมนักลงทุนไว้ในคณะกรรมการบริหารของ FTX Paradigm และบริษัทร่วมลงทุนหลายแห่ง รวมถึง Sequoia, Temasek และ BlackRock ที่เพิ่งเผชิญกับการตรวจสอบข้อเท็จจริง ได้ออกแถลงการณ์เกี่ยวกับการลงทุนในการแลกเปลี่ยน crypto ที่ล้มละลายในขณะนี้
Huang เปิดเผยว่า Bankman-Fried เชื่อว่าการมีส่วนร่วมของนักลงทุนในคณะกรรมการของ FTX จะให้ผลประโยชน์ที่จำกัด คณะกรรมการของ FTX ประกอบด้วยบุคคลเพียงสามคน ได้แก่ Bankman-Fried ทนายความที่ไม่ปรากฏชื่อจากแอนติกาและบาร์บูดา (ซึ่งมีการรวม FTX เข้าด้วยกัน) และ Jonathan Cheesman อดีตผู้บริหาร FTX ซึ่งต่อมาได้ก้าวลงจากคณะกรรมการ
Huang เล่าถึงการสนทนากับ Bankman-Fried ก่อนการลงทุนมูลค่า 125 ล้านดอลลาร์ของ Paradigm ในรอบการระดมทุน Series B ของ FTX ในเดือนกรกฎาคม 2021 เขายอมรับว่าไม่ได้ดำเนินการตรวจสอบสถานะอย่างเพียงพอและอาศัยข้อมูลที่ได้รับจาก Bankman-Fried เป็นอย่างมาก
นี่คือคำให้การของ Wang คำต่อคำ มันแย่แต่ฉันไม่คิดว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่คาดคิดหรือน่าประหลาดใจแต่อย่างใด ส่วนที่น่าสนใจก็คือ SBF มีส่วนร่วมในการมอบ "สิทธิพิเศษ" เหล่านี้ให้กับ Alameda อย่างไร หวังไม่ใช่พยานที่ดีนัก แต่เขาก็ค้นพบเสียงของเขาหลังจาก...
— มาร์ติน ชเครลี (e/acc) (@wagieeacc) ตุลาคม 6, 2023
Huang กล่าวว่าความกังวลเกี่ยวกับการขาดโครงสร้างที่เป็นทางการของ FTX และความสัมพันธ์กับกองทุนเฮดจ์ฟันด์ในเครือ Alameda Research ทำให้เขาและนักลงทุนรายอื่นใน Paradigm ประสบปัญหา พวกเขายังระวังการปฏิบัติพิเศษที่ FTX มอบให้ Alameda ด้วย เนื่องจากกลัวว่าบริษัทจะเสียหายต่อชื่อเสียง
การปรากฏตัวสุดเซอร์ไพรส์โดย Martin Shkreli ที่ SBF Trial
สิ่งที่น่าประหลาดใจคือ Martin Shkreli “Pharma Bro” ผู้ฉาวโฉ่ซึ่งก่อนหน้านี้ถูกตัดสินลงโทษและจำคุกในข้อหาฉ้อโกงของรัฐบาลกลาง มีรายงานว่าปรากฏตัวโดยไม่คาดคิดในการพิจารณาคดีของ Sam Bankman-Fried และทำไมไม่? ความคล้ายคลึงกันระหว่างคดีของ Shkreli และการพิจารณาคดีของ Bankman-Fried นั้นน่าทึ่งมาก ตั้งแต่ข้อหาฉ้อโกงไปจนถึงการใช้โพสต์บนโซเชียลมีเดียโดยอัยการ บุคคลทั้งสองยังต้องเผชิญกับการเพิกถอนการประกันตัวเนื่องจากละเมิดกฎ
การวิเคราะห์โดยคณะลูกขุน SBF – ภัยพิบัติ
— มาร์ติน ชเครลี (e/acc) (@wagieeacc) ตุลาคม 5, 2023
เรื่องย่อ: ดูเหมือนว่าโอกาสเดียวของแซมคือการโน้มน้าวนายธนาคารมะเร็งหรือที่รู้จักในชื่อ "NHL" หรือ "ฮ่องกง" ให้พ้นผิด คนอื่นๆ ในคณะลูกขุนนั้นจะต้องตัดสินลงโทษเขา
ผู้หญิง 9 คน ผู้ชาย 3 คน โดยทั่วไปฉันมองว่าสิ่งนี้แย่มาก ฉันมั่นใจได้ว่ามันเป็นเพียง...
ขณะที่ Bankman-Fried ยังคงสงบในระหว่างการดำเนินคดี มีรายงานว่าพฤติกรรมของ Shkreli คล้ายกับการพิจารณาคดีของเขาเอง เขาดูสนุกสนานชวนให้นึกถึงการดูรายการโปรด
การปรากฏตัวของ Shkreli เพิ่มชั้นที่น่าสนใจให้กับการพิจารณาคดีที่กำลังดำเนินอยู่ โดยเน้นองค์ประกอบที่ใช้ร่วมกันของกลยุทธ์การป้องกัน ความอื้อฉาว และโปรไฟล์ออนไลน์
ความท้าทายของการดำเนินคดีอยู่ที่การสร้างเจตนาโดยเจตนาของ Bankman-Fried ที่จะกระทำการฉ้อโกง และการจัดหาหลักฐานที่เป็นรูปธรรมเพื่อสนับสนุนการเล่าเรื่องของพวกเขา แม้จะมีการเรียกร้องโทษจำคุก 115 ปีที่น่าตื่นเต้น แต่โทษจำคุกจริงหากถูกตัดสินว่ามีความผิดยังคงไม่แน่นอน ผลลัพธ์ส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับความกล้าหาญในการโน้มน้าวใจของทั้งฝ่ายโจทก์และฝ่ายจำเลย
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ
สอดคล้องกับ แนวทางโครงการที่เชื่อถือได้โปรดทราบว่าข้อมูลที่ให้ไว้ในหน้านี้ไม่ได้มีจุดมุ่งหมายและไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางกฎหมาย ภาษี การลงทุน การเงิน หรือรูปแบบอื่นใด สิ่งสำคัญคือต้องลงทุนเฉพาะในสิ่งที่คุณสามารถที่จะสูญเสียได้ และขอคำแนะนำทางการเงินที่เป็นอิสระหากคุณมีข้อสงสัยใดๆ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม เราขอแนะนำให้อ้างอิงข้อกำหนดและเงื่อนไขตลอดจนหน้าช่วยเหลือและสนับสนุนที่ผู้ออกหรือผู้ลงโฆษณาให้ไว้ MetaversePost มุ่งมั่นที่จะรายงานที่ถูกต้องและเป็นกลาง แต่สภาวะตลาดอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เกี่ยวกับผู้เขียน
Victor เป็นบรรณาธิการ/นักเขียนด้านการจัดการด้านเทคโนโลยีที่ Metaverse Post และครอบคลุมถึงปัญญาประดิษฐ์ คริปโต วิทยาศาสตร์ข้อมูล เมตาเวิร์ส และความปลอดภัยทางไซเบอร์ภายในขอบเขตองค์กร เขามีประสบการณ์ด้านสื่อและ AI มาครึ่งทศวรรษในสื่อชื่อดัง เช่น VentureBeat, DatatechVibe และ Analytics India Magazine ในฐานะที่ปรึกษาด้านสื่อในมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง รวมถึง Oxford และ USC และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูลและการวิเคราะห์ Victor มีความมุ่งมั่นอย่างยิ่งที่จะติดตามแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่ เขาเสนอเรื่องราวล่าสุดและลึกซึ้งที่สุดแก่ผู้อ่านจากเทคโนโลยีและ Web3 ภูมิประเทศ
บทความอื่น ๆ
Victor เป็นบรรณาธิการ/นักเขียนด้านการจัดการด้านเทคโนโลยีที่ Metaverse Post และครอบคลุมถึงปัญญาประดิษฐ์ คริปโต วิทยาศาสตร์ข้อมูล เมตาเวิร์ส และความปลอดภัยทางไซเบอร์ภายในขอบเขตองค์กร เขามีประสบการณ์ด้านสื่อและ AI มาครึ่งทศวรรษในสื่อชื่อดัง เช่น VentureBeat, DatatechVibe และ Analytics India Magazine ในฐานะที่ปรึกษาด้านสื่อในมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง รวมถึง Oxford และ USC และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูลและการวิเคราะห์ Victor มีความมุ่งมั่นอย่างยิ่งที่จะติดตามแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่ เขาเสนอเรื่องราวล่าสุดและลึกซึ้งที่สุดแก่ผู้อ่านจากเทคโนโลยีและ Web3 ภูมิประเทศ
