USDT ของ Tether เชื่อมโยงกับการฟอกเงินและการหลอกลวงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อ้างสิทธิ์ในรายงานของสหประชาชาติ
ในบทสรุป
รายงานฉบับใหม่ขององค์การสหประชาชาติอ้างว่า USDT ของ Tether กำลังกลายเป็นเครื่องมือในการฟอกเงินและการหลอกลวงหลายครั้งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
USDT เหรียญเสถียรที่ออกโดย Tether ได้กลายเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับการฟอกเงินและการหลอกลวงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ดังที่เปิดเผยใน รายงานใหม่ จากสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (UNODC).
ตามรายงาน ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายและหน่วยงานข่าวกรองทางการเงินสังเกตเห็นการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในการใช้การฟอกเงินที่ซับซ้อนและความเร็วสูง และทีมงานที่เชี่ยวชาญด้าน Tether ใต้ดิน
วิวัฒนาการของสกุลเงินดิจิทัล ควบคู่ไปกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่รวดเร็ว ได้กระตุ้นให้เกิดกลุ่มอาชญากรเข้ามา เอเชีย ตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อใช้คาสิโนในตลาดมืดเพื่อฟอกเงินที่ผิดกฎหมาย
“แพลตฟอร์มการพนันออนไลน์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ดำเนินการอย่างผิดกฎหมาย ได้กลายเป็นเครื่องมือที่ได้รับความนิยมมากที่สุดสำหรับผู้ฟอกเงินที่ใช้สกุลเงินดิจิทัล โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ใช้ Tether” รายงานของ UN กล่าว
เจเรมี ดักลาส ตัวแทนระดับภูมิภาคของ UNODC ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแปซิฟิก กล่าวว่ากลุ่มอาชญากรได้สร้างระบบธนาคารแบบคู่ขนานผ่านเทคโนโลยีใหม่ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ การแพร่กระจายของคาสิโนออนไลน์ที่หลวมหรือไร้การควบคุมทั้งหมด ควบคู่ไปกับสกุลเงินดิจิทัล ได้เพิ่มความเข้มข้นให้กับระบบนิเวศทางอาญาของภูมิภาค
การใช้งานอย่างกว้างขวางของ USDT ใน "การแล่เนื้อหมู"
UNODC ยังระบุด้วยว่าเหรียญ stablecoin ที่ได้รับความนิยมทั่วโลกนั้นถูกนำมาใช้อย่างกว้างขวางในการฉ้อโกงใต้ดิน รวมถึงการหลอกลวงที่เรียกว่า “การแล่เนื้อหมู”
ในเดือนพฤศจิกายน Tether เปิดเผยความช่วยเหลือแก่ กระทรวงยุติธรรมของสหรัฐอเมริกาแช่แข็ง USDT ประมาณ 225 ล้านดอลลาร์จากกระเป๋าเงินภายนอกที่ดูแลตนเองซึ่งเกี่ยวข้องกับกลุ่มค้ามนุษย์ระหว่างประเทศที่มีส่วนร่วมในการหลอกลวงการฆ่าหมู
Erin West อัยการคดีอาญาของรัฐแคลิฟอร์เนียและผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ อธิบายว่า “คนขายเนื้อหมู” ถูกดึงดูดเข้าหาเหรียญดิจิทัลของ Tether เนื่องจากสัญญาว่าจะทำธุรกรรมที่รวดเร็วและไม่สามารถย้อนกลับได้บนบล็อกเชน
“Tether เป็นกลไกที่ต้องการ มันรวดเร็วและธุรกรรมไม่สามารถเพิกถอนได้ เมื่อโอนเงินแล้ว เงินจะยังคงอยู่ ไม่มีทางที่จะเพิกถอนมันได้” เอริน เวสต์ กล่าว
เธอเน้นย้ำว่าเหยื่อมักถูกล่อลวงด้วยความผูกพันทางอารมณ์และคำสัญญาว่าจะมีความมั่งคั่งอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อต้องรับมือกับสิ่งที่ไม่คุ้นเคย เช่น สกุลเงินดิจิทัล ซึ่งมีโอกาสก่อนสกุลเงินดิจิทัลที่จำกัด
บทบาทในการปฏิบัติการที่ผิดกฎหมายอื่นๆ
นอกจากนี้ รายงานยังเน้นย้ำถึงความสำเร็จของการบังคับใช้กฎหมายในการรื้อเครือข่ายฟอกเงินหลายแห่งที่เกี่ยวข้องกับกองทุน Tether ที่ผิดกฎหมาย ในเดือนสิงหาคมปีที่แล้ว ทางการสิงคโปร์ได้ดำเนินการ ซึ่งนำไปสู่การเรียกคืนเงินสดและสกุลเงินดิจิทัลประมาณ 735 ล้านดอลลาร์
โทเค็นดิจิทัลของ Tether USDT เป็นเหรียญที่มั่นคงซึ่งเป็นสกุลเงินดิจิทัลที่ออกแบบมาเพื่อรักษาเสถียรภาพของมูลค่าโดยการติดตามสกุลเงินแข็งโดยทั่วไป
ผูกกับดอลลาร์สหรัฐ ช่วยให้เทรดเดอร์สามารถเข้าและออกจากการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลได้อย่างง่ายดาย โดยแยกความแตกต่างจากสกุลเงินดิจิทัลที่ไม่ตรึงเช่น Bitcoin ซึ่งใช้เพื่อการเก็งกำไรเป็นหลัก ด้วยมูลค่าการหมุนเวียนประมาณ 95 พันล้านดอลลาร์ USDT จึงเป็นสกุลเงินที่ใหญ่ที่สุด stablecoin ชนิดของมัน
แนวทางของ Tether ต่อความท้าทายด้านกฎระเบียบ
Tether เผชิญกับการตรวจสอบด้านกฎระเบียบในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเกี่ยวกับการจัดการสินทรัพย์และการเชื่อมต่อกับสถาบันการเงิน
ในปี 2021 คณะกรรมการการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้าของสหรัฐฯ กล่าวหาว่า Tether จัดทำข้อความที่ทำให้เข้าใจผิดเกี่ยวกับการมีเงินดอลลาร์เพียงพอที่จะสนับสนุนเสถียรภาพของเหรียญ Tether จ่ายค่าปรับ 41 ล้านดอลลาร์โดยไม่ยอมรับผิด
ในทำนองเดียวกันในเดือนพฤศจิกายน 2023 ผู้ให้บริการ Stablecoin เปิดเผยความร่วมมือกับทางการสหรัฐฯ เพื่อป้องกันการใช้โทเค็นอย่างผิดกฎหมาย ต่อมา จำนวนกระเป๋า Tether ที่ถูกขึ้นบัญชีดำเพิ่มขึ้นประมาณ 27% ตามที่รายงานโดย CCData ผู้ให้บริการข้อมูลอุตสาหกรรม ในเดือนธันวาคม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Tether เปาโล Ardoino แจ้งสมาชิกสภานิติบัญญัติของสหรัฐอเมริกาในจดหมายว่าบริษัท ได้เกณฑ์ หน่วยสืบราชการลับของสหรัฐอเมริกาและสำนักงานสืบสวนกลางแห่งสหรัฐอเมริกาบนแพลตฟอร์ม
ปี 2023 พบว่าส่วนแบ่งของ Tether ในอุปทาน Stablecoin ทั่วโลกเพิ่มขึ้นจาก 50% เป็น 71%
บทบาทที่เพิ่มขึ้นของบริษัทในการฟอกเงินและการหลอกลวงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตามที่เน้นโดยรายงาน UNODC เน้นย้ำถึงความสำคัญของการกำกับดูแลด้านกฎระเบียบเกี่ยวกับการใช้สกุลเงินดิจิทัลที่ได้รับความนิยมอย่างกว้างขวางในภูมิภาคในทางที่ผิด
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ
สอดคล้องกับ แนวทางโครงการที่เชื่อถือได้โปรดทราบว่าข้อมูลที่ให้ไว้ในหน้านี้ไม่ได้มีจุดมุ่งหมายและไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางกฎหมาย ภาษี การลงทุน การเงิน หรือรูปแบบอื่นใด สิ่งสำคัญคือต้องลงทุนเฉพาะในสิ่งที่คุณสามารถที่จะสูญเสียได้ และขอคำแนะนำทางการเงินที่เป็นอิสระหากคุณมีข้อสงสัยใดๆ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม เราขอแนะนำให้อ้างอิงข้อกำหนดและเงื่อนไขตลอดจนหน้าช่วยเหลือและสนับสนุนที่ผู้ออกหรือผู้ลงโฆษณาให้ไว้ MetaversePost มุ่งมั่นที่จะรายงานที่ถูกต้องและเป็นกลาง แต่สภาวะตลาดอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เกี่ยวกับผู้เขียน
อลิสา นักข่าวผู้ทุ่มเทของ MPostเชี่ยวชาญด้านสกุลเงินดิจิทัล การพิสูจน์ความรู้เป็นศูนย์ การลงทุน และขอบเขตที่กว้างขวางของ Web3- ด้วยสายตาที่กระตือรือร้นต่อแนวโน้มและเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม่ เธอจึงนำเสนอความครอบคลุมที่ครอบคลุมเพื่อแจ้งและดึงดูดผู้อ่านเกี่ยวกับภูมิทัศน์ทางการเงินดิจิทัลที่พัฒนาอยู่ตลอดเวลา
บทความอื่น ๆ
อลิสา นักข่าวผู้ทุ่มเทของ MPostเชี่ยวชาญด้านสกุลเงินดิจิทัล การพิสูจน์ความรู้เป็นศูนย์ การลงทุน และขอบเขตที่กว้างขวางของ Web3- ด้วยสายตาที่กระตือรือร้นต่อแนวโน้มและเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม่ เธอจึงนำเสนอความครอบคลุมที่ครอบคลุมเพื่อแจ้งและดึงดูดผู้อ่านเกี่ยวกับภูมิทัศน์ทางการเงินดิจิทัลที่พัฒนาอยู่ตลอดเวลา
