ก.ล.ต. เริ่มต้นการดำเนินการทางกฎหมายกับผู้ก่อตั้ง HyperFund สำหรับโครงการ Ponzi Crypto Scheme มูลค่า 1.9 พันล้านดอลลาร์ที่ถูกกล่าวหา
ในบทสรุป
ก.ล.ต. ของสหรัฐฯ เรียกเก็บเงินจากผู้ก่อตั้งโครงการ HyperFund Ponzi Crypto มูลค่า 1.9 พันล้านดอลลาร์ โดยเน้นถึงความเสี่ยงในภาคส่วนสกุลเงินดิจิทัล
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งสหรัฐอเมริกา (สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.) ได้เริ่มดำเนินคดีทางแพ่งกับ Xue Lee นามแฝง Sam Lee และ Brenda Chunga นามแฝง “Bitcoin Beautee” สำหรับข้อกล่าวหาว่าพวกเขามีส่วนร่วมในการจัดทำโครงการฉ้อโกง Ponzi สกุลเงินดิจิทัลมูลค่า 1.9 พันล้านดอลลาร์ทั่วโลกที่ชื่อว่า HyperFund
ขณะเดียวกันกระทรวงยุติธรรมของสหรัฐอเมริกา (DOJ) ประกาศดำเนินคดีอาญาต่อบุคคลสองคน โดยบุคคลที่สามให้การรับสารภาพ โครงการพีระมิดสกุลเงินดิจิทัลที่ถูกกล่าวหา ซึ่งดำเนินการตั้งแต่ปี 2020 จนถึงการล่มสลายในปี 2022 โดยอ้างว่าดึงดูดนักลงทุนทั่วโลกด้วยสัญญาว่าจะได้รับผลตอบแทนจำนวนมาก
ก.ล.ต. ยืนยันว่าทั้งคู่ส่งเสริม HyperFund ให้เป็นช่องทางสำหรับนักลงทุนในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการขุดสินทรัพย์ดิจิทัลที่มีกำไร โดยเน้นย้ำถึงความร่วมมือกับบริษัทที่ติดอันดับ Fortune 500 อย่างไรก็ตาม ตามที่ คณะกรรมการ ก.ล.ต. การร้องเรียน Xue Lee และ Brenda Chunga ตระหนักดีหรืออย่างน้อยที่สุดก็ไม่แยแสกับความจริงที่ว่า HyperFund ดำเนินการเป็นโครงการปิรามิด โครงการดังกล่าวถูกกล่าวหาว่าขาดแหล่งรายได้ที่มีความหมายนอกเหนือจากเงินทุนที่รวบรวมจากนักลงทุน
การดำเนินการทางกฎหมายของ SEC มีเป้าหมายเพื่อการบรรเทาทุกข์ตามคำสั่งศาล คำสั่งห้ามตามพฤติกรรม การคืนกำไรที่ได้มาอย่างผิดกฎหมาย ผลประโยชน์จากการตัดสิน และการลงโทษทางแพ่งต่อ Xue Lee และ Brenda Chunga เป็นที่น่าสังเกตว่า Brenda Chunga ได้เลือกที่จะแก้ไขข้อกล่าวหาโดยการทำข้อตกลง ในส่วนหนึ่งของการลงมติ เธอได้สารภาพว่ามีความผิดในข้อหาสมรู้ร่วมคิดในการฉ้อโกงหลักทรัพย์และการฉ้อโกงทางสาย
เงื่อนไขของข้อตกลงนี้ครอบคลุมถึงคำสั่งห้ามถาวรต่อการละเมิดในอนาคต ควบคู่ไปกับภาระหน้าที่ในการกำจัดกำไรที่ได้มาโดยมิชอบและชำระค่าปรับทางแพ่ง โดยขึ้นอยู่กับการอนุมัติของศาล หากถูกตัดสินว่ามีความผิด ผู้ต้องสงสัยอาจถูกตัดสินจำคุกสูงสุดห้าปี
ความสำคัญที่แท้จริงของการปฏิบัติตามข้อกำหนด Crypto
ในขณะเดียวกัน Gurbir S. Grewal ผู้อำนวยการกองบังคับใช้กฎหมายของ SEC ได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของ การปฏิบัติตาม ภายในพื้นที่สกุลเงินดิจิทัล เขาเน้นย้ำว่าการไม่ปฏิบัติตามจะส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่ผู้สนับสนุนสามารถใช้ประโยชน์จากผลกำไรที่รวดเร็วโดยไม่ต้องปฏิบัติตามการเปิดเผยข้อมูลการคุ้มครองนักลงทุนที่จำเป็นซึ่งได้รับคำสั่งจากกฎหมายหลักทรัพย์ของรัฐบาลกลาง
ล่าสุดทางการสหรัฐฯ ถูกจับกุมและถูกตั้งข้อหา Rodney Burton หรือที่รู้จักกันในชื่อ 'Bitcoin Rodney' เนื่องจากถูกกล่าวหาว่ามีส่วนร่วมในการส่งเสริม Hyperfund ซึ่งถูกกล่าวหาว่าฉ้อโกงนักลงทุนผ่านโครงการลงทุนปลอม
เครือข่ายผู้สนับสนุน HyperFund ที่ดำเนินงานในเขตแมริแลนด์และที่อื่นๆ ได้ทำการนำเสนอส่งเสริมการขายที่ฉ้อโกงแก่นักลงทุนทั้งในปัจจุบันและในอนาคต ร็อดนีย์ เบอร์ตัน ได้รับการโอนเงินหรือแคชเชียร์เช็คจำนวน 562 รายการจากบุคคลทั่วไป รวมมูลค่า 7,851,711 ดอลลาร์
กรณีนี้เน้นย้ำถึงความท้าทายที่ยังคงมีอยู่ซึ่งหน่วยงานกำกับดูแลต้องเผชิญใน พื้นที่ cryptocurrency และทำหน้าที่เป็นเครื่องเตือนใจสำหรับนักลงทุนที่ต้องเผชิญสภาพแวดล้อมที่มีความเสี่ยงสูงนี้ ในขณะที่การสอบสวนดำเนินไป ก.ล.ต. จะรักษาจุดยืนเฝ้าระวัง โดยเน้นความสำคัญของการให้ความรู้แก่นักลงทุนเพื่อระบุและหลีกเลี่ยงแผนการฉ้อโกง
หลังจากการฉ้อโกง HyperFund การดำเนินการทางกฎหมายโดย SEC และ DOJ เน้นย้ำถึงความจำเป็นในการเฝ้าระวัง การปฏิบัติตามข้อกำหนด และการให้ความรู้แก่นักลงทุน เพื่อลดความเสี่ยงในภาคส่วนสกุลเงินดิจิทัลที่กำลังพัฒนา
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ
สอดคล้องกับ แนวทางโครงการที่เชื่อถือได้โปรดทราบว่าข้อมูลที่ให้ไว้ในหน้านี้ไม่ได้มีจุดมุ่งหมายและไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางกฎหมาย ภาษี การลงทุน การเงิน หรือรูปแบบอื่นใด สิ่งสำคัญคือต้องลงทุนเฉพาะในสิ่งที่คุณสามารถที่จะสูญเสียได้ และขอคำแนะนำทางการเงินที่เป็นอิสระหากคุณมีข้อสงสัยใดๆ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม เราขอแนะนำให้อ้างอิงข้อกำหนดและเงื่อนไขตลอดจนหน้าช่วยเหลือและสนับสนุนที่ผู้ออกหรือผู้ลงโฆษณาให้ไว้ MetaversePost มุ่งมั่นที่จะรายงานที่ถูกต้องและเป็นกลาง แต่สภาวะตลาดอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เกี่ยวกับผู้เขียน
อลิสา นักข่าวผู้ทุ่มเทของ MPostเชี่ยวชาญด้านสกุลเงินดิจิทัล การพิสูจน์ความรู้เป็นศูนย์ การลงทุน และขอบเขตที่กว้างขวางของ Web3- ด้วยสายตาที่กระตือรือร้นต่อแนวโน้มและเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม่ เธอจึงนำเสนอความครอบคลุมที่ครอบคลุมเพื่อแจ้งและดึงดูดผู้อ่านเกี่ยวกับภูมิทัศน์ทางการเงินดิจิทัลที่พัฒนาอยู่ตลอดเวลา
บทความอื่น ๆ
อลิสา นักข่าวผู้ทุ่มเทของ MPostเชี่ยวชาญด้านสกุลเงินดิจิทัล การพิสูจน์ความรู้เป็นศูนย์ การลงทุน และขอบเขตที่กว้างขวางของ Web3- ด้วยสายตาที่กระตือรือร้นต่อแนวโน้มและเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม่ เธอจึงนำเสนอความครอบคลุมที่ครอบคลุมเพื่อแจ้งและดึงดูดผู้อ่านเกี่ยวกับภูมิทัศน์ทางการเงินดิจิทัลที่พัฒนาอยู่ตลอดเวลา
