การต่อสู้ของกาตาร์กับการฟอกเงิน: สิ่งที่จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลง
ในบทสรุป
กาตาร์ถูกกล่าวหาว่าไม่มีการควบคุมเพียงพอต่อการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่ผู้ก่อการร้าย
หน่วยงานปฏิบัติการทางการเงินกล่าวว่ากาตาร์จำเป็นต้องทำมากกว่านี้เพื่อทำความเข้าใจรูปแบบเหล่านี้ของการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่ผู้ก่อการร้าย
Financial Action Task Force (FATF) เป็นหน่วยเฝ้าระวังระดับโลกที่ต่อสู้กับการฟอกเงินและการจัดหาเงินทุนของผู้ก่อการร้าย ได้เรียกร้องให้กาตาร์ออกกฎหมาย “ปรับปรุงครั้งใหญ่” ในแนวทางของตนต่อการจัดหาเงินทุนของผู้ก่อการร้าย FATF เปิดตัว รายงาน เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม ซึ่งวิพากษ์วิจารณ์ท่าทีของกาตาร์ในปัจจุบัน มันเน้นย้ำถึงการขาดการควบคุมของประเทศและความจำเป็นในการทำความเข้าใจรูปแบบการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินของผู้ก่อการร้ายที่ซับซ้อนยิ่งขึ้น
รายงานนี้สรุปข้อค้นพบจากการเยี่ยมชมสถานที่ตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายนถึง 7 กรกฎาคม 2022 FATF ได้รับการยอมรับว่ามี "ความเข้าใจโดยรวมที่ดีเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการก่อการร้าย" ในระดับประเทศ อย่างไรก็ตาม FATF ยืนยันว่ามาตรการเพิ่มเติมยังมีความจำเป็น
สุนัขเฝ้าบ้านขอให้หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายและผู้บังคับบัญชาดำเนินการเปลี่ยนแปลงระบบการพิจารณาคดีของกาตาร์ กาตาร์กำลังพยายามสอบสวนคดีฟอกเงินเพิ่มเติม แต่มีการฟ้องร้องเพียงไม่กี่คดี
FATF เน้นย้ำถึงการสืบสวนอย่างต่อเนื่องของทางการในความผิดฐานฟอกเงิน อย่างไรก็ตาม มีข้อเสนอแนะว่ายังมีช่องว่างสำหรับการปรับปรุงในการสืบสวนเหล่านี้ตามกรณีศึกษา องค์กรดังกล่าวชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของการทำความเข้าใจบทบาทของกาตาร์ในแผนการฟอกเงินที่กว้างขึ้นและซับซ้อนมากขึ้น นอกจากนี้ยังเน้นย้ำถึงความสำคัญของการตระหนักถึงการมีส่วนร่วมของประเทศในเครือข่ายการฟอกเงินมืออาชีพ
นอกจากนี้ Kumar ยังเน้นย้ำถึงความสำคัญของ "กฎการเดินทาง" ซึ่งเป็นข้อกำหนดสำหรับผู้ให้บริการ crypto ในการแบ่งปันข้อมูลธุรกรรมบางอย่าง เพื่อป้องกันมิให้อาชญากรและผู้ก่อการร้ายนำไปใช้ในทางที่ผิด “ประเทศ G7 ควรเป็นตัวอย่างและควบคุมภาค crypto เพื่อไม่ให้มีที่หลบภัยเสมือนสำหรับการทำธุรกรรมทางการเงินที่ผิดกฎหมาย” Kumar กล่าวใน Twitter เสา.
FATF เรียกร้องให้กาตาร์ปรับปรุงการควบคุมต่อต้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่ผู้ก่อการร้าย ตอกย้ำให้เห็นถึงความท้าทายระดับโลกอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับกฎระเบียบอาชญากรรมทางการเงิน ในขณะที่รับทราบความเข้าใจของกาตาร์เกี่ยวกับความเสี่ยงเหล่านี้ FATF เสนอแนะความจำเป็นในการสืบสวนและการฟ้องร้องที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งรวมถึงการระบุบทบาทของประเทศในเครือข่ายการฟอกเงินที่ซับซ้อนมากขึ้น
การพัฒนาเหล่านี้ส่งสัญญาณถึงการมุ่งเน้นในระดับนานาชาติที่เพิ่มขึ้นในการเสริมสร้างกฎระเบียบทางการเงิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ที่มีช่องโหว่ เช่น การทำธุรกรรม cryptocurrency พวกเขาเน้นความสมดุลที่ละเอียดอ่อนระหว่างนวัตกรรม ความเป็นส่วนตัว และการปฏิบัติตามกฎระเบียบในระบบนิเวศทางการเงินทั่วโลก
- Metaverse เป็นแพลตฟอร์มสำหรับผู้บริโภคและธุรกิจเพื่อยกระดับชีวิตประจำวัน แอคเซนเจอร์ การเผยแพร่ รายงานเกี่ยวกับการยอมรับ metaverse ในงาน CES 2023 และสิ่งที่ผู้บริโภคคาดหวังจากมัน
อ่านบทความที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม:
- Disney รายงานว่าปิดแผนก Metaverse เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
- Shvembldr ศิลปินชาวลัตเวียทำเงินได้หลายล้าน NFT การขายตอนนี้ต้องเผชิญกับข้อกล่าวหาเรื่องการฟอกเงิน
- ความเสี่ยงของการฟอกเงินใน Metaverse
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ
สอดคล้องกับ แนวทางโครงการที่เชื่อถือได้โปรดทราบว่าข้อมูลที่ให้ไว้ในหน้านี้ไม่ได้มีจุดมุ่งหมายและไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางกฎหมาย ภาษี การลงทุน การเงิน หรือรูปแบบอื่นใด สิ่งสำคัญคือต้องลงทุนเฉพาะในสิ่งที่คุณสามารถที่จะสูญเสียได้ และขอคำแนะนำทางการเงินที่เป็นอิสระหากคุณมีข้อสงสัยใดๆ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม เราขอแนะนำให้อ้างอิงข้อกำหนดและเงื่อนไขตลอดจนหน้าช่วยเหลือและสนับสนุนที่ผู้ออกหรือผู้ลงโฆษณาให้ไว้ MetaversePost มุ่งมั่นที่จะรายงานที่ถูกต้องและเป็นกลาง แต่สภาวะตลาดอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เกี่ยวกับผู้เขียน
Nik เป็นนักวิเคราะห์และนักเขียนที่ประสบความสำเร็จที่ Metaverse Postซึ่งเชี่ยวชาญในการให้ข้อมูลเชิงลึกที่ทันสมัยในโลกของเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยเน้นเป็นพิเศษเกี่ยวกับ AI/ML, XR, VR, การวิเคราะห์บนเชน และการพัฒนาบล็อกเชน บทความของเขามีส่วนร่วมและให้ข้อมูลแก่ผู้ชมที่หลากหลาย ช่วยให้พวกเขานำหน้าเส้นโค้งของเทคโนโลยี Nik สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทด้านเศรษฐศาสตร์และการจัดการ มีความเข้าใจอย่างถ่องแท้เกี่ยวกับความแตกต่างของโลกธุรกิจและการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม่
บทความอื่น ๆ
Nik เป็นนักวิเคราะห์และนักเขียนที่ประสบความสำเร็จที่ Metaverse Postซึ่งเชี่ยวชาญในการให้ข้อมูลเชิงลึกที่ทันสมัยในโลกของเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยเน้นเป็นพิเศษเกี่ยวกับ AI/ML, XR, VR, การวิเคราะห์บนเชน และการพัฒนาบล็อกเชน บทความของเขามีส่วนร่วมและให้ข้อมูลแก่ผู้ชมที่หลากหลาย ช่วยให้พวกเขานำหน้าเส้นโค้งของเทคโนโลยี Nik สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทด้านเศรษฐศาสตร์และการจัดการ มีความเข้าใจอย่างถ่องแท้เกี่ยวกับความแตกต่างของโลกธุรกิจและการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม่
