โมเดล Instagram ของมอสโกถูกจับในคดีฉ้อโกง Crypto มูลค่า 150 ล้านดอลลาร์
ในบทสรุป
Valeria Fedyakina หรือที่รู้จักในชื่อ Bitmama ถูกจับกุมในข้อหาฉ้อโกงในวงกว้าง Fedyakina รับเงินจากเพื่อนโดยสัญญาว่าจะคืนโบนัส 1% ชายคนนั้นรู้ว่าเขาถูกหลอกจึงติดต่อตำรวจ ศาลได้จับกุม Fedyakina แม้ว่าเธอจะตั้งครรภ์ และนักข่าวเชื่อว่ามาตรการเหล่านี้เกี่ยวข้องกับใบอนุญาตมีถิ่นที่อยู่ของเธอในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
วาเลเรีย เฟดยากีนา บิทมาม่าเน้นการสื่อสารส่วนตัวและแบ่งปันเรื่องราวการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ผ่านทองคำ น้ำมัน เพชร และโลหะมีค่า เธออ้างว่ามีเงื่อนไขการแลกเปลี่ยนที่ดีกว่าคนอื่นๆ ในตลาด ไม่มีใครปฏิเสธที่จะพบเธอ และเธอก็นำช่อดอกไม้ขนาดเท่าเครื่องบินโบอิ้งมาด้วย แผนคือการจบงานด้วยการเตะตั้งแต่ต้น เนื่องจากเธอมักจะให้เงื่อนไขที่ดีกว่าตลาดเสมอ
ปริมาณการแลกเปลี่ยนเพิ่มขึ้นหลายร้อยเท่านับตั้งแต่เริ่มสงคราม และเจ้าของการแลกเปลี่ยนจากคนยากจนก็ร่ำรวยขึ้นมาทันที พวกเขามีรายได้มากขึ้นในช่วงหกเดือนมากกว่าในช่วงห้าปีที่ผ่านมา เมื่อเริ่มต้นสงคราม Valeria Fedyakina มีความสัมพันธ์อันดีเยี่ยมกับตลาดเงาทั้งหมดแล้ว และถึงเวลาที่จะเริ่มสร้างรายได้จากพวกเขา
Valeria Fedyakina ได้สร้างโครงการแบบพีระมิด โดยเรียกเก็บเงินเพิ่มเป็นเงินสดและมูลค่าการซื้อขายรายวันมากกว่า 30 ล้านดอลลาร์ นอกจากนี้เธอยังสะสมเงินผ่านอีกสองโครงการ: ให้เงินแก่เจ้าของการแลกเปลี่ยนเพื่อการหมุนเวียนและจ่าย 20% ต่อเดือน
Fedyakina ถูกจับหลังจากการโอนเงินที่น่าสงสัยใน UAE
หญิงวัย 28 ปีจากมอสโก ถูกจับกุมในข้อหาฉ้อโกงลูกค้ามูลค่า 150 ล้านดอลลาร์ Fedyakina ซึ่งทำงานร่วมกับบริษัทแลกเปลี่ยน crypto ถูกกล่าวหาว่าได้รับเงินสดจากลูกค้าโดยสัญญาว่าจะโอนเงินไปยังสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์โดยมีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม ซึ่งขัดต่อแนวปฏิบัติทั่วไปในการเรียกเก็บค่าคอมมิชชั่นสำหรับธุรกรรมดังกล่าว
ในเหตุการณ์ที่พลิกผันอย่างกะทันหัน Fedyakina ก็หายตัวไปพร้อมกับเงิน การจับกุมของเธอ เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 15 กันยายน หลังจากการทำธุรกรรมที่น่าสงสัย โดยเธอรับเงินสดจำนวน 150 ล้านดอลลาร์จากเพื่อนคนหนึ่ง เพื่อนควรจะได้รับโบนัสอย่างน้อย 1% หลังจากการแลกเปลี่ยน แต่เห็นได้ชัดว่า Fedyakina ไม่มีความตั้งใจที่จะถอนเงิน
ขณะนี้ เฟดยากีนากำลังเผชิญข้อหาฉ้อโกง ซึ่งอาจได้รับโทษจำคุกสูงสุดสิบปี เธอถูกควบคุมตัวก่อนการพิจารณาคดีเนื่องจากใบอนุญาตมีถิ่นที่อยู่ของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แม้จะตั้งครรภ์ได้หกเดือนก็ตาม
คดีนี้เกี่ยวข้องกับบริษัทแลกเปลี่ยน crypto หลายแห่งในรัสเซียจากสถานที่ต่างๆ รวมถึง City, Lyublino, Gorbushka, Sadovod และตลาด South Gate ซึ่งอาจถูกฉ้อโกงได้มากถึง 150 ล้านเหรียญสหรัฐ ผู้แลกเปลี่ยนเหล่านี้มอบเงินของตนให้กับ Valeria Fedyakina ซึ่งเป็นร้านรับแลกเปลี่ยนเงินตราจากดูไบ ซึ่งเสนออัตราที่น่าดึงดูดและให้ผลตอบแทนสูงจากการลงทุน
Fedyakina ได้สร้างโครงการปิรามิดเพื่อดึงดูดลูกค้าด้วยอัตราดอกเบี้ยที่น่าพอใจและอัตราดอกเบี้ยที่ให้ผลตอบแทนสูงสำหรับการวางกองทุน นอกเหนือจากบริการแลกเปลี่ยนมาตรฐานแล้ว เธอยังเสนอให้แลกเปลี่ยนเงินสด 100 ดอลลาร์ในมอสโก และหลังจากผ่านไปสามวัน เธอก็เสนอดอกเบี้ย +1% ในดูไบ มูลค่าการซื้อขายรายวันของกองทุนที่เกี่ยวข้องมีมูลค่ามากกว่า 30 ล้านดอลลาร์ โดยบุคคลถือเงินสดจำนวนมาก เธอยังเก็บเงินโดยอ้างว่าลงทุนในโครงการด้านไอที
สถานการณ์ดังกล่าวทำให้เหยื่อจำนวนมากตกอยู่ภายใต้ความทุกข์ทางการเงิน โดยไม่ทราบที่อยู่ของ Fedyakina ในขณะนี้ รวมถึงที่อยู่ของสามีของเธอด้วย
อ่านหัวข้อที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม:
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ
สอดคล้องกับ แนวทางโครงการที่เชื่อถือได้โปรดทราบว่าข้อมูลที่ให้ไว้ในหน้านี้ไม่ได้มีจุดมุ่งหมายและไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางกฎหมาย ภาษี การลงทุน การเงิน หรือรูปแบบอื่นใด สิ่งสำคัญคือต้องลงทุนเฉพาะในสิ่งที่คุณสามารถที่จะสูญเสียได้ และขอคำแนะนำทางการเงินที่เป็นอิสระหากคุณมีข้อสงสัยใดๆ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม เราขอแนะนำให้อ้างอิงข้อกำหนดและเงื่อนไขตลอดจนหน้าช่วยเหลือและสนับสนุนที่ผู้ออกหรือผู้ลงโฆษณาให้ไว้ MetaversePost มุ่งมั่นที่จะรายงานที่ถูกต้องและเป็นกลาง แต่สภาวะตลาดอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เกี่ยวกับผู้เขียน
Damir เป็นหัวหน้าทีม ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ และบรรณาธิการที่ Metaverse Postซึ่งครอบคลุมหัวข้อต่างๆ เช่น AI/ML, AGI, LLMs, Metaverse และ Web3- สาขาที่เกี่ยวข้อง บทความของเขาดึงดูดผู้ชมจำนวนมากกว่าล้านคนทุกเดือน ดูเหมือนว่าเขาจะเป็นผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ 10 ปีในด้าน SEO และการตลาดดิจิทัล Damir ได้รับการกล่าวถึงใน Mashable, Wired, Cointelegraph, The New Yorker, Inside.com, Entrepreneur, BeInCrypto และสิ่งพิมพ์อื่น ๆ เขาเดินทางไปมาระหว่างสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ตุรกี รัสเซีย และ CIS ในฐานะคนเร่ร่อนทางดิจิทัล Damir สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาฟิสิกส์ ซึ่งเขาเชื่อว่าทำให้เขามีทักษะการคิดเชิงวิพากษ์ที่จำเป็นต่อการประสบความสำเร็จในภูมิทัศน์ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาของอินเทอร์เน็ต
บทความอื่น ๆ
Damir เป็นหัวหน้าทีม ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ และบรรณาธิการที่ Metaverse Postซึ่งครอบคลุมหัวข้อต่างๆ เช่น AI/ML, AGI, LLMs, Metaverse และ Web3- สาขาที่เกี่ยวข้อง บทความของเขาดึงดูดผู้ชมจำนวนมากกว่าล้านคนทุกเดือน ดูเหมือนว่าเขาจะเป็นผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ 10 ปีในด้าน SEO และการตลาดดิจิทัล Damir ได้รับการกล่าวถึงใน Mashable, Wired, Cointelegraph, The New Yorker, Inside.com, Entrepreneur, BeInCrypto และสิ่งพิมพ์อื่น ๆ เขาเดินทางไปมาระหว่างสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ตุรกี รัสเซีย และ CIS ในฐานะคนเร่ร่อนทางดิจิทัล Damir สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาฟิสิกส์ ซึ่งเขาเชื่อว่าทำให้เขามีทักษะการคิดเชิงวิพากษ์ที่จำเป็นต่อการประสบความสำเร็จในภูมิทัศน์ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาของอินเทอร์เน็ต
