การติดสินบน Bitcoin และการทุจริตสกุลเงินดิจิทัลมีวิวัฒนาการอย่างไรในหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายและ DeFi Spaces
ในบทสรุป
ความนิยมของสกุลเงินดิจิทัลได้เปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมการเงิน แต่ยังเป็นแรงกระตุ้นให้เกิดกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย เช่น การฉ้อโกงและการติดสินบน ซึ่งเน้นย้ำถึงความจำเป็นที่รัฐบาล ระบบกฎหมาย และเทคโนโลยีบล็อคเชนจะต้องจัดการกับปัญหานี้
ความนิยมที่เพิ่มขึ้นของสกุลเงินดิจิทัลในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาได้เปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมการเงิน แต่ยังทำให้เกิดช่องทางใหม่ๆ สำหรับกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย เช่น การฉ้อโกงและการติดสินบนอีกด้วย เรื่องราวของอดีตนักสืบชาวรัสเซียที่รับสินบน Bitcoin แสดงให้เห็นถึงปรากฏการณ์คอร์รัปชั่นใหม่ที่ถูกกระตุ้นโดยสกุลเงินดิจิตอล
นอกจากตัวอย่างนี้แล้ว ยังมีตัวอย่างเพิ่มเติมอีกมากมายจาก DeFi และแผนการฉ้อโกงจำนวนมากเน้นย้ำถึงความสำคัญที่เพิ่มมากขึ้นของสกุลเงินดิจิทัลในการดำเนินการที่ผิดกฎหมาย สิ่งสำคัญคือต้องทำความเข้าใจตัวอย่างเหล่านี้เพื่อประเมินวิธีการที่รัฐบาล ระบบกฎหมาย และเทคโนโลยีบล็อคเชนเองจะตอบสนองต่อพื้นที่อาชญากรรมทางการเงินที่เพิ่งเกิดขึ้นใหม่นี้
คดีฉ้อโกงสินบน Bitcoin: แนวทางใหม่ของการทุจริต
กรณีล่าสุดที่เด่นชัดที่สุดของการติดสินบนสกุลเงินดิจิทัลคือ Ibragim Tambiev อดีตผู้สืบสวนของคณะกรรมการสืบสวนของรัสเซีย ซึ่งถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานรับการชำระเงินที่เกินกว่าหนึ่งพัน Bitcoin (BTC) จากสมาชิกกลุ่ม Infraud
ทางการจ่ายสินบนให้กับทัมบีเยฟเป็นเงินหลายสิบล้านดอลลาร์เพื่อให้สัญญาว่าจะไม่ยึด Bitcoin ส่วนตัวของแก๊งค์นี้ หนึ่งในกรณีที่มีชื่อเสียงที่สุดของการใช้สกุลเงินดิจิทัลเพื่อติดสินบน ซึ่งมักเกี่ยวข้องกับเงินสดหรือทรัพย์สินที่ยากต่อการติดตาม ซึ่งเกี่ยวข้องกับแก๊งค์ Infraud ที่มีพฤติกรรมลึกลับ
คดีนี้มีความโดดเด่นไม่เพียงแต่ในเรื่องขนาดของสินบนเท่านั้น แต่ยังรวมถึงความง่ายที่คนร้ายสามารถควบคุมการเข้าถึงข้อมูลลับของนักสืบได้อีกด้วย หลังจากการสืบสวนอย่างละเอียดถี่ถ้วน พบว่า Tambiev ได้ซ่อนคีย์ลับของกระเป๋าเงิน Bitcoin ของเขาไว้ในโฟลเดอร์ชื่อ "Pension" ซึ่งมี BTC มากกว่า 5,000 BTC อยู่ในคอมพิวเตอร์ที่ทำงานของเขา การเปิดเผยดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงวิธีการที่สกุลเงินดิจิทัลซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ปลอดภัยและไม่ระบุตัวตนถูกนำไปใช้อย่างผิดวิธี ส่งผลให้การปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมายยากยิ่งขึ้น
ทัมบิเยฟไม่ได้กระทำการเพียงลำพังในเรื่องนี้ ร้อยโทอาวุโส ออกซานา เลียโคฟเอนโก ซึ่งเป็นเพื่อนร่วมงานของเขา ก็ถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานสร้างหลักฐานเท็จและยอมให้มีการติดสินบน เจ้าหน้าที่ทั้งสองคนถูกปลดจากตำแหน่ง และทัมบิเยฟถูกตัดสินจำคุก 16 ปีในเรือนจำที่มีระบบรักษาความปลอดภัยสูงสุด ส่วนเลียโคฟเอนโกถูกตัดสินจำคุก XNUMX ปี
ขนาดและขอบเขตของเรื่องอื้อฉาวคอร์รัปชั่นครั้งนี้แสดงให้เห็นว่าสกุลเงินดิจิทัลได้กลายมาเป็นสื่อกลางแลกเปลี่ยนที่ต้องการสำหรับพฤติกรรมผิดกฎหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศที่มีการติดสินบนและการทุจริตในสถาบัน
การขยายตัวของการใช้สกุลเงินดิจิทัลในการติดสินบนที่ผิดกฎหมาย
มีกรณีการใช้สกุลเงินดิจิทัลเพื่อจ่ายสินบนนอกเหนือจากกรณีฉ้อโกงมากขึ้น ตลาดใหม่ ๆ ที่ไม่มีการควบคุมกำลังเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วพร้อมกับการถือกำเนิดของสกุลเงินดิจิทัล เช่น Ethereum และ Bitcoin DeFi เทคโนโลยี ตลาดเหล่านี้มักดำเนินการนอกกรอบกฎหมายที่วางไว้ ทำให้ผู้ที่ไม่ซื่อสัตย์สามารถแสวงหาประโยชน์จากสกุลเงินดิจิทัลเพื่อการฉ้อโกง การติดสินบน และการปฏิบัติที่ผิดจริยธรรมอื่นๆ
พื้นที่ที่น่ากังวลที่กำลังพัฒนาคือ DeFi โปรโตคอลที่ให้ลูกค้าสามารถใช้บริการทางการเงินได้โดยตรงโดยไม่ต้องผ่านคนกลาง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การติดสินบนมีความเชื่อมโยงกับโทเค็น $MIM ซึ่งเป็นสกุลเงินดิจิทัลที่เสถียรและมีเฉพาะใน Abracadabra เท่านั้น DeFi เครือข่าย
Abracadabra สนับสนุนให้ผู้ให้บริการสภาพคล่องโหวตโทเค็นของตนบน Curve Finance ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนแบบกระจายอำนาจในช่วงที่ตลาดคริปโตกำลังเป็นขาขึ้น เพื่อตอบแทนการโหวต แพลตฟอร์มจะจ่ายกำไรมหาศาลให้กับผู้ถือ $veCRV (CRV ที่ฝากคะแนนโหวตไว้) จึง "ติดสินบน" พวกเขาด้วยเงินเพื่อสนับสนุนเหรียญ $MIM
การติดสินบนสกุลเงินดิจิทัลประเภทนี้ ซึ่งมักเรียกกันว่า “การติดสินบนเพื่อสภาพคล่อง” เริ่มก่อให้เกิดปัญหาที่ร้ายแรงสำหรับ DeFi ตลาด โปรโตคอลมีอำนาจในการเพิ่มตำแหน่งในตลาดอย่างเทียมโดยให้แรงจูงใจทางการเงินแก่ผู้ให้บริการสภาพคล่อง ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนเข้าใจผิดเกี่ยวกับเสถียรภาพและความทนทานของโทเค็น กลยุทธ์นี้อาจถูกใช้เพื่อมีอิทธิพลต่อตำแหน่งในตลาดและสภาพคล่อง ดังที่กรณี Abracadabra แสดงให้เห็น ทำให้ผู้ลงทุนและบริษัทขนาดใหญ่ DeFi ระบบนิเวศน์ตกอยู่ในความเสี่ยง
ธุรกิจอาชญากรรมทางไซเบอร์: การติดสินบนเกินขอบเขต
Crypto ได้พัฒนาเป็นเครื่องมือสำหรับการฉ้อโกงขนาดใหญ่ นอกเหนือจากการให้สินบน การฟ้องร้องชาวออสเตรเลีย Sam Lee และผู้ร่วมขบวนการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ การฉ้อโกง HyperFund เป็นตัวอย่างหนึ่ง แผนดังกล่าวสัญญาว่าจะได้รับผลตอบแทนมหาศาลจากกิจกรรมการขุดสกุลเงินดิจิทัลที่ไม่เคยเกิดขึ้นจริง ทำให้ผู้ลงทุนสูญเสียเงินไปเกือบ 2 พันล้านดอลลาร์
เมื่อเห็นได้ชัดเจนแล้วว่ากิจกรรมเหล่านี้เป็นการฉ้อโกง ผู้ที่รับผิดชอบได้ปิดกั้นความสามารถในการถอนเงินของผู้ลงทุน แม้ว่าพวกเขาจะใช้เทคนิคการตลาดที่แยบยลเพื่อล่อให้ผู้ลงทุนลงทุนในแพลตฟอร์มก็ตาม
แม้ว่ากรณีนี้จะไม่เกี่ยวข้องกับการติดสินบน แต่ก็เน้นย้ำถึงองค์ประกอบที่เกิดขึ้นซ้ำๆ ในการใช้งานสกุลเงินดิจิทัลเพื่อกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย: ความสามารถในการตั้งเครือข่ายหลอกลวงที่เป็นไปได้เพราะความซับซ้อนและการไม่เปิดเผยตัวตนของสินทรัพย์ดิจิทัล
เอกสารโฆษณาของ HyperFund ระบุว่าการหลอกลวงแบบพอนซีแบบดั้งเดิมให้คำมั่นว่าจะให้ผลตอบแทนรายวันสูงถึง 1% แต่กิจกรรมที่สัญญาไว้ไม่เคยเกิดขึ้นจริง การกระทำที่คล้ายคลึงกันนี้เกิดขึ้นทั่วโลก ซึ่งแสดงให้เห็นว่าสกุลเงินดิจิทัลมักเป็นแกนหลักของแผนการฉ้อโกงขนาดใหญ่ รวมถึงการติดสินบนด้วย
DeFi และอนาคตของการติดสินบน การตรวจสอบการจัดการการกำกับดูแล
การติดสินบนภายในเครือข่ายธนาคารแบบกระจายอำนาจกำลังเกิดขึ้นได้บ่อยขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากแพลตฟอร์มเหล่านี้ได้รับความนิยมมากขึ้น กิจกรรมที่คล้ายกับการติดสินบนได้รับการสนับสนุนจากวิธีการที่ใช้ DeFi แพลตฟอร์มเช่น Curve และ Convex เพื่อตอบแทนการจัดหาสภาพคล่อง ตัวอย่างเช่น Convex ได้พยายามอย่างเต็มที่ในการเป็นเจ้าของโทเค็น $CRV ของ Curve รายใหญ่ที่สุดรายหนึ่ง ทำให้มีอำนาจในการลงคะแนนเสียงอย่างมากในการกระจายผลตอบแทนระหว่างกลุ่มสภาพคล่อง
การเดิมพันจำนวนมากในโทเค็นการกำกับดูแลทำให้โปรโตคอลสามารถโน้มน้าวการตัดสินใจให้เป็นประโยชน์ต่อพวกเขาได้ โดยบ่อยครั้งต้องแลกมาด้วยผู้เล่นรายย่อย โปรโตคอลเหล่านี้สามารถเพิ่มตำแหน่งในตลาด ดึงดูดสภาพคล่อง และเพิ่มมูลค่าของโทเค็นได้โดยการติดสินบนผู้ลงคะแนนด้วยรางวัลหรือโทเค็นเพิ่มเติม การกระทำเหล่านี้อยู่ระหว่างเส้นแบ่งระหว่างพฤติกรรมที่น่าสงสัยทางศีลธรรมและแรงจูงใจที่ถูกต้อง แม้ว่าจะไม่จำเป็นต้องเป็นอาชญากรรมก็ตาม
การระบุและลงโทษกิจกรรมที่ผิดกฎหมายนั้นเป็นเรื่องยาก DeFi เครือข่ายเนื่องจากการใช้การกำกับดูแลแบบกระจายอำนาจ โทเค็นการกำกับดูแลบล็อกขนาดใหญ่สามารถควบคุมได้ด้วยโปรโตคอล และสามารถใช้พลังนี้เพื่อมีอิทธิพลต่อการเลือกเกี่ยวกับการกำกับดูแลที่อาจเป็นประโยชน์ในระยะสั้นแต่ไม่มั่นคงในระยะยาว อุดมคติประชาธิปไตยที่ DeFi ที่ก่อตั้งขึ้นในตอนแรกนั้นถูกทำลายลงโดยการรวมอำนาจไว้ในมือของผู้เล่นเพียงไม่กี่คน ซึ่งทำให้ผู้ลงทุนและผู้ใช้แพลตฟอร์มตกอยู่ในอันตรายอย่างร้ายแรง
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ
สอดคล้องกับ แนวทางโครงการที่เชื่อถือได้โปรดทราบว่าข้อมูลที่ให้ไว้ในหน้านี้ไม่ได้มีจุดมุ่งหมายและไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางกฎหมาย ภาษี การลงทุน การเงิน หรือรูปแบบอื่นใด สิ่งสำคัญคือต้องลงทุนเฉพาะในสิ่งที่คุณสามารถที่จะสูญเสียได้ และขอคำแนะนำทางการเงินที่เป็นอิสระหากคุณมีข้อสงสัยใดๆ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม เราขอแนะนำให้อ้างอิงข้อกำหนดและเงื่อนไขตลอดจนหน้าช่วยเหลือและสนับสนุนที่ผู้ออกหรือผู้ลงโฆษณาให้ไว้ MetaversePost มุ่งมั่นที่จะรายงานที่ถูกต้องและเป็นกลาง แต่สภาวะตลาดอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เกี่ยวกับผู้เขียน
Victoria เป็นนักเขียนในหัวข้อด้านเทคโนโลยีที่หลากหลายรวมทั้ง Web3.0, AI และสกุลเงินดิจิตอล ประสบการณ์ที่กว้างขวางของเธอทำให้เธอสามารถเขียนบทความเชิงลึกสำหรับผู้ชมในวงกว้าง
บทความอื่น ๆ
Victoria เป็นนักเขียนในหัวข้อด้านเทคโนโลยีที่หลากหลายรวมทั้ง Web3.0, AI และสกุลเงินดิจิตอล ประสบการณ์ที่กว้างขวางของเธอทำให้เธอสามารถเขียนบทความเชิงลึกสำหรับผู้ชมในวงกว้าง
