พระราชบัญญัติความลับทางการธนาคาร (bsa)
พระราชบัญญัติความลับทางการธนาคาร (bsa) คืออะไร?
พระราชบัญญัติความลับทางการธนาคารห้ามมิให้ผู้กระทำความผิดฟอกเงินและปกปิดผลกำไรที่ผิดกฎหมาย การฟอกเงินและการกระทำที่มุ่งร้ายอื่นๆ ที่คล้ายคลึงกันได้รับการยอมรับและป้องกันได้สำเร็จในแต่ละวันอันเป็นผลมาจากกฎหมายนี้ เดอะ เงินตรา และพระราชบัญญัติการรายงานธุรกรรมต่างประเทศเป็นอีกชื่อหนึ่งของนโยบาย
ความสำเร็จของ BSA ในการควบคุมการกระทำที่ผิดกฎหมายมักเป็นที่ยกย่อง แต่นโยบายนี้ยังถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าไม่สามารถอธิบายถึง "การทำธุรกรรมที่น่าสงสัย" เนื่องจากเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายไม่จำเป็นต้องมีคำสั่งศาลในการเข้าถึงข้อมูล
ทำความเข้าใจพระราชบัญญัติความลับทางการธนาคาร (bsa)
BSA ถูกนำมาใช้เพื่อระบุได้ดีขึ้นเมื่อมีการใช้การฟอกเงินเพื่อส่งเสริมองค์กรอาชญากรรม ให้เงินสนับสนุนการก่อการร้าย ปกปิดการฉ้อฉลภาษี หรือปกปิดการกระทำที่ผิดกฎหมายอื่นๆ เริ่มแรกพระราชบัญญัตินี้ใช้เพื่อต่อต้านการระดมทุนขององค์กรอาชญากรรม แต่ขยายอย่างรวดเร็วเพื่อครอบคลุมการระดมทุนขององค์กรก่อการร้าย
อาชญากรและนักฉ้อฉลใช้การฟอกเงินเพื่อปกปิดกิจกรรมที่ผิดกฎหมายของพวกเขาภายใต้หน้ากากของความมีหน้ามีตา เงินสด แทนที่จะเป็นธุรกรรมทางเทคโนโลยีที่ตรวจสอบย้อนกลับได้ มักถูกใช้เพื่อซื้อผลิตภัณฑ์และบริการที่ผิดกฎหมาย มีการใช้เทคนิคการฟอกเงินเพื่อปกปิดแหล่งรายได้ที่เป็นเงินสดว่าเป็นธุรกรรมที่ชอบด้วยกฎหมาย
อ่านบทความที่เกี่ยวข้อง:
«กลับไปที่ดัชนีอภิธานศัพท์ข้อจำกัดความรับผิดชอบ
สอดคล้องกับ แนวทางโครงการที่เชื่อถือได้โปรดทราบว่าข้อมูลที่ให้ไว้ในหน้านี้ไม่ได้มีจุดมุ่งหมายและไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางกฎหมาย ภาษี การลงทุน การเงิน หรือรูปแบบอื่นใด สิ่งสำคัญคือต้องลงทุนเฉพาะในสิ่งที่คุณสามารถที่จะสูญเสียได้ และขอคำแนะนำทางการเงินที่เป็นอิสระหากคุณมีข้อสงสัยใดๆ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม เราขอแนะนำให้อ้างอิงข้อกำหนดและเงื่อนไขตลอดจนหน้าช่วยเหลือและสนับสนุนที่ผู้ออกหรือผู้ลงโฆษณาให้ไว้ MetaversePost มุ่งมั่นที่จะรายงานที่ถูกต้องและเป็นกลาง แต่สภาวะตลาดอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เกี่ยวกับผู้เขียน
Damir เป็นหัวหน้าทีม ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ และบรรณาธิการที่ Metaverse Postซึ่งครอบคลุมหัวข้อต่างๆ เช่น AI/ML, AGI, LLMs, Metaverse และ Web3- สาขาที่เกี่ยวข้อง บทความของเขาดึงดูดผู้ชมจำนวนมากกว่าล้านคนทุกเดือน ดูเหมือนว่าเขาจะเป็นผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ 10 ปีในด้าน SEO และการตลาดดิจิทัล Damir ได้รับการกล่าวถึงใน Mashable, Wired, Cointelegraph, The New Yorker, Inside.com, Entrepreneur, BeInCrypto และสิ่งพิมพ์อื่น ๆ เขาเดินทางไปมาระหว่างสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ตุรกี รัสเซีย และ CIS ในฐานะคนเร่ร่อนทางดิจิทัล Damir สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาฟิสิกส์ ซึ่งเขาเชื่อว่าทำให้เขามีทักษะการคิดเชิงวิพากษ์ที่จำเป็นต่อการประสบความสำเร็จในภูมิทัศน์ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาของอินเทอร์เน็ต
บทความอื่น ๆ
Damir เป็นหัวหน้าทีม ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ และบรรณาธิการที่ Metaverse Postซึ่งครอบคลุมหัวข้อต่างๆ เช่น AI/ML, AGI, LLMs, Metaverse และ Web3- สาขาที่เกี่ยวข้อง บทความของเขาดึงดูดผู้ชมจำนวนมากกว่าล้านคนทุกเดือน ดูเหมือนว่าเขาจะเป็นผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ 10 ปีในด้าน SEO และการตลาดดิจิทัล Damir ได้รับการกล่าวถึงใน Mashable, Wired, Cointelegraph, The New Yorker, Inside.com, Entrepreneur, BeInCrypto และสิ่งพิมพ์อื่น ๆ เขาเดินทางไปมาระหว่างสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ตุรกี รัสเซีย และ CIS ในฐานะคนเร่ร่อนทางดิจิทัล Damir สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาฟิสิกส์ ซึ่งเขาเชื่อว่าทำให้เขามีทักษะการคิดเชิงวิพากษ์ที่จำเป็นต่อการประสบความสำเร็จในภูมิทัศน์ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาของอินเทอร์เน็ต
