การขึ้นและตกของอุตุนิยมวิทยาของ FTX ภายในกิจการอันทะเยอทะยานของ Sam Bankman-Fried
ในบทสรุป
เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2024 Sam Bankman-Fried ได้รับโทษจำคุก ซึ่งจบลงด้วยการต่อสู้ทางกฎหมายที่ยืดเยื้อ ศาลพิพากษาให้เขารับโทษจำคุกเป็นเวลา 25 ปี พร้อมรับโทษจำคุก 11 ล้านดอลลาร์
ทำความเข้าใจกับ FTX: การลงทุนที่ทะเยอทะยาน
คำตัดสินที่รอคอยมานานในคดีฉ้อโกง FTX ได้ออกมาแล้ว Sam Bankman-Fried ผู้ก่อตั้ง ได้รับโทษจำคุก 25 ปี แทนที่จะเป็น 110 ปีโดยประมาณในตอนแรก และคาดว่าจะต้องชดใช้ค่าเสียหาย ในบทความนี้ เราจะมาดูว่าทำไมเขาถึงได้รับโทษเช่นนี้
อุตสาหกรรมสกุลเงินดิจิทัลที่กำลังพัฒนาได้กระตุ้นให้เกิดการสร้างแพลตฟอร์มต่างๆ ที่มีส่วนร่วมในการแปลงสกุลเงินดิจิทัลให้เป็นเงินทั่วไป และ FTX ก็เป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มดังกล่าว ภายใต้การดูแลของ Sam Bankman-Fried FTX ก่อตั้งขึ้นในปี 2019 และสร้างความโดดเด่นด้วยการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีที่เป็นนวัตกรรม การออกแบบที่มุ่งเน้นผู้ใช้ และความริเริ่มทางการตลาดที่กล้าหาญ
จนถึงปี 2022 FTX โดดเด่นในฐานะแพลตฟอร์มการซื้อขายที่ทำให้ผู้ใช้สามารถแปลงสกุลเงินดิจิทัลเป็นเงินสดหรือเงินทั่วไปได้อย่างราบรื่น จากการที่บัญชีลูกค้าซื้อขายและซื้อสกุลเงินดิจิทัลเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว FTX จึงดึงดูดการลงทุนจำนวนมากจากผู้ร่วมลงทุนชั้นนำ ภายในเดือนมกราคม 2022 การประเมินมูลค่าของบริษัทเพิ่มสูงขึ้นเป็น 32 พันล้านดอลลาร์ FTX วางตำแหน่งตัวเองเป็นผู้พลิกโฉมอุตสาหกรรมตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง โดยใช้ประโยชน์จากความเชี่ยวชาญของ Bankman-Fried นอกจากนี้ โทเค็นของ FTX หรือ FTT ยังทำหน้าที่เป็นตัวเร่งให้เกิดการเติบโต โดยสร้างแรงจูงใจให้กับผู้ใช้ผ่านสิ่งจูงใจ การลดราคา และสิทธิ์ในการกำกับดูแล
จุดเริ่มต้นของจุดจบและการล่มสลายของ FTX
การเปิดเผยรายละเอียดที่เป็นอันตรายต่อสาธารณะเกี่ยวกับการฉ้อโกงทรัพย์สินของลูกค้าในเดือนพฤศจิกายน 2022 ทำหน้าที่เป็นตัวเร่งให้เกิดการล่มสลายของ FTX เมื่อพบว่าสินทรัพย์หลายพันล้านที่มีไว้สำหรับลูกค้า FTX ถูกโอนไปยังบัญชีที่จัดการโดย Alameda Research นักลงทุนเริ่มโกรธและหวาดกลัว ภาพลักษณ์ที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นของ FTX ได้รับความเสียหายเมื่อมีข่าวเรื่องอื้อฉาวแพร่กระจายออกไป และความไว้วางใจในแพลตฟอร์มก็หายไปอย่างรวดเร็ว
กระบวนการรายงานทางการเงินแบบดั้งเดิมจำเป็นต้องมีงบดุลในการแสดงรายการสินทรัพย์ ซึ่ง FTX และบริษัทในเครือไม่ได้ระบุไว้ จะไม่มีการบันทึกกระแสเงินสดหรือสินทรัพย์เพื่อแสดงให้เห็นถึงความสามารถของบริษัทในการชำระภาระผูกพันหรือเปลี่ยนแปลงการถือครองของลูกค้าหากไม่มีการตรวจสอบเหล่านี้ สินทรัพย์ที่จดทะเบียนในงบดุลของ FTX มีจำนวนน้อยกว่าที่ Bankman-Fried อ้างสิทธิ์ หนี้ 9 พันล้านดอลลาร์และทรัพยากร 900 ล้านดอลลาร์แสดงอยู่ในงบดุล อย่างไรก็ตาม รายการที่ติดป้ายกำกับไม่ถูกต้อง เผยเงิน 8 พันล้านดอลลาร์เท่ากัน defiซีไอ.
วันที่ 8 พฤศจิกายน เขย่าลูกค้าของ FTX ไปที่แกนหลัก: แพลตฟอร์มดังกล่าวปิดการใช้งานตัวเลือกสำหรับผู้ใช้ในการถอนเงินอย่างกะทันหัน ทำให้ผู้คนจำนวนนับไม่ถ้วนไม่สามารถเข้าถึงเงินของพวกเขาได้ การเคลื่อนไหวครั้งนี้ทำให้ชุมชนสกุลเงินดิจิทัลตกตะลึงและกระตุ้นให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับเสถียรภาพทางการเงินของการแลกเปลี่ยน ในขณะที่ความตื่นตระหนกแพร่กระจาย FTX พบว่าตัวเองไม่สามารถเชื่อมช่องว่างทางการเงินจำนวน 8 พันล้านดอลลาร์ที่ส่ายไปมาได้ ส่งผลให้บริษัทสร้างความเสียหายร้ายแรง การตัดสินใจยื่นขอล้มละลาย.
Binance ตัดสินใจซื้อ FTX ก่อนที่จะทราบขอบเขตของปัญหาทั้งหมด Changpeng Zhao ซีอีโอของบริษัท เป็นหนึ่งในผู้ลงทุนเริ่มแรกของ FTX อย่างไรก็ตาม ข้อตกลงล้มเหลว และ Binance อ้างว่ากำลังถอนตัวออกจากการซื้อเนื่องจากการจัดการเงินของลูกค้าที่ไม่ถูกต้องและการสอบถามข้อมูลของสหรัฐฯ Binance ออกจากข้อตกลงในวันถัดไป ตลาดแลกเปลี่ยนกล่าวเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2022 ว่ากำลังยกเลิกข้อตกลงเนื่องจากความกังวลที่ระบุโดยความขยันทางธุรกิจเกี่ยวกับการจัดการเงินของลูกค้าที่ไม่ถูกต้องของ FTX เหนือสิ่งอื่นใด
กระบวนการทางกฎหมายเกี่ยวกับ FTX
เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน การดำเนินการทางกฎหมายได้ทวีความรุนแรงขึ้นเมื่อมีการฟ้องร้องดำเนินคดีแบบกลุ่มในฟลอริดา คดีดังกล่าวยกระดับข้อกล่าวหาที่ร้ายแรงต่อ FTX โดยแสดงให้เห็นว่าเป็นโครงการเข้ารหัสลับที่หลอกลวงโดยจงใจหลอกล่อนักลงทุนที่ไม่มีประสบการณ์ทั่วประเทศ คดีดังกล่าวเกี่ยวข้องกับบุคคลสำคัญหลายคน รวมถึงคนดังและนักกีฬาที่มีชื่อเสียง บุคคลเหล่านี้ถูกกล่าวหาว่าส่งเสริม FTX อย่างแข็งขัน และโดยการขยายเวลาออกไป ต้องรับผิดชอบต่อการมีส่วนร่วมของพวกเขาในนักลงทุนที่ถูกกล่าวหาว่าทำให้เข้าใจผิด ทำให้เกิดปัญหาทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยนที่เข้มข้นมากขึ้น
เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2022 Bankman-Fried ถูกเจ้าหน้าที่ Bahamian เข้าควบคุมตัว ซึ่งทำเช่นนั้นตามคำขอของรัฐบาลสหรัฐฯ จากนั้นจึงส่งผู้ร้ายข้ามแดนไปยังสหรัฐอเมริกาเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม ก่อนหน้านี้ CFTC และ SEC ได้ยื่นฟ้องเพื่อดำเนินคดีแพ่ง การกล่าวอ้างเรื่องการฉ้อโกงสินค้าโภคภัณฑ์และการฉ้อโกงหลักทรัพย์ และ US DOJ ได้เปิดผนึกคำฟ้องที่เรียกเก็บเงินจากเขาด้วยข้อหาทางอาญา XNUMX กระทง ในข้อหาฟอกเงิน การบริจาคเงินเพื่อรณรงค์หาเสียงที่ผิดกฎหมาย และการฉ้อโกงทางสายและหลักทรัพย์
ปล่อยตัวและเรียกเก็บเงินอีกครั้ง
หลังจากการพิจารณาคดีในห้องพิจารณาคดีเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม ผู้พิพากษาของรัฐบาลกลางได้ตัดสินชี้ขาด โดยให้ปล่อยตัว Bankman-Fried จากการคุมขัง การตัดสินใจครั้งนี้บรรลุผลหลังจากการเจรจาระหว่างทีมกฎหมายของเขากับอัยการของรัฐบาลกลาง ซึ่งปิดท้ายด้วยการจัดตั้งพันธบัตรมูลค่า 250 ล้านดอลลาร์อย่างไม่เคยปรากฏมาก่อน ซึ่งสร้างสถิติใหม่สำหรับจำนวนเงินประกันตัวที่สูงที่สุดเท่าที่เคยมีการบันทึกในสหรัฐอเมริกา ด้วยการประกันพันธบัตรจำนวนมากนี้ Bankman-Fried ก็สามารถหลบเลี่ยงการคุมขังได้ทันทีเพื่อรอการพิจารณาคดีทางกฎหมายต่อไป เพื่อยืนยันความบริสุทธิ์ของเขา Bankman-Fried ได้ยื่นคำร้องอย่างเป็นทางการว่าไม่มีความผิดในข้อหาทางอาญาทั้งหมดเมื่อวันที่ 3 มกราคม 2023
DOJ เรียกเก็บเงินจาก Bankman-Fried ด้วยข้อหาความผิดที่เกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงและการโอนเงินที่ไม่ได้รับการอนุมัติอีกสี่กระทงเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2023 DOJ ได้ยื่นฟ้องเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2023 โดยกล่าวหาว่าติดสินบนระหว่างประเทศ Bankman-Fried ได้ยื่นคำร้องโดยไม่มีความผิดในข้อกล่าวหาเหล่านี้เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2023
จากนั้นเขาถูกตั้งข้อหาอีกครั้งโดยพยายามโน้มน้าวใจแคโรไลน์ เอลลิสัน ซึ่งเป็นพยาน โดยถูกกล่าวหาว่าให้หนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทมส์เข้าถึงบันทึกของเธอ Ellison เข้ารับตำแหน่งผู้นำของ Alameda Research ในตำแหน่ง CEO หลังจากเปิดตัว FTX ผู้พิพากษาของรัฐบาลกลางออกคำสั่งปิดปากนายแบงค์แมน-ฟรีดเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม โดยห้ามไม่ให้เขาติดต่อกับสื่อมวลชนหรือใครก็ตาม
การประกันตัวของเขาถูกเพิกถอนเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม และเขาถูกส่งไปยัง Metropolitan Detention Center ในบรูคลิน ไม่กี่วันต่อมา การพิจารณาคดีของนายธนาคาร Fried's สำหรับข้อกล่าวหาทางอาญาก่อนส่งผู้ร้ายข้ามแดน 2 ใน 2023 คดีเริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. XNUMX และในวันที่ XNUMX พฤศจิกายน การพิจารณาคดีทั้ง XNUMX กระทงถูกตัดสินว่ามีความผิด
ผลการต่อสู้ทางกฎหมาย
หลังจากการดำเนินคดีทางกฎหมายอย่างครอบคลุม Bankman-Fried ต้องเผชิญกับการตัดสิน และท้ายที่สุดก็พบว่ามีความผิดในข้อหาของรัฐบาลกลางเจ็ดข้อหา ซึ่งครอบคลุมกิจกรรมฉ้อโกงและการประพฤติมิชอบทางการเงินหลายประการ:
- ข้อหาสมคบคิดสองคดีเพื่อกระทำการฉ้อโกงทางสาย
- ข้อหาฉ้อโกงทางลวดสองข้อหา
- การมีส่วนร่วมในการสมรู้ร่วมคิดในการฟอกเงิน
- การมีส่วนร่วมในการสมรู้ร่วมคิดในการฉ้อโกงสินค้าโภคภัณฑ์
- การมีส่วนร่วมในการสมคบคิดเพื่อฉ้อโกงหลักทรัพย์
ในเดือนมีนาคม 24, 2024, Sam Bankman-Fried ได้รับโทษจำคุกซึ่งจบลงด้วยการต่อสู้ทางกฎหมายที่ยืดเยื้อ ศาลพิพากษาให้เขารับโทษจำคุกเป็นเวลา 25 ปี พร้อมรับโทษจำคุก 11 ล้านดอลลาร์ ก่อนหน้านี้เขาคาดว่าจะได้รับโทษจำคุก 110 ปี
เรียกร้องให้แพลตฟอร์มการแลกเปลี่ยนต้องกังวลใช่ไหม?
หลังจากการล่มสลายของ FTX ผู้นำอุตสาหกรรม crypto จำนวนมากต้องเผชิญกับคดีอาญาจากหน่วยงานรัฐบาลกลาง นอกจากนี้ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ยังได้ดำเนินการทางกฎหมายกับบริษัทที่โดดเด่นหลายแห่งในกลุ่มนี้ ในจำนวนนี้ Coinbase ซึ่งเป็นบริษัทแลกเปลี่ยนชื่อดังของอเมริกาที่มีการซื้อขายในที่สาธารณะ ตกเป็นเป้าของการฟ้องร้อง ในทำนองเดียวกัน ก.ล.ต. ได้ยื่นฟ้อง Kraken ซึ่งเป็นบริษัทแลกเปลี่ยน crypto รายใหญ่อีกแห่งหนึ่ง โดยกล่าวหาว่าดำเนินการโดยไม่มีการลงทะเบียนที่เหมาะสม และเงินฝากของลูกค้าผสมกับเงินทุนของบริษัทของตนเอง
Changpeng Zhao ผู้สร้าง Binance ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลที่ใหญ่ที่สุดในโลก เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่ยอดเยี่ยมของแผนการฉ้อโกง Zhao ยอมรับสารภาพผิดในข้อหาที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน
Zhao ลาออกจากบทบาทในบริษัทและรับโทษปรับ 50 ล้านดอลลาร์ เจ้าหน้าที่กระทรวงยุติธรรมอาวุโสระบุว่า แม้ว่าแนวทางโทษของรัฐบาลกลางจะแนะนำให้จำคุกสูงสุด 18 เดือนสำหรับนาย Zhao แต่ประตูยังคงเปิดกว้างสำหรับอัยการที่ต้องการลงโทษที่รุนแรงกว่านี้
Binance ตกลงที่จะจ่ายค่าปรับและค่าชดเชยจำนวน 4.3 พันล้านดอลลาร์ให้กับหน่วยงานของรัฐบาลกลาง หลังจากยอมรับความผิด นี่เป็นจุดเปลี่ยนในประวัติศาสตร์ของบริษัทเมื่อ Binance บรรลุข้อตกลงกับหน่วยงานต่างๆ รวมถึงหน่วยงานรัฐบาลอื่นๆ ที่ได้ทำการตรวจสอบกิจกรรมของบริษัทอย่างละเอียดถี่ถ้วน
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ
สอดคล้องกับ แนวทางโครงการที่เชื่อถือได้โปรดทราบว่าข้อมูลที่ให้ไว้ในหน้านี้ไม่ได้มีจุดมุ่งหมายและไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางกฎหมาย ภาษี การลงทุน การเงิน หรือรูปแบบอื่นใด สิ่งสำคัญคือต้องลงทุนเฉพาะในสิ่งที่คุณสามารถที่จะสูญเสียได้ และขอคำแนะนำทางการเงินที่เป็นอิสระหากคุณมีข้อสงสัยใดๆ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม เราขอแนะนำให้อ้างอิงข้อกำหนดและเงื่อนไขตลอดจนหน้าช่วยเหลือและสนับสนุนที่ผู้ออกหรือผู้ลงโฆษณาให้ไว้ MetaversePost มุ่งมั่นที่จะรายงานที่ถูกต้องและเป็นกลาง แต่สภาวะตลาดอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เกี่ยวกับผู้เขียน
Viktoriia เป็นนักเขียนในหัวข้อด้านเทคโนโลยีที่หลากหลาย รวมถึง Web3.0, AI และสกุลเงินดิจิตอล ประสบการณ์ที่กว้างขวางของเธอทำให้เธอสามารถเขียนบทความเชิงลึกสำหรับผู้ชมในวงกว้าง
บทความอื่น ๆ
Viktoriia เป็นนักเขียนในหัวข้อด้านเทคโนโลยีที่หลากหลาย รวมถึง Web3.0, AI และสกุลเงินดิจิตอล ประสบการณ์ที่กว้างขวางของเธอทำให้เธอสามารถเขียนบทความเชิงลึกสำหรับผู้ชมในวงกว้าง
