ข้อตกลงชั่วคราวของสหภาพยุโรปกำหนดกฎระเบียบ AML ที่เข้มงวดในภาค Crypto
ในบทสรุป
สหภาพยุโรปบรรลุข้อตกลงชั่วคราวในแง่มุมต่างๆ ของ AMLR เพื่อต่อต้านการฟอกเงิน
รัฐสภาและสภายุโรป ซึ่งประกอบด้วยรัฐมนตรีคลังจากประเทศสมาชิก 27 ประเทศ ได้บรรลุเป้าหมาย ข้อตกลงชั่วคราว ในแง่มุมของระเบียบป้องกันการฟอกเงิน (AMLR) ซึ่งเป็นแพ็คเกจการกำกับดูแลที่ครอบคลุมซึ่งออกแบบมาเพื่อต่อต้านการฟอกเงิน
ในบรรดามาตรการที่ได้รับอนุมัตินั้น ข้อกำหนดสำหรับบริษัท cryptocurrency ในการใช้ “มาตรการตรวจสอบสถานะลูกค้า” สำหรับธุรกรรมที่มีมูลค่าเกิน 1,090 ดอลลาร์ นอกจากนี้ ข้อตกลงดังกล่าวยังแนะนำมาตรการที่มุ่งลดความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับกระเป๋าเงินที่โฮสต์เอง
นอกจากนี้ หน่วยงานกำกับดูแลยังได้จัดทำการตรวจสอบเฉพาะสำหรับผู้ให้บริการสินทรัพย์สกุลเงินดิจิทัล ในกรณีที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมในประเทศต่างๆ สิ่งนี้กำหนดให้มีการตรวจสอบการเชื่อมต่อทางธุรกิจของบุคคลที่ร่ำรวยโดยผู้ให้บริการสินทรัพย์สกุลเงินดิจิตอลอย่างละเอียด
ข้อตกลงชั่วคราวยังให้อำนาจพิเศษแก่หน่วยข่าวกรองทางการเงิน (FIU) อีกด้วย ทำให้พวกเขาสามารถรับรายละเอียดทางการเงินและการบริหารที่สำคัญได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับภาษี กองทุน สินทรัพย์ที่ถูกแช่แข็งที่เกี่ยวข้องกับการลงโทษทางการเงิน และการโอนที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัล
ข้อตกลงใหม่มุ่งเน้นไปที่คำสั่งฟอกเงินฉบับที่หกของสหภาพยุโรปและกฎเกณฑ์ภายในกรอบของ AMLR AMLR แสดงถึงความคิดริเริ่มที่ครอบคลุมซึ่งมุ่งเป้าไปที่การจัดการกับการหลีกเลี่ยงการลงโทษและ การฟอกเงินโดยผสมผสานการจัดตั้งกฎเกณฑ์ที่เป็นหนึ่งเดียวและการสร้างหน่วยงานกำกับดูแลที่มีการกำกับดูแลภาคส่วนสกุลเงินดิจิทัล
ตลอดปีที่ผ่านมา สหภาพยุโรปได้สรุปการดำเนินการตรวจสอบการต่อต้านการฟอกเงิน (AML) เฉพาะในการโอนเงินสกุลเงินดิจิทัล ซึ่งสอดคล้องกับตลาดในสินทรัพย์ Crypto (MiCA) การควบคุม. ในเดือนธันวาคม มีข้อตกลงระหว่างรัฐสภายุโรปและสภาเพื่อจัดตั้งหน่วยงานกำกับดูแล AML
สหภาพยุโรปเสริมสร้างมาตรการต่อต้านการฟอกเงิน
หน่วยงานกำกับดูแลทางการเงินของสหภาพยุโรปได้ปรับปรุงกฎระเบียบเพื่อจัดการกับข้อกังวลเรื่องการฟอกเงิน ซึ่งครอบคลุมมาตรการที่ใช้กับขอบเขตของสกุลเงินดิจิทัล
เมื่อเร็ว ๆ นี้ European Banking Authority ซึ่งรับผิดชอบในการดูแลธนาคารในสหภาพยุโรป ได้แก้ไขกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการฟอกเงิน และขยายการบังคับใช้ไปยัง บริษัทสกุลเงินดิจิทัล. ด้วยเหตุนี้ บริษัทสกุลเงินดิจิทัลในสหภาพยุโรปจึงต้องประเมินความเป็นไปได้ของการมีส่วนร่วมในอาชญากรรมทางการเงินโดยการตรวจสอบลูกค้า ผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอ วิธีการจัดส่ง และที่ตั้งทางภูมิศาสตร์อย่างใกล้ชิด
การพัฒนาล่าสุดในแพ็คเกจ AMLR สะท้อนให้เห็นถึงความตั้งใจของสหภาพยุโรปในการเสริมสร้างมาตรการต่อต้านการฟอกเงินและส่งเสริมความโปร่งใสในภาคสกุลเงินดิจิทัล
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ
สอดคล้องกับ แนวทางโครงการที่เชื่อถือได้โปรดทราบว่าข้อมูลที่ให้ไว้ในหน้านี้ไม่ได้มีจุดมุ่งหมายและไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางกฎหมาย ภาษี การลงทุน การเงิน หรือรูปแบบอื่นใด สิ่งสำคัญคือต้องลงทุนเฉพาะในสิ่งที่คุณสามารถที่จะสูญเสียได้ และขอคำแนะนำทางการเงินที่เป็นอิสระหากคุณมีข้อสงสัยใดๆ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม เราขอแนะนำให้อ้างอิงข้อกำหนดและเงื่อนไขตลอดจนหน้าช่วยเหลือและสนับสนุนที่ผู้ออกหรือผู้ลงโฆษณาให้ไว้ MetaversePost มุ่งมั่นที่จะรายงานที่ถูกต้องและเป็นกลาง แต่สภาวะตลาดอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เกี่ยวกับผู้เขียน
อลิสา นักข่าวผู้ทุ่มเทของ MPostเชี่ยวชาญด้านสกุลเงินดิจิทัล การพิสูจน์ความรู้เป็นศูนย์ การลงทุน และขอบเขตที่กว้างขวางของ Web3- ด้วยสายตาที่กระตือรือร้นต่อแนวโน้มและเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม่ เธอจึงนำเสนอความครอบคลุมที่ครอบคลุมเพื่อแจ้งและดึงดูดผู้อ่านเกี่ยวกับภูมิทัศน์ทางการเงินดิจิทัลที่พัฒนาอยู่ตลอดเวลา
บทความอื่น ๆ
อลิสา นักข่าวผู้ทุ่มเทของ MPostเชี่ยวชาญด้านสกุลเงินดิจิทัล การพิสูจน์ความรู้เป็นศูนย์ การลงทุน และขอบเขตที่กว้างขวางของ Web3- ด้วยสายตาที่กระตือรือร้นต่อแนวโน้มและเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม่ เธอจึงนำเสนอความครอบคลุมที่ครอบคลุมเพื่อแจ้งและดึงดูดผู้อ่านเกี่ยวกับภูมิทัศน์ทางการเงินดิจิทัลที่พัฒนาอยู่ตลอดเวลา
