รัฐบาลเอสโตเนียอนุมัติการส่งตัวผู้ก่อตั้ง HashFlare ไปยังสหรัฐอเมริกา ยกเลิกคำสั่งศาล
ในบทสรุป
เอสโตเนียอนุมัติการส่งอดีตผู้ก่อตั้ง HashFlare ส่งผู้ร้ายข้ามแดนไปยังสหรัฐอเมริกา ซึ่งถูกกล่าวหาว่าดำเนินการเป็นโครงการ Ponzi ที่ฉ้อโกงเงินจำนวน 575 ล้านดอลลาร์
รัฐบาลเอสโตเนียอนุมัติการส่งผู้ร้ายข้ามแดนไปยังสหรัฐอเมริกาของผู้ประกอบการสกุลเงินดิจิทัลชาวเอสโตเนียสองคน และผู้ก่อตั้งบริการขุดเหมืองสกุลเงินดิจิทัลบนคลาวด์ HashFlare ซึ่งถูกกล่าวหาว่าดำเนินการเป็นโครงการ Ponzi ซึ่งส่งผลให้มีการยักยอกเงินจำนวน 575 ล้านดอลลาร์
หลังจากการทบทวนอย่างละเอียด กระทรวงยุติธรรมของเอสโตเนียได้สรุปว่ามีหลักฐานเพียงพอ เพื่อให้แน่ใจว่ากระบวนการส่งผู้ร้ายข้ามแดนจะไม่ละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานของบุคคลอย่างไม่สมส่วน อย่างไรก็ตาม กำหนดเวลาที่แน่นอนสำหรับการส่งผู้ร้ายข้ามแดนของอดีตผู้ก่อตั้ง HashFlare Sergei Potapenko และ Ivan Turõgin ไปยัง ประเทศสหรัฐอเมริกา ในการจัดการกับข้อหาฉ้อโกงยังคงไม่แน่นอน
การตัดสินใจครั้งนี้เป็นการตอบสนองต่อการแทรกแซงของศาลทาลลินน์เซอร์กิตในเดือนพฤศจิกายน 2023 ซึ่งในระหว่างนั้นศาลได้ส่งเสียงวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลเอสโตเนีย ศาลโต้แย้งว่าขาดการสอบสวนที่ครอบคลุมในประเด็นสำคัญของคำตัดสินส่งผู้ร้ายข้ามแดนที่เกี่ยวข้องกับผู้ก่อตั้ง ทางการสหรัฐฯ ได้ยกระดับข้อกล่าวหาของทั้งคู่ โดยกล่าวหาว่ามีการฟอกเงินของลูกค้าจำนวน 575 ล้านดอลลาร์สำหรับ การเข้าซื้ออสังหาริมทรัพย์และรถยนต์หรูหรา.
Sergei Potapenko และ Ivan Turõgin ถูกจับกุมในเอสโตเนียในเดือนพฤศจิกายน 2022 หลังจากที่กระทรวงยุติธรรมของสหรัฐอเมริกา (DoJ) ได้ยื่นคำร้องขอเป็นลายลักษณ์อักษรให้ส่งผู้ร้ายข้ามแดน คำฟ้องกล่าวหาว่าทั้งคู่ถูกกล่าวหาว่าทำให้เหยื่อเข้าใจผิดในการรับสัญญาเช่าอุปกรณ์หลอกลวงผ่านบริการขุดคริปโตเคอเรนซี HashFlare และลงทุนในธนาคารคริปโตเคอเรนซีชื่อ Polybius Bank
อัยการยืนยันว่าทั้งสององค์กร ได้แก่ HashFlare และ Polybius Bank มีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการ Ponzi จากข้อมูลของ DoJ นั้น Sergei Potapenko และ Ivan Turõgin ถูกกล่าวหาว่าใช้บริษัทเชลล์ในกระบวนการฟอกเงินจากกองทุนของลูกค้า
ครั้งหนึ่งเคยเป็นยักษ์ใหญ่ในการขุด Cryptocurrency HashFlare เผชิญกับข้อกล่าวหาเรื่องการฉ้อโกง
HashFlare ก่อตั้งขึ้นในปี 2015 ให้บริการขุดบนคลาวด์สำหรับ Bitcoin, Litecoin Ethereum, Zcash และ Dash แพลตฟอร์ม featured แดชบอร์ดที่ให้ผู้ใช้สามารถติดตามกิจกรรมการขุดและจัดสรรพลังแฮชให้กับกลุ่มการขุดที่แตกต่างกัน มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการบำรุงรักษาสำหรับบริการการขุด
บริษัทถือเป็นผู้เล่นที่โดดเด่นในอุตสาหกรรมในขณะนั้น อย่างไรก็ตาม ในปี 2018 ผู้ใช้จำนวนมากรายงานว่าเผชิญกับความท้าทายหรือความล่าช้าในการถอนเงินดิจิทัล จากปัญหาเหล่านี้ HashFlare ได้ประกาศปิดตัวลง การทำเหมือง Bitcoin บริการโดยอ้างถึงการขาดความสามารถในการทำกำไรในการขุด Bitcoin เป็นเหตุผลหลัก
ลูกค้าไม่ได้รับการชำระค่าธรรมเนียมส่วนที่เหลือของสัญญาที่ชำระรายปีซึ่งชำระล่วงหน้า อย่างไรก็ตาม สกุลเงินดิจิทัลอื่น ๆ ในพอร์ตโฟลิโอของแพลตฟอร์มยังคงทำงานต่อไปโดยไม่มีการหยุดชะงัก
ตามคำฟ้อง ทั้งคู่ยืนยันว่า HashFlare ดำเนินการเป็น “การดำเนินการเข้ารหัสลับขนาดใหญ่” อย่างไรก็ตาม ข้อกล่าวหาชี้ให้เห็นว่าบริษัทกำลังขุดในอัตราที่ต่ำกว่าตัวเลขที่อ้างสิทธิ์อย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งมีจำนวนน้อยกว่า 1% นอกจากนี้ มีการกล่าวหาว่าการถอนเงินไม่ได้มาจากกำไรที่ได้จากการขุด แต่โดยการซื้อ Bitcoin จากบุคคลที่สาม
การอนุมัติการส่งผู้ร้ายข้ามแดนสำหรับ Sergei Potapenko และ Ivan Turõgin พร้อมกับการดำเนินคดีทางกฎหมายที่กำลังดำเนินอยู่ ช่วยให้กระจ่างเกี่ยวกับการประพฤติมิชอบของผู้ก่อตั้ง HashFlare ที่ถูกกล่าวหา โดยเผยให้เห็นเครือข่ายที่ซับซ้อนของการสมคบคิดฉ้อโกงที่เกี่ยวข้องกับโครงการ Ponzi ความไม่เหมาะสมทางการเงิน และการเป็นตัวแทนที่ทำให้เข้าใจผิดของพวกเขา การดำเนินการขุด cryptocurrency
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ
สอดคล้องกับ แนวทางโครงการที่เชื่อถือได้โปรดทราบว่าข้อมูลที่ให้ไว้ในหน้านี้ไม่ได้มีจุดมุ่งหมายและไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางกฎหมาย ภาษี การลงทุน การเงิน หรือรูปแบบอื่นใด สิ่งสำคัญคือต้องลงทุนเฉพาะในสิ่งที่คุณสามารถที่จะสูญเสียได้ และขอคำแนะนำทางการเงินที่เป็นอิสระหากคุณมีข้อสงสัยใดๆ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม เราขอแนะนำให้อ้างอิงข้อกำหนดและเงื่อนไขตลอดจนหน้าช่วยเหลือและสนับสนุนที่ผู้ออกหรือผู้ลงโฆษณาให้ไว้ MetaversePost มุ่งมั่นที่จะรายงานที่ถูกต้องและเป็นกลาง แต่สภาวะตลาดอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เกี่ยวกับผู้เขียน
อลิสา นักข่าวผู้ทุ่มเทของ MPostเชี่ยวชาญด้านสกุลเงินดิจิทัล การพิสูจน์ความรู้เป็นศูนย์ การลงทุน และขอบเขตที่กว้างขวางของ Web3- ด้วยสายตาที่กระตือรือร้นต่อแนวโน้มและเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม่ เธอจึงนำเสนอความครอบคลุมที่ครอบคลุมเพื่อแจ้งและดึงดูดผู้อ่านเกี่ยวกับภูมิทัศน์ทางการเงินดิจิทัลที่พัฒนาอยู่ตลอดเวลา
บทความอื่น ๆ
อลิสา นักข่าวผู้ทุ่มเทของ MPostเชี่ยวชาญด้านสกุลเงินดิจิทัล การพิสูจน์ความรู้เป็นศูนย์ การลงทุน และขอบเขตที่กว้างขวางของ Web3- ด้วยสายตาที่กระตือรือร้นต่อแนวโน้มและเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม่ เธอจึงนำเสนอความครอบคลุมที่ครอบคลุมเพื่อแจ้งและดึงดูดผู้อ่านเกี่ยวกับภูมิทัศน์ทางการเงินดิจิทัลที่พัฒนาอยู่ตลอดเวลา
