รายงานจาก Chainalysis ระบุว่ามีกิจกรรมของรัฐบาลต่างประเทศในวงการคริปโตเพิ่มมากขึ้น และมีการทำธุรกรรมผิดกฎหมายมูลค่าสูงถึง 15 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเป็นสถิติสูงสุด
ในบทสรุป
ในปี 2025 อาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับคริปโตเคอร์เรนซีพุ่งสูงขึ้นเป็นประวัติการณ์ เนื่องจากรัฐชาติและเครือข่ายอาชญากรใช้บล็อกเชนในการโจรกรรม ฟอกเงิน และหลีกเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตร แม้ว่าโดยรวมแล้วกิจกรรมที่ผิดกฎหมายยังคงเป็นเพียงส่วนน้อยของเศรษฐกิจคริปโตโดยรวมก็ตาม
Chainalysisบริษัทวิเคราะห์ข้อมูลบล็อกเชนแห่งหนึ่งได้เผยแพร่ "รายงานอาชญากรรมคริปโตปี 2026" ซึ่งเน้นย้ำถึงการมีส่วนร่วมของรัฐบาลในสกุลเงินดิจิทัลที่เพิ่มขึ้นในปี 2025 สะท้อนให้เห็นถึงความซับซ้อนที่เพิ่มขึ้นของระบบนิเวศที่ผิดกฎหมายบนบล็อกเชน
ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เครือข่ายอาชญากรได้พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานบล็อกเชนแบบมืออาชีพเพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินกิจกรรมข้ามชาติและฟอกเงิน ปัจจุบันรัฐต่างๆ กำลังมีส่วนร่วมกับเครือข่ายเหล่านี้ ไม่ว่าจะโดยการใช้บริการที่ผิดกฎหมายที่มีอยู่แล้ว หรือสร้างโครงสร้างพื้นฐานของตนเองเพื่อหลีกเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตร การพัฒนาเช่นนี้ก่อให้เกิดความท้าทายอย่างมากสำหรับหน่วยงานภาครัฐ ตลอดจนทีมงานด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบและความปลอดภัย ในการจัดการกับทั้งการคุ้มครองผู้บริโภคและความเสี่ยงด้านความมั่นคงของชาติ
Chainalysis รายงานระบุว่า ที่อยู่คริปโตเคอร์เรนซีที่ผิดกฎหมายได้รับเงินอย่างน้อย 154 พันล้านดอลลาร์ในปี 2025 เพิ่มขึ้น 162% จากปีที่แล้ว โดยส่วนใหญ่เกิดจากการเพิ่มขึ้น 694% ของกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานที่ถูกคว่ำบาตร
แม้ว่าจะไม่มีการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนี้ ปี 2025 ก็จะเป็นปีที่มีสถิติสูงสุดสำหรับการก่ออาชญากรรมด้วยสกุลเงินดิจิทัล โดยมีการเติบโตในหมวดหมู่ที่ผิดกฎหมายเกือบทุกประเภท ตัวเลขเหล่านี้เป็นการประมาณการแบบอนุรักษ์นิยมโดยอิงจากที่อยู่ผิดกฎหมายที่ทราบแล้ว
แม้จะมีการเพิ่มขึ้นดังกล่าว แต่กิจกรรมที่ผิดกฎหมายยังคงเป็นเพียงส่วนน้อยของเศรษฐกิจสกุลเงินดิจิทัลโดยรวม โดยคิดเป็นสัดส่วนน้อยกว่า 1% ของปริมาณธุรกรรมทั้งหมด
เหรียญ Stablecoin ยังคงครองสัดส่วนการทำธุรกรรมที่ผิดกฎหมายมากที่สุด โดยคิดเป็น 84% ของกิจกรรมดังกล่าว สะท้อนให้เห็นถึงบทบาทที่เพิ่มขึ้นของเหรียญ Stablecoin ในระบบนิเวศของสกุลเงินดิจิทัล เนื่องจากความสะดวกในการโอน ความผันผวนต่ำ และประโยชน์ใช้สอยที่เป็นรูปธรรม
การโจรกรรมในเกาหลีเหนือพุ่งสูงขึ้นเป็นประวัติการณ์ เครื่องบิน A7A5 ของรัสเซียช่วยให้หลีกเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรได้
ในปี 2025 เงินที่ถูกขโมยยังคงเป็นความเสี่ยงต่อระบบนิเวศของสกุลเงินดิจิทัล โดยแฮกเกอร์ที่เชื่อมโยงกับเกาหลีเหนือเป็นผู้รับผิดชอบการโจรกรรมประมาณ 2 พันล้านดอลลาร์ การละเมิดข้อมูลขนาดใหญ่ รวมถึงการแฮ็ก Bybit ในเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งเป็นการโจรกรรมทางดิจิทัลครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของสกุลเงินดิจิทัล มูลค่าเกือบ 1.5 พันล้านดอลลาร์ เป็นสาเหตุหลักของการสูญเสียเหล่านี้
กลุ่มแฮกเกอร์ชาวเกาหลีเหนือแสดงให้เห็นถึงความซับซ้อนที่ไม่เคยมีมาก่อนทั้งในวิธีการบุกรุกและการฟอกเงิน ปีนี้ยังเห็นกิจกรรมบนบล็อกเชนของรัฐต่างๆ ที่ทำสถิติสูงสุด ความพยายามของรัสเซียในการใช้สกุลเงินดิจิทัลเพื่อหลีกเลี่ยงการคว่ำบาตรก้าวหน้าไปอีกขั้นด้วยการเปิดตัวโทเค็น A7A5 ที่ได้รับการสนับสนุนจากรูเบิล ซึ่งมีการประมวลผลมากกว่า 93.3 พันล้านดอลลาร์ในเวลาไม่ถึงหนึ่งปี เครือข่ายตัวแทนของอิหร่านยังคงใช้สกุลเงินดิจิทัลเพื่อการฟอกเงิน การขายน้ำมันที่ผิดกฎหมาย และการจัดหาอาวุธและสินค้าโภคภัณฑ์ โดยมีการเคลื่อนย้ายเงินมากกว่า 2 พันล้านดอลลาร์ผ่านกระเป๋าเงินที่ถูกระบุว่าอยู่ในรายชื่อการคว่ำบาตร ในขณะที่กลุ่มที่สนับสนุนอิหร่าน เช่น ฮิซบอลลาห์ ฮามาส และฮูตี มีส่วนร่วมในกิจกรรมสกุลเงินดิจิทัลในระดับที่ไม่เคยมีมาก่อน แม้จะประสบความพ่ายแพ้ทางทหารก็ตาม
เครือข่ายฟอกเงินของจีนและอาชญากรรมไซเบอร์ที่เปลี่ยนแปลงไปในระบบนิเวศคริปโตเคอร์เรนซี
ในปี 2025 เครือข่ายฟอกเงินของจีนได้ผงาดขึ้นมาเป็นกำลังสำคัญในระบบนิเวศออนไลน์ที่ผิดกฎหมาย สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นมืออาชีพและความหลากหลายที่เพิ่มขึ้นของอาชญากรรมคริปโตเคอร์เรนซี เครือข่ายเหล่านี้ให้บริการเฉพาะทาง รวมถึงบริการฟอกเงิน และสนับสนุนกิจกรรมทางอาชญากรรมหลากหลายรูปแบบ ตั้งแต่การฉ้อโกงและการหลอกลวง ไปจนถึงผลประโยชน์จากการแฮ็กข้อมูลของเกาหลีเหนือ การหลีกเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตร และการสนับสนุนทางการเงินแก่ผู้ก่อการร้าย
อาชญากรรมไซเบอร์แบบดั้งเดิมยังคงดำเนินอยู่ โดยผู้ดำเนินการแรนซัมแวร์ ผู้จัดจำหน่ายมัลแวร์ มิจฉาชีพ และตลาดมืดต่างพึ่งพาผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานบนบล็อกเชนที่มองเห็นได้ เช่น ผู้จดทะเบียนโดเมนและบริการโฮสติ้ง เพื่อรักษาการดำเนินงาน ผู้ให้บริการเหล่านี้ได้พัฒนาเป็นแพลตฟอร์มที่มีความยืดหยุ่น สามารถทนต่อการปราบปรามและการลงโทษได้ ซึ่งเป็นการขยายขอบเขตการเข้าถึงของทั้งอาชญากรที่มุ่งหวังผลกำไรทางการเงินและผู้ที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐ
กิจกรรมบนบล็อกเชนมีความเชื่อมโยงกับอาชญากรรมรุนแรงในโลกแห่งความเป็นจริงมากขึ้นเรื่อยๆ รวมถึงการค้ามนุษย์และการโจมตีโดยใช้การข่มขู่ที่ใช้ประโยชน์จากการเคลื่อนไหวของสกุลเงินดิจิทัล แม้ว่ากิจกรรมที่ผิดกฎหมายจะมีสัดส่วนน้อยเมื่อเทียบกับการใช้งานสกุลเงินดิจิทัลโดยรวม แต่พัฒนาการเหล่านี้เน้นย้ำถึงความสำคัญของความร่วมมือระหว่างหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย หน่วยงานกำกับดูแล และธุรกิจสกุลเงินดิจิทัล เพื่อปกป้องความสมบูรณ์และความปลอดภัยของระบบนิเวศ
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ
สอดคล้องกับ แนวทางโครงการที่เชื่อถือได้โปรดทราบว่าข้อมูลที่ให้ไว้ในหน้านี้ไม่ได้มีจุดมุ่งหมายและไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางกฎหมาย ภาษี การลงทุน การเงิน หรือรูปแบบอื่นใด สิ่งสำคัญคือต้องลงทุนเฉพาะในสิ่งที่คุณสามารถที่จะสูญเสียได้ และขอคำแนะนำทางการเงินที่เป็นอิสระหากคุณมีข้อสงสัยใดๆ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม เราขอแนะนำให้อ้างอิงข้อกำหนดและเงื่อนไขตลอดจนหน้าช่วยเหลือและสนับสนุนที่ผู้ออกหรือผู้ลงโฆษณาให้ไว้ MetaversePost มุ่งมั่นที่จะรายงานที่ถูกต้องและเป็นกลาง แต่สภาวะตลาดอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เกี่ยวกับผู้เขียน
อลิสา นักข่าวผู้ทุ่มเทของ MPostเชี่ยวชาญด้านสกุลเงินดิจิทัล การพิสูจน์ความรู้เป็นศูนย์ การลงทุน และขอบเขตที่กว้างขวางของ Web3- ด้วยสายตาที่กระตือรือร้นต่อแนวโน้มและเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม่ เธอจึงนำเสนอความครอบคลุมที่ครอบคลุมเพื่อแจ้งและดึงดูดผู้อ่านเกี่ยวกับภูมิทัศน์ทางการเงินดิจิทัลที่พัฒนาอยู่ตลอดเวลา
บทความอื่น ๆ
อลิสา นักข่าวผู้ทุ่มเทของ MPostเชี่ยวชาญด้านสกุลเงินดิจิทัล การพิสูจน์ความรู้เป็นศูนย์ การลงทุน และขอบเขตที่กว้างขวางของ Web3- ด้วยสายตาที่กระตือรือร้นต่อแนวโน้มและเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม่ เธอจึงนำเสนอความครอบคลุมที่ครอบคลุมเพื่อแจ้งและดึงดูดผู้อ่านเกี่ยวกับภูมิทัศน์ทางการเงินดิจิทัลที่พัฒนาอยู่ตลอดเวลา
