Changpeng Zhao ซีอีโอ Binance จะสารภาพผิดในข้อหาฟอกเงิน บริษัทเตรียมรับโทษ 4.3 พันล้านดอลลาร์
ในบทสรุป
Changpeng 'CZ' Zhao ซีอีโอ Binance เตรียมรับสารภาพในข้อหาฟอกเงินและจ่ายเงิน 4.3 พันล้านดอลลาร์เพื่อแก้ไขข้อกล่าวหาทางอาญา
ซีอีโอของ Binance ฉางเผิง 'CZ' จ้าว มีรายงานว่าถูกกำหนดให้เข้าสู่การสารภาพผิดในข้อหาฟอกเงินซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงการเจรจากับกระทรวงยุติธรรม (DOJ) ภายใต้เงื่อนไขของข้อตกลงการแลกเปลี่ยน crypto Binance จะจ่ายเงินจำนวน 4.3 พันล้านดอลลาร์เพื่อแก้ไขปัญหาการสืบสวนคดีอาญา
ตามรายงานภายในโดย Wall Street Journalปัจจุบัน Zhao ตั้งใจที่จะลาออกจากบทบาทของเขาในฐานะ CEO ของ Binance แม้ว่าเขาวางแผนที่จะยังคงเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ของบริษัทก็ตาม
ในขณะที่ถูกกำหนดให้ปรากฏตัวในศาลซีแอตเทิลในบ่ายวันอังคารเวลา 3 น. ET คำแก้ตัวของ Zhao ถือเป็นช่วงเวลาสำคัญสำหรับ การแลกเปลี่ยน crypto. ในขณะที่เขาพยายามที่จะสรุปการสอบสวนที่ยืดเยื้อโดยหน่วยงานกำกับดูแลของสหรัฐอเมริกา การตัดสินใจเชิงบวกคาดว่าจะนำไปสู่การหยุดชะงักที่อาจเกิดขึ้นต่อตลาดการเงินและผู้ถือ crypto
Binance อยู่ภายใต้การพิจารณาของอัยการรัฐบาลกลางมาตั้งแต่ปี 2018 โดยบริษัทถูกตำหนิสำหรับการสื่อสารโครงการฟอกเงินที่เกี่ยวข้องกับ Zhao การสอบสวนล่าสุดโดย DOJ เป็นไปตามความท้าทายทางกฎหมายที่ตลาดแลกเปลี่ยน crypto ต้องเผชิญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสหรัฐอเมริกา
การต่อสู้ทางกฎหมายครั้งก่อนของ Binance
ในเดือนมิถุนายน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.) ได้ยื่นฟ้อง Binance และ Zhao โดยกล่าวหาว่ามีโครงการที่ซับซ้อนเพื่อหลบเลี่ยงกฎหมายหลักทรัพย์ของรัฐบาลกลางสหรัฐฯ ก.ล.ต. ได้กล่าวหาการแลกเปลี่ยน crypto ด้วยข้อหา 13 กระทง รวมถึงการเพิ่มปริมาณการซื้อขายปลอม การยักยอกเงินทุนของลูกค้า ล้มเหลวในการจำกัดลูกค้าในสหรัฐฯ และการให้ข้อมูลที่ทำให้เข้าใจผิดเกี่ยวกับการควบคุมการเฝ้าระวังตลาด
การดำเนินการทางกฎหมายของ ก.ล.ต. ส่งผลให้เงินทุนไหลออกจำนวนมากจาก Binance โดยมีการถอนเงินประมาณ 780 ล้านดอลลาร์ภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากการฟ้องร้อง ตรงกันข้ามกับคำกล่าวอ้างของ SEC Binance ปฏิเสธข้อกล่าวหาทั้งหมดอย่างรุนแรง โดยให้คำมั่นว่าจะปกป้องแพลตฟอร์มของตนอย่างจริงจัง
ในการพัฒนาที่ชวนให้นึกถึงความผันผวนของตลาดก่อนหน้านี้ในช่วงความวุ่นวาย Wall Street Journal รายงานว่าราคาของ Binance Coin (BNB) พุ่งขึ้นอีกครั้ง โดยแตะระดับสูงสุดในรอบ 271.90 เดือนที่ $XNUMX
ขณะนี้ CZ และ Binance ถูกถอดออกจากสนามแล้ว ก.ล.ต. สามารถอนุมัติสปอต ETF และ Blackrock, Fidelity, Invesco และผู้เล่นรายใหญ่อื่น ๆ ที่สามารถเข้าครอบครองได้ นี่คือวิธีการเล่นเกม
— ไมค์อัลเฟรด (@mikealfred) November 21, 2023
ปัญหาของ Binance มีลักษณะคล้ายกับ FTX และ Kraken
การพัฒนาล่าสุดเกิดขึ้นหลังจากการล่มสลายของ FTX เมื่อแปดเดือนที่แล้ว และการแลกเปลี่ยนทั้งสองในขณะนี้เผชิญกับข้อกล่าวหาเรื่องการจัดการเงินทุนของลูกค้าในทางที่ผิด
การล่มสลายของ FTX ซึ่งโดดเด่นด้วยการผสมผสานระหว่างกองทุนและการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงโดยที่ลูกค้าไม่ตระหนักรู้ สะท้อนถึงความวุ่นวายที่ตามมาของ Binance การประกาศดังกล่าวกระตุ้นให้ลูกค้า FTX เร่งรีบในการถอนสินทรัพย์ของตน ส่งผลให้เกิดวิกฤตสภาพคล่องในช่วงหลัง
ต่อมา ซีอีโอ FTX นายธนาคาร - ฟรีด ต้องเผชิญกับการพิพากษาลงโทษในข้อหาฉ้อโกงลูกค้าจำนวนมาก
การกระทำของกระทรวงยุติธรรมต่อ Binance นั้นสอดคล้องกับข้อกล่าวหาของ SEC เช่นกัน คราเคนซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยน crypto ที่ใหญ่เป็นอันดับสามตามปริมาณการซื้อขาย
Kraken ถูกกล่าวหาว่าประกอบกิจการเป็นตลาดหลักทรัพย์ นายหน้า ตัวแทนจำหน่าย และหน่วยงานหักบัญชีที่ไม่ได้จดทะเบียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแลกเปลี่ยนได้บรรลุข้อตกลงกับสำนักงาน ก.ล.ต. ในเดือนกุมภาพันธ์แล้ว ข้อตกลงดังกล่าวมีคำสั่งให้ยุติการ การเข้ารหัสลับการปักหลัก บริการสำหรับลูกค้าในสหรัฐฯ พร้อมด้วยการจ่ายเงิน 30 ล้านดอลลาร์สำหรับการแบ่งแยก ดอกเบี้ยจากการตัดสิน และการลงโทษทางแพ่ง
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ
สอดคล้องกับ แนวทางโครงการที่เชื่อถือได้โปรดทราบว่าข้อมูลที่ให้ไว้ในหน้านี้ไม่ได้มีจุดมุ่งหมายและไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางกฎหมาย ภาษี การลงทุน การเงิน หรือรูปแบบอื่นใด สิ่งสำคัญคือต้องลงทุนเฉพาะในสิ่งที่คุณสามารถที่จะสูญเสียได้ และขอคำแนะนำทางการเงินที่เป็นอิสระหากคุณมีข้อสงสัยใดๆ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม เราขอแนะนำให้อ้างอิงข้อกำหนดและเงื่อนไขตลอดจนหน้าช่วยเหลือและสนับสนุนที่ผู้ออกหรือผู้ลงโฆษณาให้ไว้ MetaversePost มุ่งมั่นที่จะรายงานที่ถูกต้องและเป็นกลาง แต่สภาวะตลาดอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เกี่ยวกับผู้เขียน
Victor เป็นบรรณาธิการ/นักเขียนด้านการจัดการด้านเทคโนโลยีที่ Metaverse Post และครอบคลุมถึงปัญญาประดิษฐ์ คริปโต วิทยาศาสตร์ข้อมูล เมตาเวิร์ส และความปลอดภัยทางไซเบอร์ภายในขอบเขตองค์กร เขามีประสบการณ์ด้านสื่อและ AI มาครึ่งทศวรรษในสื่อชื่อดัง เช่น VentureBeat, DatatechVibe และ Analytics India Magazine ในฐานะที่ปรึกษาด้านสื่อในมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง รวมถึง Oxford และ USC และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูลและการวิเคราะห์ Victor มีความมุ่งมั่นอย่างยิ่งที่จะติดตามแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่ เขาเสนอเรื่องราวล่าสุดและลึกซึ้งที่สุดแก่ผู้อ่านจากเทคโนโลยีและ Web3 ภูมิประเทศ
บทความอื่น ๆ
Victor เป็นบรรณาธิการ/นักเขียนด้านการจัดการด้านเทคโนโลยีที่ Metaverse Post และครอบคลุมถึงปัญญาประดิษฐ์ คริปโต วิทยาศาสตร์ข้อมูล เมตาเวิร์ส และความปลอดภัยทางไซเบอร์ภายในขอบเขตองค์กร เขามีประสบการณ์ด้านสื่อและ AI มาครึ่งทศวรรษในสื่อชื่อดัง เช่น VentureBeat, DatatechVibe และ Analytics India Magazine ในฐานะที่ปรึกษาด้านสื่อในมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง รวมถึง Oxford และ USC และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูลและการวิเคราะห์ Victor มีความมุ่งมั่นอย่างยิ่งที่จะติดตามแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่ เขาเสนอเรื่องราวล่าสุดและลึกซึ้งที่สุดแก่ผู้อ่านจากเทคโนโลยีและ Web3 ภูมิประเทศ
