Binance ถูกกล่าวหาว่าผสมลูกค้าและกองทุนของบริษัท
ในบทสรุป
Binance ถูกกล่าวหาว่าละเมิดกฎทางการเงินของสหรัฐอเมริกาโดยการผสมเงินของลูกค้าเข้ากับรายได้ของบริษัท ข้อกล่าวหาดังกล่าวเกิดขึ้นในปี 2020 และ 2021 และเกี่ยวข้องกับเงินหลายพันล้านดอลลาร์
แจ้งแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้สามแห่ง รอยเตอร์ส ว่าระหว่างปี 2020 ถึง 2021 มีกิจกรรมที่น่าสงสัยมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์เกิดขึ้นตามคำกล่าวอ้าง
กุมภาพันธ์ 10, 2021, Binance รวม 20 ล้านดอลลาร์จากบัญชีองค์กรกับ 15 ล้านดอลลาร์จากบัญชีลูกค้า ตามรายงานกรณีหนึ่ง อดีตหน่วยงานกำกับดูแลของสหรัฐฯ XNUMX แห่งเพิ่งกล่าวหาว่า Binance ปกปิดตำแหน่งของทรัพย์สินของลูกค้าโดยใช้ระบบควบคุมภายในที่ไม่มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ defiควบคุมภายในของ Cient ตามข้อกล่าวหา
อย่างไรก็ตาม Binance ได้โต้แย้งข้อกล่าวหา โดยอ้างว่าบัญชีของตนมีไว้เพื่ออำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมของลูกค้า รายงานแนะนำว่า Binance ใช้ Silvergate Bank เป็นศูนย์กลางในการดำเนินงานทางการเงิน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การแลกเปลี่ยนกล่าวกันว่าได้รวมเงินของลูกค้ากับรายได้ของบริษัทเข้าไว้ในบัญชี Silvergate บัญชีที่สาม ซึ่งต่อมาได้ถูกแปลงเป็น Binance เหรียญสหรัฐ (BUSD) เหรียญ
สำนักข่าวรอยเตอร์ไม่สามารถรับการตอบกลับจากธนาคารซิลเวอร์เกต ในเดือนมีนาคม ธนาคารประกาศปิดทำการหลังจากลูกค้าถอนเงินฝากท่ามกลางช่วงกลียุค CFTC ได้เรียกเก็บเงินจาก Binance ด้วยการทำธุรกรรมแบบ “จัดโครงสร้าง” เพื่อหลีกเลี่ยงกฎระเบียบทางการเงินของสหรัฐอเมริกา ในเวลาเดียวกัน กระทรวงยุติธรรมสหรัฐ (DOJ) กำลังตรวจสอบการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับการละเมิดการฟอกเงินและการคว่ำบาตร
Binance พึ่งพา Silvergate ซึ่งเป็นธนาคารขนาดเล็กในซานดิเอโกสำหรับบริการธนาคารดอลลาร์สหรัฐ Reuters เน้นย้ำถึงการมุ่งเน้นของ Silvergate ในการให้กู้ยืม cryptocurrency และความพร้อมในการธนาคารบริษัท crypto ในการสืบสวน Binance ได้สร้างบัญชีนอกอาณาเขตหลายบัญชีตามกฎระเบียบของสหรัฐที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยน cryptocurrency ตามรายงานนี้
เกี่ยวกับ Binance Stablecoin
หนึ่งวันหลังจากที่ US Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ยื่นฟ้อง Binance แพลตฟอร์มก็ได้รับแจ้งเรื่องเดียวกัน ตามแหล่งที่มาและเอกสารที่ได้รับจาก Reuters กล่าวว่า Binance ได้โอนเงินลูกค้าหลายพันล้านดอลลาร์เข้าสู่ธุรกิจของ Merit Peak
มีการกล่าวกันว่า Merit Peak ใช้เงินดอลลาร์หรือยูโรของลูกค้าเพื่อสร้างบัญชี Silvergate Bank แล้วผสมกับเงินอื่น ๆ ก่อนที่จะใช้พวกเขาเพื่อซื้อ BUSD ซึ่งเป็น “stablecoin” เนื่องจากสภาพแวดล้อมทางการเงินในยุโรปที่มีการควบคุมน้อยกว่า Binance จึงได้รับการกล่าวขานว่ามีค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมและผลกำไรจากการลงทุน
Binance โอน Stablecoins กลับเข้าสู่บัญชี Merit Peak เพื่อแลกกับเงินดอลลาร์หรือเงินของลูกค้ารายอื่นเพื่อถอนออก หลังจากการดำเนินการเหล่านี้ Bifinity บริษัทลูกของ Binance แปลงสกุลเงินดิจิทัลเป็นสกุลเงินคำสั่งเพื่อใช้บนแพลตฟอร์ม Binance ตามรายงานของ Reuters Bifinity ได้ย้ายการดำเนินงานบางส่วนไปยังประเทศลิทัวเนีย ซึ่งจะแปลงสกุลเงินดิจิทัลเป็นสกุลเงิน fiat สำนักข่าวรายงาน
- Binance กำลังดำเนินการทั้งหมดเพื่อใช้ประโยชน์จากบริษัทขนาดใหญ่และนักลงทุนที่เข้ามาในราคาที่ต่ำ พวกเขา ประกาศ การเปิดตัว Binance Institutional ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มเรือธงใหม่สำหรับผู้ใช้ระดับ VIP และสถาบัน
อ่านบทความที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม:
- สิทธิบัตรของ Apple แนะนำให้ใช้ดินสอสไตลัสเป็นคอนโทรลเลอร์สำหรับเล่นเกม VR ผ่านชุดหูฟังความเป็นจริงผสม
- สิงคโปร์อาจเป็นศูนย์กลาง metaverse และ crypto ขนาดใหญ่ต่อไป รายงานของ Cryptomeria เสนอแนะ
- เปิดตัวบริษัทรถไฟ JR Kyushu NFTบนเครือข่าย Astar เพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมของลูกค้า
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ
สอดคล้องกับ แนวทางโครงการที่เชื่อถือได้โปรดทราบว่าข้อมูลที่ให้ไว้ในหน้านี้ไม่ได้มีจุดมุ่งหมายและไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางกฎหมาย ภาษี การลงทุน การเงิน หรือรูปแบบอื่นใด สิ่งสำคัญคือต้องลงทุนเฉพาะในสิ่งที่คุณสามารถที่จะสูญเสียได้ และขอคำแนะนำทางการเงินที่เป็นอิสระหากคุณมีข้อสงสัยใดๆ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม เราขอแนะนำให้อ้างอิงข้อกำหนดและเงื่อนไขตลอดจนหน้าช่วยเหลือและสนับสนุนที่ผู้ออกหรือผู้ลงโฆษณาให้ไว้ MetaversePost มุ่งมั่นที่จะรายงานที่ถูกต้องและเป็นกลาง แต่สภาวะตลาดอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เกี่ยวกับผู้เขียน
Nik เป็นนักวิเคราะห์และนักเขียนที่ประสบความสำเร็จที่ Metaverse Postซึ่งเชี่ยวชาญในการให้ข้อมูลเชิงลึกที่ทันสมัยในโลกของเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยเน้นเป็นพิเศษเกี่ยวกับ AI/ML, XR, VR, การวิเคราะห์บนเชน และการพัฒนาบล็อกเชน บทความของเขามีส่วนร่วมและให้ข้อมูลแก่ผู้ชมที่หลากหลาย ช่วยให้พวกเขานำหน้าเส้นโค้งของเทคโนโลยี Nik สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทด้านเศรษฐศาสตร์และการจัดการ มีความเข้าใจอย่างถ่องแท้เกี่ยวกับความแตกต่างของโลกธุรกิจและการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม่
บทความอื่น ๆ
Nik เป็นนักวิเคราะห์และนักเขียนที่ประสบความสำเร็จที่ Metaverse Postซึ่งเชี่ยวชาญในการให้ข้อมูลเชิงลึกที่ทันสมัยในโลกของเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยเน้นเป็นพิเศษเกี่ยวกับ AI/ML, XR, VR, การวิเคราะห์บนเชน และการพัฒนาบล็อกเชน บทความของเขามีส่วนร่วมและให้ข้อมูลแก่ผู้ชมที่หลากหลาย ช่วยให้พวกเขานำหน้าเส้นโค้งของเทคโนโลยี Nik สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทด้านเศรษฐศาสตร์และการจัดการ มีความเข้าใจอย่างถ่องแท้เกี่ยวกับความแตกต่างของโลกธุรกิจและการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม่
