Topp 10 blockchain-intelligensföretag som hjälper institutioner att förstå aktivitet i kedjan
En allt större del av institutionell finansiering går till digitala tillgångar, så det räcker inte att bara veta att en plånbok innehåller kryptovaluta.
Nu måste banker, börser, betalningsföretag, compliance-team och andra enheter ta sig tid och ansträngning för att bättre förstå ursprunget bakom varje adress på blockkedjan. Tillhör plånboken en reglerad institution eller sanktionerad enhet? Har den varit inblandad i ransomware-gäng, mixers eller skumma börser? Är det en market maker, ett decentraliserat finansprotokoll eller en långsiktig investerare?
Svaren på dessa frågor kan inte bara hittas i blockkedjedata.
AI revolutionerar hur plånböcker görs intelligenta genom att analysera miljarder blockchain transaktioner, klusteradresser, igenkänning av beteendemönster och riskklassificering av adresser i realtid. AI kan ge institutioner användbara insikter på några sekunder, snarare än att manuellt söka igenom olika nätverk för att spåra medel.
Med ökande blockkedjeaktivitet har företagsplånboksintelligens blivit en viktig del av digitala tillgångsoperationer.
Här är 10 företag som hjälper till att driva den förändringen.
Arkham Intelligence
Arkham Intelligence har framträtt som ett nyckelnamn inom blockkedjeintelligens.
Den AI-drivna produkten gör det möjligt för institutioner att spåra plånboksägande, spåra kapitalrörelser och spåra misstänkta transaktioner genom att korrelera blockkedjeadresser med verkliga identiteter. Arkhams förmåga att utnyttja maskininlärning med storskalig blockkedjeanalys kan hjälpa utredare att koppla samman punkter som de inte skulle kunna hitta för hand.
Denna nivå av synlighet har blivit mer värdefull för institutionella investerare, börser och compliance-team.
Ströbröd
Breadcrumbs fokuserar på visuella blockkedjeundersökningar.
Dess AI-drivna analysplattform gör det möjligt för organisationer att spåra transaktioner, känna igen plånbokskluster, identifiera ovanlig aktivitet och visualisera komplicerade fondöverföringar över ett flertal blockkedjenätverk. Interaktiva utredningsverktyg hjälper compliance-team att förstå hur tillgångar rör sig mellan plånböcker snarare än att bara granska transaktionslistor.
Utredare, tillsynsmyndigheter och företag som tillverkar digitala tillgångar använder plattformen i stor utsträckning.
Merkle Vetenskap
Merkle Science fokuserar på riskövervakning inom blockkedjor och upptäckt av ekonomisk brottslighet.
Dess plattform övervakar ständigt plånboksaktivitet, transaktionsloggar och beteendemönster med hjälp av artificiell intelligens för att upptäcka risken för penningtvätt, sanktionsexponering och bedrägerier. Automatiserade varningar skickas till institutioner om plånboksaktiviteten skiljer sig från normalt.
Med ökande regelövervakning är kontinuerlig plånboksövervakning nu en viktig funktion för efterlevnad.
Elliptiska
I åratal har Elliptic utvecklat en av de mest omfattande blockchain-intelligensplattformarna i branschen.
Företaget erbjuder prediktiva funktioner, maskininlärningsalgoritmer och sofistikerad analys som gör det möjligt för finansinstitut att fastställa plånboksägande, utvärdera transaktionsrisker och övervaka exponering för olaglig aktivitet på dussintals blockkedjenätverk. Det har en stor entitetsdatabas så att compliance-team kan gräva djupare i de transaktioner de hanterar.
Banker, börser, tillsynsmyndigheter och brottsbekämpande myndigheter över hela världen förlitar sig på Elliptics intelligens.
TRM Labs
TRM Labs förenar blockkedjeintelligens med artificiell intelligens för att underlätta efterlevnad, utredningar och riskhantering.
Den har en analysplattform som tillhandahåller realtidsövervakning av aktiviteter på olika publika blockkedjeekosystem, upptäcker misstänkta transaktionsmönster och analyserar plånboksbeteende. Institutioner kan nu automatisera utredningar och få större klarhet över sina motparter innan transaktionsbearbetning.
Dess ökande användning av finansinstitut signalerar en ökande efterfrågan på blockkedjeintelligens på företagsnivå.
Crystal Intelligence
Crystal Intelligence erbjuder efterlevnad och forensisk blockchainanalys.
Den har en AI-driven plattform som gör det möjligt för organisationer att analysera plånboksrelationer, upptäcka transaktionsrisker och utforska digitala tillgångsrörelser över olika nätverk. Institutioner kan skapa sin egen riskmodell och ändå vara medvetna om de förändringar som sker i blockkedjevärlden.
Finansinstitut, börser och utredningsorgan använder företagets verktyg.
Resultatkedja
Poängkedjan handlar om blockchain efterlevnad och transaktionsinformation.
Plattformen använder AI för att dynamiskt poängsätta plånböcker och spåra sanktioner, bedrägerier och penningtvätt. Plånböcker kan integreras i finansinstituts kunders onboarding- och transaktionsövervakningsprocesser.
Det automatiserar riskbedömning, vilket underlättar manuella efterlevnadsuppgifter.
nansen
Nansens fokus inom plånboksintelligens är investeringar.
Plattformen använder AI för att kategorisera miljontals blockkedjeadresser, identifiera nyckelaktörer och spåra dynamiken i kedjan över olika ekosystem. Nansen används av institutionella investerare för att lära sig om kapitalflöden, för att upptäcka nya trender och inför investeringsbeslut.
Det är en av de mest välkända och omfattande databaserna för plånboksmärkning i branschen.
Global Ledger
Global Ledger är en produkt för blockchain-analys och AI-driven utredning.
Det är en plattform som gör det möjligt för finansinstitut att spåra plånboksrisker, spåra transaktioner mellan kedjor, undersöka potentiella kapitalflöden och tillhandahålla efterlevnadsrapportering. Automatiserad beteendeanalys gör det möjligt för utredare att upptäcka dolda relationer mellan plånböcker mer effektivt.
I takt med att kryptovalutor går över kedjor har dess funktioner blivit värdefulla.
ChainArgos
ChainArgos fokuserar på avancerad blockkedjeintelligens och protokollanalys.
Företaget använder maskininlärningsalgoritmer för att analysera plånbokstransaktioner, tokenöverföringar, protokollinteraktioner och marknadsdata, och identifiera potentiella risker och misstänkta aktiviteter som kanske inte är uppenbara. Det hjälper institutioner att förbättra sin due diligence och upptäcka nya hot i tid för att förhindra att de blir stora compliance-problem.
Det är en forskningsledd metod som har fått uppmärksamhet inom hela området för digitala tillgångar.
Intelligens för företagsplånböcker blir allt viktigare
Institutioners deltagande har vuxit från kryptovalutahandel till en rad andra aktiviteter.
Digitala tillgångar hålls nu i bankers förvar. Tokeniserade värdepapper är tillgångar som kapitalförvaltare investerar i. Stablecoins används av betalningsleverantörer för att avveckla transaktioner. Finansinstitut hanterar blockkedjenätverk dagligen, med dussintals olika nätverk och ekosystem.
Att veta vem som står bakom varje plånbok har således blivit lika viktigt som att veta vad som händer i en transaktion.
AI gör detta möjligt genom att bearbeta miljarder datapunkter från en blockkedja till värdefulla insikter. Istället för att granska oändliga transaktionsregister manuellt kan institutioner identifiera högriskplånböcker, avslöja dolda kopplingar och reagera snabbare på ekonomisk brottslighet och operativa risker.
I takt med att regelverket förändras kommer blockkedjeinformation i allt högre grad att vara central för institutionellt införande av digitala tillgångar, enligt branschundersökningar från Financial Action Task Force (FATF), Chainalysis och Deloitte.
Arkham Intelligence, Breadcrumbs, Merkle Science, Elliptic, TRM Labs, Crystal Intelligence, Scorechain, Nansen, Global Ledger och ChainArgos hjälper till med utvecklingen av det intelligenslagret.
Ansvarsfriskrivning
I linje med den Riktlinjer för Trust Project, vänligen notera att informationen på den här sidan inte är avsedd att vara och inte ska tolkas som juridisk, skattemässig, investerings-, finansiell eller någon annan form av rådgivning. Det är viktigt att bara investera det du har råd att förlora och att söka oberoende finansiell rådgivning om du har några tvivel. För ytterligare information föreslår vi att du hänvisar till villkoren samt hjälp- och supportsidorna som tillhandahålls av utfärdaren eller annonsören. MetaversePost är engagerad i korrekt, opartisk rapportering, men marknadsförhållandena kan ändras utan föregående meddelande.
Om författaren
Alisa, en engagerad journalist på MPost, specialiserar sig på krypto, AI, investeringar och det expansiva området av Web3. Med ett skarpt öga för nya trender och tekniker levererar hon omfattande täckning för att informera och engagera läsare i det ständigt föränderliga landskapet för digital ekonomi.
fler artiklar
Alisa, en engagerad journalist på MPost, specialiserar sig på krypto, AI, investeringar och det expansiva området av Web3. Med ett skarpt öga för nya trender och tekniker levererar hon omfattande täckning för att informera och engagera läsare i det ständigt föränderliga landskapet för digital ekonomi.
