Hedgefondshandlaren förlorar överklagandet över en order om att betala 1 miljard dollar i skatt
I korthet
Sanjay Shah, en hedgefondhandlare, förlorade en överklagan i Dubais domstol angående ett beslut om att betala de danska myndigheterna mer än 8.5 miljarder kronor.
Ett föreläggande att betala de danska myndigheterna mer än 8.5 miljarder kronor (1.24 miljarder dollar) för att tillgodose en anklagelse om skattebedrägeri mot Sanjay Shah, en hedgefondhandlare som anklagades för att ha drivit Cum-Ex-skattebedrägeriplanen, bekräftades av en domstol i Dubai.
Dubai Court of Cassation avslog ett överklagande från en lägre domstol denna vecka, sade den danska skattemyndigheten i ett uttalande på onsdagen. Myndigheten sa att den nu genomför tillgångsbeslag.
Danmark har försökt återhämta sig mer än $ 2 miljarder som tjänstemän sa hade stulits från nätverk av bankirer, advokater och andra som en del av CumEx-skandalen. Shah citerades som hjärnan bakom bedrägeriet, där pensionsplaner gjorde anspråk på skattedeklarationer som inte var förfallna.
En domare i London beslutade nyligen att de aktuella kraven på återbetalning av utdelningsskatt inte var giltiga i en så kallad giltighetsprövning. Shah och en grupp enskilda handlare och företag som anklagas för att tjäna enorma summor pengar på kryphålet för skattehandel stäms i London av Danmark också. Det är viktigt att notera att det civilrättsliga förfarandet inte tillåter några slutsatser om min klients eventuella straffrättsliga ansvar, enligt Shahs tyske brottmålsadvokat Björn Gercke.
Läs fler relaterade artiklar:
- Venom Foundation i samarbete med Iceberg Capital lanserar 1 miljard dollar Venom Ventures Fund
- Chatbot Start-Up CharacterAI värderad till 1 miljard dollar i ny finansieringsomgång
- Vantages swapfria handel ger guldhandlare med nästan 1 miljon US$ i besparingar under en tremånadersperiod
Villkor
I linje med den Riktlinjer för Trust Project, vänligen notera att informationen på den här sidan inte är avsedd att vara och inte ska tolkas som juridisk, skattemässig, investerings-, finansiell eller någon annan form av rådgivning. Det är viktigt att bara investera det du har råd att förlora och att söka oberoende finansiell rådgivning om du har några tvivel. För ytterligare information föreslår vi att du hänvisar till villkoren samt hjälp- och supportsidorna som tillhandahålls av utfärdaren eller annonsören. MetaversePost är engagerad i korrekt, opartisk rapportering, men marknadsförhållandena kan ändras utan föregående meddelande.
Om författaren
Nik är en skicklig analytiker och författare på Metaverse Post, specialiserat på att leverera banbrytande insikter i den snabba teknikvärlden, med särskild tonvikt på AI/ML, XR, VR, on-chain analytics och blockchain-utveckling. Hans artiklar engagerar och informerar en mångfaldig publik och hjälper dem att ligga före den tekniska kurvan. Med en magisterexamen i ekonomi och management har Nik ett gediget grepp om nyanserna i affärsvärlden och dess korsning med framväxande teknologier.
fler artiklar
Nik är en skicklig analytiker och författare på Metaverse Post, specialiserat på att leverera banbrytande insikter i den snabba teknikvärlden, med särskild tonvikt på AI/ML, XR, VR, on-chain analytics och blockchain-utveckling. Hans artiklar engagerar och informerar en mångfaldig publik och hjälper dem att ligga före den tekniska kurvan. Med en magisterexamen i ekonomi och management har Nik ett gediget grepp om nyanserna i affärsvärlden och dess korsning med framväxande teknologier.
