Tethers USDT kopplat till sydostasiatisk penningtvätt och bedrägerier, hävdar FN:s rapport
I korthet
En ny rapport från FN hävdar att Tethers USDT växer fram som ett verktyg för flera penningtvätt och bedrägerier i Sydostasien.
USDT stablecoin utfärdat av Tether har framstått som ett viktigt verktyg för penningtvätt och bedrägerier i Sydostasien, vilket avslöjas i en ny rapport från FN:s kontor för droger och brott (UNODC).
Enligt rapporten har brottsbekämpande myndigheter och finansunderrättelsemyndigheter under de senaste åren observerat en betydande ökning av användningen av sofistikerad penningtvätt i hög hastighet och team som specialiserat sig på underjordiska Tether.
Utvecklingen av kryptovaluta, tillsammans med snabba tekniska framsteg, har sporrat organiserade brottsgrupper i Sydostasien att använda svarta marknadens kasinon för att tvätta olagliga medel.
"Internetspelplattformar, särskilt de som verkar illegalt, har framstått som bland de mest populära fordonen för kryptovalutabaserade penningtvättare, särskilt för de som använder Tether", hävdar FN:s rapport.
Jeremy Douglas, regional representant för UNODC för Sydostasien och Stilla havet sa att organiserad brottslighet effektivt har etablerat ett parallellt banksystem genom ny teknik. Dessutom har spridningen av löst eller helt oreglerade onlinekasinon, tillsammans med kryptovalutor, intensifierat regionens kriminella ekosystem.
USDT:s omfattande användning i "grisslaktning"
UNODC indikerade också att det globalt populära stablecoinet har använts flitigt i underjordiska bedrägerier, inklusive bedrägerier som kallas "grisslaktning."
I november avslöjade Tether sin hjälp till Förenta staternas justitieministerium, frysa cirka 225 miljoner USD i USDT från externa plånböcker som är associerade med en internationell människohandelsgrupp som är engagerad i en svinslaktarbedrägeri.
Erin West, en kriminell åklagare och cybersäkerhetsexpert i Kalifornien, förklarade att "grisslaktare" dras till Tethers digitala mynt på grund av dess löfte om snabba, oåterkalleliga transaktioner på en blockchain.
Tether är den föredragna mekanismen; det går snabbt och transaktioner är oåterkalleliga. När pengar väl har överförts förblir de flyttade; det finns inget sätt att dra tillbaka det, säger Erin West.
Hon betonade att offer ofta lockas av en blandning av känslomässig bindning och löften om snabb rikedom, särskilt när man har att göra med något obekant som kryptovaluta, som hade begränsade möjligheter före kryptovaluta.
Roll i andra olagliga operationer
Dessutom lyfte rapporten fram brottsbekämpande myndigheters framgång med att avveckla flera penningtvättsnätverk associerade med olagliga Tether-medel. I augusti förra året genomförde Singapores myndigheter en operation, vilket ledde till återvinning av cirka 735 miljoner dollar i både kontanter och kryptovaluta.
Tethers digitala token USDT är ett stabilt mynt, en kryptovaluta utformad för att stabilisera dess värde genom att vanligtvis spåra en hårdvaluta.
Kopplad till den amerikanska dollarn gör det möjligt för handlare att enkelt navigera in och ut ur kryptoaffärer, vilket skiljer den från icke-kopplade kryptovalutor som Bitcoin, som främst används för spekulation. Med cirka 95 miljarder dollar i omlopp står USDT som störst stablecoin av sin sort.
Tethers tillvägagångssätt för regulatoriska utmaningar
Tether har ställts inför regulatorisk granskning de senaste åren när det gäller förvaltningen av sina tillgångar och dess förbindelser med finansiella institutioner.
År 2021 anklagade US Commodity Futures Trading Commission Tether för att ha gjort vilseledande uttalanden om att ha tillräckligt med dollar för att stödja sitt stablecoin. Tether betalade 41 miljoner dollar i böter utan att erkänna ansvar.
Likaså i november 2023 avslöjade stablecoin-operatören sitt samarbete med amerikanska myndigheter för att förhindra olaglig användning av dess token. Därefter ökade antalet svartlistade Tether-plånböcker med cirka 27 %, vilket rapporterats av industridataleverantören CCData. I december, Tether verkställande direktör Paul Ardoino informerade USA:s lagstiftare i ett brev att företaget har anlitats US Secret Service och Federal Bureau of Investigation på sin plattform.
2023 har vi sett en ökning av Tethers andel av det globala utbudet av stablecoin från 50 % till 71 %.
Företagets ökande roll i sydostasien penningtvätt och bedrägerier, vilket framhålls av UNODC-rapporten, betonar vikten av tillsyn över det omfattande missbruket av den populära kryptovalutan i regionen.
Villkor
I linje med den Riktlinjer för Trust Project, vänligen notera att informationen på den här sidan inte är avsedd att vara och inte ska tolkas som juridisk, skattemässig, investerings-, finansiell eller någon annan form av rådgivning. Det är viktigt att bara investera det du har råd att förlora och att söka oberoende finansiell rådgivning om du har några tvivel. För ytterligare information föreslår vi att du hänvisar till villkoren samt hjälp- och supportsidorna som tillhandahålls av utfärdaren eller annonsören. MetaversePost är engagerad i korrekt, opartisk rapportering, men marknadsförhållandena kan ändras utan föregående meddelande.
Om författaren
Alisa, en engagerad journalist på MPost, specialiserat på kryptovaluta, nollkunskapsbevis, investeringar och den expansiva sfären av Web3. Med ett skarpt öga för nya trender och tekniker levererar hon omfattande täckning för att informera och engagera läsare i det ständigt föränderliga landskapet för digital ekonomi.
fler artiklar
Alisa, en engagerad journalist på MPost, specialiserat på kryptovaluta, nollkunskapsbevis, investeringar och den expansiva sfären av Web3. Med ett skarpt öga för nya trender och tekniker levererar hon omfattande täckning för att informera och engagera läsare i det ständigt föränderliga landskapet för digital ekonomi.
