SEC inleder rättsliga åtgärder mot HyperFund-grundare för påstådda 1.9 miljarder dollar Ponzi Crypto Scheme
I korthet
US SEC anklagade grundarna av HyperFund ponzi-krypteringsprogrammet på 1.9 miljarder dollar, och betonade riskerna i kryptovalutasektorn.
Förenta staterna Securities and Exchange Commission (SEC) inledde en civilrättslig talan mot Xue Lee, alias Sam Lee och Brenda Chunga alias "Bitcoin Beautee", för deras påstådda inblandning i orkestreringen av ett globalt Ponzi-bedrägeriprogram med kryptovaluta på 1.9 miljarder dollar vid namn HyperFund.
Samtidigt, USA:s justitiedepartementet (DOJ) tillkännagav brottsanklagelser mot två individer, där en tredje person ingav en skuld. Det påstådda pyramidspelet med kryptovaluta, som fungerade från 2020 till dess kollaps 2022, påstås locka världsomspännande investerare med löften om betydande avkastning.
SEC hävdar att paret marknadsför HyperFund som en väg för investerare att engagera sig i lukrativa aktiviteter för brytning av kryptovalutatillgångar, och lyfter fram påstådda kopplingar till ett Fortune 500-företag. Men enligt SEC: s klagomål var Xue Lee och Brenda Chunga antingen väl medvetna eller åtminstone hänsynslöst likgiltiga inför det faktum att HyperFund fungerade som ett pyramidspel. Systemet saknade påstås någon meningsfull intäktskälla förutom de medel som samlats in från investerare.
SEC:s rättsliga åtgärder syftar till att uthärda föreläggande, beteendebaserade förelägganden, återlämnande av olagligt förvärvade vinster, förhandsavgörande och civilrättsliga påföljder mot Xue Lee och Brenda Chunga. Det är anmärkningsvärt att Brenda Chunga har valt att lösa anklagelserna genom att ingå en förlikning. Som en del av resolutionen har hon erkänt sig skyldig till konspiration för att begå värdepappersbedrägerier och wire bedrägerier.
Villkoren för förlikningen omfattar ett permanent föreläggande mot framtida kränkningar, tillsammans med skyldigheten att urskilja illa vunna vinster och betala civilrättsliga påföljder – med förbehåll för domstols godkännande. Om de fälls riskerar de misstänkta ett maximalt straff på fem års fängelse.
Den stora betydelsen av kryptoefterlevnad
Samtidigt lyfte Gurbir S. Grewal, direktör för SEC:s avdelning för verkställighet, vikten av Efterlevnad inom kryptovalutautrymmet. Han betonade att bristande efterlevnad främjar en miljö där initiativtagare kan dra nytta av tjusningen med snabba vinster utan att följa de nödvändiga avslöjanden om investerarskydd som krävs av federala värdepapperslagar.
Nyligen amerikanska myndigheter arresteras och debiteras Rodney Burton, även känd som "Bitcoin Rodney", för hans påstådda inblandning i marknadsföringen av Hyperfund, som anklagades för att ha lurat investerare genom ett falskt investeringssystem.
Ett nätverk av HyperFund-arrangörer verksamma i distriktet Maryland och därefter genomförde bedrägliga reklampresentationer för befintliga och potentiella investerare. Rodney Burton, bland andra, fick 562 banköverföringar eller kassacheckar från individer på totalt 7,851,711 XNUMX XNUMX USD.
Fallet belyser de ihållande utmaningarna som tillsynsorganen möter i cryptocurrency utrymme och fungerar som en varning för investerare som navigerar i denna högriskmiljö. När utredningarna fortskrider håller SEC en vaksam hållning och betonar vikten av investerarutbildning för att identifiera och undvika bedrägliga system.
I efterdyningarna av HyperFund-bedrägeriet betonar rättsliga åtgärder från SEC och DOJ nödvändigheten av vaksamhet, efterlevnad och utbildning av investerare för att minska riskerna i den framväxande kryptovalutasektorn.
Villkor
I linje med den Riktlinjer för Trust Project, vänligen notera att informationen på den här sidan inte är avsedd att vara och inte ska tolkas som juridisk, skattemässig, investerings-, finansiell eller någon annan form av rådgivning. Det är viktigt att bara investera det du har råd att förlora och att söka oberoende finansiell rådgivning om du har några tvivel. För ytterligare information föreslår vi att du hänvisar till villkoren samt hjälp- och supportsidorna som tillhandahålls av utfärdaren eller annonsören. MetaversePost är engagerad i korrekt, opartisk rapportering, men marknadsförhållandena kan ändras utan föregående meddelande.
Om författaren
Alisa, en engagerad journalist på MPost, specialiserat på kryptovaluta, nollkunskapsbevis, investeringar och den expansiva sfären av Web3. Med ett skarpt öga för nya trender och tekniker levererar hon omfattande täckning för att informera och engagera läsare i det ständigt föränderliga landskapet för digital ekonomi.
fler artiklar
Alisa, en engagerad journalist på MPost, specialiserat på kryptovaluta, nollkunskapsbevis, investeringar och den expansiva sfären av Web3. Med ett skarpt öga för nya trender och tekniker levererar hon omfattande täckning för att informera och engagera läsare i det ständigt föränderliga landskapet för digital ekonomi.
