Qatars kamp med penningtvätt: Vad behöver förändras
I korthet
Qatar har anklagats för att inte ha tillräcklig kontroll över penningtvätt och finansiering av terrorism.
Financial Action Task Force har sagt att Qatar måste göra mer för att förstå dessa former av penningtvätt och finansiering av terrorism.
Financial Action Task Force (FATF) är en global vakthund som bekämpar penningtvätt och finansiering av terrorism. Den har uppmanat Qatar att genomföra "stora förbättringar" i sin strategi för finansiering av terrorism. FATF släppte en rapport den 31 maj, som kritiserade Qatars nuvarande hållning. Den lyfte fram landets brist på kontroller och behovet av en bättre förståelse för mer komplexa former av penningtvätt och finansiering av terrorism.
Den här rapporten sammanfattade resultaten från ett besök på plats från den 19 juni till den 7 juli 2022. FATF har erkänt för att ha "en god övergripande förståelse för risker för penningtvätt och terrorism" på nationell nivå. FATF hävdar dock att ytterligare åtgärder fortfarande är nödvändiga.
Vakthunden bad brottsbekämpande myndigheter och tillsynsmyndigheter att genomföra ändringar i Qatars rättssystem. Qatar försöker utreda fler fall av penningtvätt, men få åtal har lett till.
FATF betonade myndigheternas pågående utredningar av en rad penningtvättsbrott. Det föreslogs dock att det finns utrymme för förbättringar i dessa utredningar baserat på fallstudier. Organisationen påpekade betydelsen av att förstå Qatars roll i bredare och mer komplexa penningtvättsupplägg. Det betonade också vikten av att erkänna landets engagemang i professionella nätverk för penningtvätt.
Dessutom betonade Kumar vikten av "reseregeln" - ett krav för kryptotjänsteleverantörer att dela viss transaktionsinformation för att förhindra missbruk av brottslingar och terrorister. "G7-länder bör föregå med gott exempel och reglera kryptosektorn så att inga virtuella säkra tillflyktsorter finns för otillåtna finansiella transaktioner", sa Kumar på en Twitter inlägg.
FATF:s uppmaning till Qatar att förbättra sina kontroller mot penningtvätt och finansiering av terrorism belyser den pågående globala utmaningen med reglering av ekonomisk brottslighet. Samtidigt som FATF erkänner Qatars förståelse för dessa risker, föreslår FATF ett behov av effektivare utredningar och åtal. Detta inkluderar att identifiera landets roll i mer komplexa penningtvättsnätverk.
Denna utveckling signalerar ett ökande internationellt fokus på att stärka finansiella regleringar, särskilt i områden med potentiella sårbarheter som kryptovalutatransaktioner. De understryker den känsliga balansen mellan innovation, integritet och regelefterlevnad i det globala finansiella ekosystemet.
- Metaverse är en plattform för konsumenter och företag att förbättra vardagen. Accenture frigörs en rapport om metavers adoption i CES 2023 och vad konsumenterna förväntar sig av den.
Läs fler relaterade artiklar:
- Disney stänger enligt uppgift sin Metaverse-division för att minska driftskostnaderna
- Den lettiska konstnären Shvembldr tjänar miljoner NFT försäljning, står nu inför anklagelser om penningtvätt
- Risker för penningtvätt i metaversen
Villkor
I linje med den Riktlinjer för Trust Project, vänligen notera att informationen på den här sidan inte är avsedd att vara och inte ska tolkas som juridisk, skattemässig, investerings-, finansiell eller någon annan form av rådgivning. Det är viktigt att bara investera det du har råd att förlora och att söka oberoende finansiell rådgivning om du har några tvivel. För ytterligare information föreslår vi att du hänvisar till villkoren samt hjälp- och supportsidorna som tillhandahålls av utfärdaren eller annonsören. MetaversePost är engagerad i korrekt, opartisk rapportering, men marknadsförhållandena kan ändras utan föregående meddelande.
Om författaren
Nik är en skicklig analytiker och författare på Metaverse Post, specialiserat på att leverera banbrytande insikter i den snabba teknikvärlden, med särskild tonvikt på AI/ML, XR, VR, on-chain analytics och blockchain-utveckling. Hans artiklar engagerar och informerar en mångfaldig publik och hjälper dem att ligga före den tekniska kurvan. Med en magisterexamen i ekonomi och management har Nik ett gediget grepp om nyanserna i affärsvärlden och dess korsning med framväxande teknologier.
fler artiklar
Nik är en skicklig analytiker och författare på Metaverse Post, specialiserat på att leverera banbrytande insikter i den snabba teknikvärlden, med särskild tonvikt på AI/ML, XR, VR, on-chain analytics och blockchain-utveckling. Hans artiklar engagerar och informerar en mångfaldig publik och hjälper dem att ligga före den tekniska kurvan. Med en magisterexamen i ekonomi och management har Nik ett gediget grepp om nyanserna i affärsvärlden och dess korsning med framväxande teknologier.
