Moskvas Instagram-modell greps i 150 miljoner dollars kryptobedrägerifall
I korthet
Valeria Fedyakina, även känd som Bitmama, greps misstänkt för bedrägeri i stor skala. Fedyakina tog pengar från en vän och lovade att returnera dem med en bonus på 1%. Mannen insåg att han blivit lurad och kontaktade polisen. Domstolen arresterade Fedyakina, trots hennes graviditet, och journalister tror att dessa åtgärder är relaterade till hennes uppehållstillstånd i Förenade Arabemiraten.
Valeria Fedyakina as Bitmama, betonade personlig kommunikation och delade berättelser om omvälvningar genom guld, olja, diamanter och ädla metaller. Hon påstod sig ha bättre bytesvillkor än alla andra på marknaden. Ingen vägrade träffa henne, och hon tog med sig buketter lika stora som en Boeing. Planen var att avsluta arbetet med en kick från början, då hon alltid gav bättre förutsättningar än marknaden.
Volymen av växlare har ökat hundratals gånger sedan krigets början, och ägarna av växlare från fattiga människor blev plötsligt rika. De tjänade mer på sex månader än under de föregående fem åren. I början av kriget hade Valeria Fedyakina redan utmärkta etablerade förbindelser med hela skuggmarknaden och det var dags att börja tjäna pengar på dem.
Valeria Fedyakina skapade ett pyramidspel som tog extra betalt för kontanter och dagliga omsättningar på 30+ miljoner dollar. Hon samlade också pengar genom två andra system: ge växlarägare pengar för cirkulation och betala 20 % per månad.
Fedyakina arresterad efter misstänkt kontantöverföring i Förenade Arabemiraten
En 28-årig kvinna från Moskva har gripits misstänkt för att ha lurat en klient på 150 miljoner dollar. Fedyakina, som arbetade med kryptoväxlare, påstås ha fått kontanter från kunder med löfte om att överföra pengarna till Förenade Arabemiraten mot en extra avgift, i motsats till den vanliga praxisen att ta ut en provision för sådana transaktioner.
I en plötslig händelseförändring försvann Fedyakina med pengarna. Hennes arrestering kom den 15 september efter en misstänkt transaktion där hon tog 150 miljoner dollar i kontanter från en vän. Vännen var tänkt att få minst 1% bonus efter utbytet, men det blev uppenbart att Fedyakina inte hade för avsikt att göra uttaget.
Fedyakina åtalas nu för bedrägeri, som kan leda till ett fängelsestraff på upp till tio år. Hon har häktats på grund av sitt uppehållstillstånd i Förenade Arabemiraten, trots att hon var gravid i sjätte månaden.
Fallet involverar flera ryska kryptoväxlare från olika platser, inklusive City, Lyublino, Gorbushka, Sadovod och South Gate-marknaden, som kan ha blivit lurade på upp till 150 miljoner dollar. Dessa växlare anförtrodde sina medel till Valeria Fedyakina, en växlare från Dubai, som erbjöd dem attraktiva priser och hög avkastning på sina investeringar.
Fedyakina hade konstruerat ett pyramidspel som lockade kunder med fördelaktiga räntor och lukrativa räntor för placeringar av fonder. Utöver de vanliga utbytestjänsterna erbjöd hon sig att växla 100 dollar kontant i Moskva och efter tre dagar ge +1% ränta i Dubai. Den dagliga omsättningen av inblandade fonder uppskattades till över 30 miljoner dollar, med individer som bär på betydande summor kontanter. Hon samlade också in pengar under sken av att investera i ett IT-projekt.
Situationen har lämnat många offer i ekonomisk nöd, med Fedyakinas vistelseort för närvarande okänd, inklusive hennes mans vistelseort.
Läs mer relaterade ämnen:
Ansvarsfriskrivning
I linje med den Riktlinjer för Trust Project, vänligen notera att informationen på den här sidan inte är avsedd att vara och inte ska tolkas som juridisk, skattemässig, investerings-, finansiell eller någon annan form av rådgivning. Det är viktigt att bara investera det du har råd att förlora och att söka oberoende finansiell rådgivning om du har några tvivel. För ytterligare information föreslår vi att du hänvisar till villkoren samt hjälp- och supportsidorna som tillhandahålls av utfärdaren eller annonsören. MetaversePost är engagerad i korrekt, opartisk rapportering, men marknadsförhållandena kan ändras utan föregående meddelande.
Om författaren
Damir är teamledare, produktchef och redaktör på Metaverse Post, som täcker ämnen som AI/ML, AGI, LLMs, Metaverse och Web3-relaterade områden. Hans artiklar lockar en massiv publik på över en miljon användare varje månad. Han verkar vara en expert med 10 års erfarenhet av SEO och digital marknadsföring. Damir har nämnts i Mashable, Wired, Cointelegraph, The New Yorker, Inside.com, Entrepreneur, BeInCrypto och andra publikationer. Han reser mellan Förenade Arabemiraten, Turkiet, Ryssland och OSS som en digital nomad. Damir tog en kandidatexamen i fysik, som han tror har gett honom de kritiska tänkande färdigheter som behövs för att bli framgångsrik i det ständigt föränderliga landskapet på internet.
fler artiklar
Damir är teamledare, produktchef och redaktör på Metaverse Post, som täcker ämnen som AI/ML, AGI, LLMs, Metaverse och Web3-relaterade områden. Hans artiklar lockar en massiv publik på över en miljon användare varje månad. Han verkar vara en expert med 10 års erfarenhet av SEO och digital marknadsföring. Damir har nämnts i Mashable, Wired, Cointelegraph, The New Yorker, Inside.com, Entrepreneur, BeInCrypto och andra publikationer. Han reser mellan Förenade Arabemiraten, Turkiet, Ryssland och OSS som en digital nomad. Damir tog en kandidatexamen i fysik, som han tror har gett honom de kritiska tänkande färdigheter som behövs för att bli framgångsrik i det ständigt föränderliga landskapet på internet.
