Hur Bitcoin mutor och kryptovaluta korruption utvecklas inom brottsbekämpning och DeFi Utrymmen
I korthet
Kryptovalutors popularitet har förändrat finansbranschen men också underblåst illegala aktiviteter som bedrägeri och mutor, vilket lyfter fram behovet av regeringar, rättssystem och blockchain-teknik för att ta itu med detta problem.
De senaste årens ökning i popularitet för kryptovalutor har förändrat finansbranschen, men det har också gett upphov till nya vägar för illegal verksamhet, såsom bedrägerier och mutor. De berättelsen om en före detta rysk detektiv som tog emot Bitcoin-mutor belyser det nya fenomenet korruption som drivs av kryptovaluta.
Utöver denna instans, en uppsjö av ytterligare instanser från DeFi och omfattande bedrägliga system framhäver den växande betydelsen av kryptovalutor i illegala operationer. Det är viktigt att förstå dessa exempel för att kunna bedöma hur regeringar, rättssystem och blockchain-teknik själv kommer att reagera på detta framväxande område av ekonomisk brottslighet.
Fallet med Bitcoin-mutbedrägeri: En ny korruptionsgräns
Det mest framträdande senaste exemplet på mutor i kryptovaluta är Ibragim Tambiev, en tidigare utredare för den ryska utredningskommittén som befanns skyldig till att ha accepterat en betalning som överstiger tusen Bitcoin (BTC) från en medlem av Infraud-gänget.
Tiotals miljoner dollar betalades i mutor till Tambiev för att lova att inte konfiskera gängets personliga Bitcoin-innehav. Ett av de mest välkända fallen av krypto som används i samband med mutor – ett brott som vanligtvis är kopplat till svårare att spåra pengar eller tillgångar – involverar det hemlighetsfulla Infraud-gänget.
Detta fall är anmärkningsvärt inte bara för storleken på mutan utan också för den lätthet med vilken skurkarna kunde kontrollera detektivens tillgång till konfidentiella uppgifter. Efter en grundlig undersökning upptäcktes det att Tambiev hade gömt de hemliga nycklarna till sin Bitcoin-plånbok i en mapp som heter "Pension", som innehåller mer än 5,000 XNUMX BTC, på sin arbetsdator. Avslöjandet visade hur digitala valutor – avsedda att vara säkra och anonyma – missbrukas, vilket försvårar brottsbekämpande verksamhet.
Tambiev agerade inte ensam i detta avseende. Seniorlöjtnant Oksana Lyakhovenko, hans medarbetare, befanns också skyldig till att ha tillverkat bevis och möjliggjort mutan. Båda tjänstemännen förlorade sina positioner, och Tambiev fick ett 16-års fängelse i en fängelsekoloni med maximal säkerhet och Lyakhovenko ett nio års fängelse.
Storleken och vidden av denna korruptionsskandal visar hur kryptovalutor har framträtt som det föredragna utbytet för olagligt beteende, särskilt i länder där institutionell mutor och korruption förekommer.
Den växande tillämpningen av kryptovaluta vid olagliga mutor
Det finns fler fall av att kryptovalutor används i mutor utanför bedrägerifallet. Nya och okontrollerade marknadsplatser dyker upp snabbt med tillkomsten av kryptovalutor som Ethereum och Bitcoin samt DeFi tekniker. Dessa marknadsplatser fungerar ofta utanför etablerade rättsliga ramar, vilket ger oärliga människor möjligheten att utnyttja kryptovalutor för bedrägeri, mutor och andra oetiska metoder.
Ett växande problemområde är DeFi protokoll, som låter kunder engagera sig med finansiella tjänster direkt utan behov av mellanhänder. Specifikt har mutor kopplats till $MIM-token, ett stabilt mynt som är unikt för Abracadabra DeFi nätverk.
Abracadabra uppmuntrade likviditetsleverantörer att rösta för sina tokens på Curve Finance, en decentraliserad börs, under kryptotjurmarknaden. I utbyte mot deras röster betalade plattformen ut enorma vinster till $veCRV-innehavare (vote-escrowed CRV), så "mutade" dem med pengar för att stödja $MIM-myntet.
Denna typ av mutor i kryptovaluta, ofta känd som "likviditetsmuta", börjar orsaka allvarliga problem för DeFi marknadsplatser. Protokoll har makt att på konstgjord väg blåsa upp marknadspositioner genom att tillhandahålla finansiella incitament till likviditetsleverantörer, vilket kan leda till att investerare vilseleds om tokens stabilitet och hållbarhet. Denna strategi kan utnyttjas för att påverka marknadspositionering och likviditet, vilket Abracadabra-fallet visade, vilket satte investerare och de större DeFi ekosystem i fara.
Cyberbrottsföretag: Överskridande mutor
Crypto har utvecklats till ett instrument för storskalig bedrägeriverksamhet utöver mutor. Den senaste anklagelsen mot den australiensiska medborgaren Sam Lee och andra medbrottslingar kopplade till HyperFund-bedrägeri fungerar som ett exempel. Planen lovade enorm avkastning från brytningsaktiviteter för kryptovaluta som aldrig förverkligades, vilket lurade investerare på nära 2 miljarder dollar.
När det blev uppenbart att aktiviteterna var bedrägliga blockerade de ansvariga parterna investerarnas möjlighet att ta ut sina pengar trots att de hade använt listiga marknadsföringstekniker för att locka dem att investera i plattformen.
Även om detta fall inte är relaterat till mutor, belyser det ett återkommande element i användningen av kryptovalutor för olaglig verksamhet: förmågan att skapa vilseledande nätverk som möjliggörs av digitala tillgångars komplexitet och anonymitet.
Annonsmaterialet för HyperFund fick den traditionella Ponzi-bluffen att lova en daglig avkastning på upp till 1 %; de utlovade aktiviteterna förverkligades dock aldrig. Liknande operationer har setts över hela världen, vilket visar hur krypto ofta är kärnan i större bedrägerisystem såväl som mutor.
DeFi och Bribery's Future, An Examination of Governance Manipulation
Mutor i decentraliserade banknätverk blir mer och mer möjliga i takt med att dessa plattformar får draghjälp. Mutorliknande aktivitet uppmuntras av de metoder som används av DeFi plattformar som Curve och Convex för att belöna likviditetsförsörjning. Convex, till exempel, har gjort en poäng av att vara en av de största ägarna av Curves $CRV-token, vilket ger den avsevärd rösträtt över fördelningen av belöningar över likviditetspooler.
Stora insatser i styrningstokens gör att protokoll kan påverka beslut till deras fördel, ofta på bekostnad av mindre spelare. Dessa protokoll kan förbättra sin marknadsposition, dra likviditet och öka värdet på sina tokens genom att muta väljare med priser eller fler polletter. Dessa handlingar går över gränsen mellan moraliskt tvivelaktigt beteende och legitima incitament, även om de inte nödvändigtvis är kriminella.
Det är svårt att identifiera och bestraffa illegal verksamhet DeFi nätverk på grund av användningen av decentraliserad styrning. Stora block av styrningstokens kan styras av protokoll, och de kan använda denna makt för att påverka val om styrning som kan vara fördelaktiga på kort sikt men instabila på lång sikt. De demokratiska idealen som DeFi som först etablerades undergrävs av denna maktkoncentration i händerna på ett litet antal spelare, vilket också sätter investerare och plattformsanvändare i allvarlig fara.
Villkor
I linje med den Riktlinjer för Trust Project, vänligen notera att informationen på den här sidan inte är avsedd att vara och inte ska tolkas som juridisk, skattemässig, investerings-, finansiell eller någon annan form av rådgivning. Det är viktigt att bara investera det du har råd att förlora och att söka oberoende finansiell rådgivning om du har några tvivel. För ytterligare information föreslår vi att du hänvisar till villkoren samt hjälp- och supportsidorna som tillhandahålls av utfärdaren eller annonsören. MetaversePost är engagerad i korrekt, opartisk rapportering, men marknadsförhållandena kan ändras utan föregående meddelande.
Om författaren
Victoria är en författare om en mängd olika teknikämnen, inklusive Web3.0, AI och kryptovalutor. Hennes långa erfarenhet gör att hon kan skriva insiktsfulla artiklar för en bredare publik.
fler artiklar
Victoria är en författare om en mängd olika teknikämnen, inklusive Web3.0, AI och kryptovalutor. Hennes långa erfarenhet gör att hon kan skriva insiktsfulla artiklar för en bredare publik.
