FTX:s Meteoric Ascent and Crash. Inuti Sam Bankman-Frieds Ambitious Venture
I korthet
Den 24 mars 2024 fick Sam Bankman-Fried sin dom, som kulminerade i en utdragen rättsstrid. Rätten dömde honom att avtjäna en lång tid på 25 år bakom lås och bom, tillsammans med ett svindlande ekonomiskt straff på 11 miljarder dollar.
Förstå FTX: An Ambitious Venture
Den efterlängtade domen i FTX-bedrägerifallet har kommit ut; dess grundare, Sam Bankman-Fried, fick 25 års fängelse istället för de ursprungligen beräknade 110 år och förväntades betala skadestånd. I den här artikeln ska vi titta på varför han fick en sådan dom.
Den utvecklande kryptovalutaindustrin har provocerat fram skapandet av olika plattformar som också är engagerade i omvandlingen av krypto till konventionella pengar, och FTX är en sådan plattform. Under ledning av Sam Bankman-Fried grundades FTX 2019 och skilde sig åt med en blandning av innovativ teknik, användarfokuserad design och vågade marknadsföringsinitiativ.
Fram till 2022 stod FTX ut som en handelsplattform som gör det möjligt för användare att sömlöst konvertera digital valuta till kontanter eller fiat-pengar. Efter att ha bevittnat en ökning av kundernas konton för handel och köp av kryptovalutor, lockade FTX betydande investeringar från ledande riskkapitalister. I januari 2022 hade företagets värdering skjutit i höjden till 32 miljarder dollar. FTX positionerade sig som en disruptor i branschen från starten och utnyttjade Bankman-Frieds expertis. Dessutom fungerade FTX:s token, FTT, som en katalysator för tillväxt, vilket uppmuntrade användare genom incitament, nedskärningar och ledningsrättigheter.
Början på slutet och kollapsen av FTX
Det offentliga offentliggörandet av skadliga detaljer om bedrägeri av klienttillgångar i november 2022 fungerade som katalysatorn för FTX:s kollaps. När det visade sig att miljarder tillgångar avsedda för FTX-kunder hade överförts till konton som förvaltas av Alameda Research, började investerare att bli rasande och livrädda. Den en gång så fantastiska bilden av FTX skadades när ryktet om skandalen spred sig och förtroendet för plattformen försvann snabbt.
Traditionella finansiella rapporteringsprocesser behöver balansräkningar för att lista tillgångar, vilket FTX och dess syskonföretag inte tillhandahållit. Det skulle inte ha funnits något kassaflöde eller tillgångsregister för att visa företagets förmåga att reglera förpliktelser eller ändra kundinnehav utan dessa revisioner. Tillgångarna på FTX-balansräkningarna var färre än vad Bankman-Fried hävdade. 9 miljarder dollar i skulder och 900 miljoner dollar i resurser visades på balansräkningen; dock felaktigt märkta poster avslöjade samma 8 miljarder dollar deficit.
Den 8 november skakade FTX:s kunder till kärnan: plattformen inaktiverade plötsligt möjligheten för användare att ta ut sina pengar, vilket gjorde att otaliga individer inte kunde komma åt sina pengar. Detta drag häpnade kryptovalutagemenskapen och gav ytterligare upphov till oro över börsens finansiella stabilitet. När paniken spred sig befann sig FTX oförmögen att överbrygga det svindlande gapet på 8 miljarder dollar i sin ekonomi, vilket ledde till att företaget gjorde det förödande beslut om att ansöka om konkurs.
Binance beslutade att köpa FTX innan hela omfattningen av dess problem blev känt. Dess VD, Changpeng Zhao, var en av FTX:s initiala investerare. Avtalet föll dock igenom och Binance hävdade att man drog sig ur köpet på grund av misskötsel av kundernas pengar och amerikanska förfrågningar. Binance lämnade sedan avtalet redan dagen efter. Börsen sa den 9 november 2022 att den avbryter affären på grund av farhågor som identifierats av affärsdiligencen om FTX:s misskötsel av klientpengar, bland annat.
Rättsliga processer på FTX
Den 16 november eskalerade rättsliga åtgärder i och med att en grupptalan inleddes i Florida. Rättegången riktade fördömande anklagelser mot FTX, och framställde det som ett bedrägligt kryptosystem som medvetet förgriper sig på oerfarna investerare över hela landet. Rättegången involverade flera framstående figurer, inklusive kända kändisar och idrottare. Dessa individer anklagades för att aktivt främja FTX och hölls i förlängningen ansvariga för deras inblandning i påstådda vilseledande av investerare, vilket intensifierade det juridiska gungmyrret kring den ansträngda börsen.
Den 12 december 2022 omhändertogs Bankman-Fried av Bahamas tjänstemän, som gjorde det på den amerikanska regeringens begäran och sedan utlämnades till USA den 21 december. Dessförinnan ingav CFTC och SEC verkställighetsåtgärder för att driva civilrättsliga åtgärder påståenden om råvaror och värdepappersbedrägerier, och den amerikanska DOJ avslöjade ett åtal som åtalar honom för åtta brottspunkter som påstår penningtvätt, olagliga kampanjfinansieringsbidrag och bedrägerier med överföringar och värdepapper.
Släppt och laddat igen
Efter ett möte i rättssalen den 22 december fattade en federal domare ett avgörande beslut som beviljade Bankman-Fried frigivning från internering. Detta beslut kom att förverkligas efter förhandlingar mellan hans juridiska team och federala åklagare, som kulminerade i upprättandet av en oöverträffad obligation på 250 miljoner dollar, vilket satte ett nytt rekord för det högsta borgensbeloppet som någonsin registrerats i USA. Med denna betydande obligation säkrad kunde Bankman-Fried undvika omedelbar frihetsberövande i väntan på ytterligare rättsliga förfaranden. Bankman-Fried hävdade sin oskuld och ingav formellt en erkännande av oskyldig till alla brottsanklagelser den 3 januari 2023.
DOJ anklagade Bankman-Fried för ytterligare fyra fall av bedrägerirelaterade brott och ej godkända penningöverföringar den 23 februari 2023. DOJ lämnade in en stämningsansökan den 28 mars 2023 med påstående om internationella mutor. Bankman-Fried ingav en erkänt oskyldig till dessa anklagelser den 30 mars 2023.
Han åtalades sedan igen för att ha försökt svänga Caroline Ellison, ett vittne, genom att påstås ge New York Times tillgång till hennes dagbok. Ellison övertog ledarskapet för Alameda Research som VD efter införandet av FTX. En federal domare införde en gag order på Bankman-Fried den 26 juli, vilket hindrade honom från att ha kontakt med pressen eller någon annan.
Hans borgen återkallades den 11 augusti och han skickades till Brooklyn-baserade Metropolitan Detention Center några dagar senare. Bankman-rättegången Fried's för sju av de åtta brottsanklagelserna före utlämning började den 2 oktober 2023. Den 1 november befanns alla sju fallen i rättegången skyldiga.
Resultaten av den juridiska striden
Efter ett omfattande rättsligt förfarande ställdes Bankman-Fried inför dom och befanns slutligen skyldig på sju federala anklagelser som omfattar ett spektrum av bedrägliga aktiviteter och ekonomiskt förseelse:
- Dubbla anklagelser om konspiration för att begå bedrägeri
- Dubbla anklagelser om trådbedrägeri
- Deltagande i en konspiration för att bedriva penningtvätt
- Delaktighet i en konspiration för att delta i råvarubedrägerier
- Deltagande i en konspiration för att bedriva värdepappersbedrägeri
I mars 24, 2024, Sam Bankman-Fried fick sin dom, som kulminerade i en utdragen juridisk strid. Rätten dömde honom att avtjäna en lång tid på 25 år bakom lås och bom, tillsammans med ett svindlande ekonomiskt straff på 11 miljarder dollar. Han beräknades tidigare få 110 års fängelse.
En uppmaning till Exchange-plattformarna att oroa sig?
I efterdyningarna av FTX:s kollaps har många kryptoindustriledare ställts inför straffrättsliga stämningar från federala myndigheter. Dessutom har Securities and Exchange Commission (SEC) vidtagit rättsliga åtgärder mot flera framstående företag inom sektorn. Bland dessa har Coinbase, en välkänd amerikansk börs som handlas offentligt, varit föremål för stämningar. På samma sätt har SEC lämnat in en stämningsansökan mot Kraken, en annan stor kryptobörs, och hävdar att den fungerade utan lämplig registrering och blandade kundinsättningar med sina egna företagsmedel.
Changpeng Zhao, skaparen av Binance, den största kryptovalutabörsen i världen, är ett annat utmärkt exempel på ett bedrägerisystem. Zhao erkände sig skyldig till anklagelser om penningtvätt.
Zhao sa upp sig från sin roll i företaget och accepterade ett straff på 50 miljoner dollar. Högre tjänstemän inom justitiedepartementet har sagt att även om federala straffriktlinjer föreslår maximalt 18 månaders fängelse för Zhao, är dörren fortfarande öppen för åklagare att söka ett strängare straff.
Binance gick med på att betala hela 4.3 miljarder dollar i böter och ersättning till federala myndigheter efter att ha erkänt sin skuld. Detta var en vändpunkt i företagets historia när Binance nådde uppgörelser med olika myndigheter, bland andra statliga myndigheter, som alla hade genomfört omfattande undersökningar av företagets verksamhet.
Villkor
I linje med den Riktlinjer för Trust Project, vänligen notera att informationen på den här sidan inte är avsedd att vara och inte ska tolkas som juridisk, skattemässig, investerings-, finansiell eller någon annan form av rådgivning. Det är viktigt att bara investera det du har råd att förlora och att söka oberoende finansiell rådgivning om du har några tvivel. För ytterligare information föreslår vi att du hänvisar till villkoren samt hjälp- och supportsidorna som tillhandahålls av utfärdaren eller annonsören. MetaversePost är engagerad i korrekt, opartisk rapportering, men marknadsförhållandena kan ändras utan föregående meddelande.
Om författaren
Viktoriia är en författare om en mängd olika teknikämnen, inklusive Web3.0, AI och kryptovalutor. Hennes långa erfarenhet gör att hon kan skriva insiktsfulla artiklar för en bredare publik.
fler artiklar
Viktoriia är en författare om en mängd olika teknikämnen, inklusive Web3.0, AI och kryptovalutor. Hennes långa erfarenhet gör att hon kan skriva insiktsfulla artiklar för en bredare publik.
