EU:s provisoriska avtal inför stränga AML-regler för kryptosektorn
I korthet
EU nådde en provisorisk överenskommelse om aspekter av AMLR för att motverka penningtvätt.
Europaparlamentet och rådet, som består av finansministrar från blockets 27 medlemsländer, har nått en preliminär överenskommelse om aspekter av förordningen mot penningtvätt (AMLR), ett omfattande regelpaket utformat för att motverka penningtvätt.
Bland de godkända åtgärderna är kravet på kryptovalutaföretag att implementera "customer due diligence-åtgärder" för transaktioner som överstiger motsvarande 1,090 XNUMX $. Dessutom introducerar affären åtgärder som syftar till att minska riskerna förknippade med transaktioner som involverar egenvärdiga plånböcker.
Dessutom har tillsynsmyndigheter upprättat specifika kontroller för leverantörer av cryptocurrency-tillgångstjänster i fall som involverar transaktioner i olika länder. Detta kräver en noggrann övervakning av affärsförbindelserna för välbärgade individer av tjänsteleverantörer av kryptovalutatillgångar.
Det provisoriska avtalet ger dessutom särskilda befogenheter till Financial Intelligence Units (FIU), vilket gör det möjligt för dem att snabbt och effektivt skaffa sig viktiga finansiella och administrativa detaljer. Detta inkluderar information relaterad till skatter, fonder, frysta tillgångar i samband med ekonomiska påföljder och överföringar som involverar kryptovalutor.
Det nya avtalet är specifikt inriktat på EU:s sjätte penningtvättsdirektiv och regelboken inom ramen för AMLR. AMLR representerar ett omfattande initiativ som syftar till att ta itu med sanktionsundandragande och penningtvätt, innefattande upprättandet av en enhetlig regelbok och skapandet av en tillsynsmyndighet med tillsyn över kryptovalutasektorn.
Under det senaste året avslutade Europeiska unionen genomförandet av specifika kontroller mot penningtvätt (AML) på överföringar av kryptovalutafonder, i linje med Markets in Crypto Assets (MiCA) reglering. I december fanns en överenskommelse mellan Europaparlamentet och rådet om att inrätta tillsynsmyndigheten för AML.
Europeiska unionen stärker åtgärder mot penningtvätt
Europeiska unionens finansiella tillsynsmyndighet har förfinat sina regler för att ta itu med problem med penningtvätt, och omfattar åtgärder som gäller för kryptovalutor.
Nyligen reviderade European Banking Authority, som ansvarar för att övervaka banker i Europeiska unionen, bestämmelserna om förhindrande av penningtvätt, och utökade deras tillämplighet till att cryptocurrency företag. Följaktligen måste kryptovalutaföretag i Europeiska unionen nu bedöma sannolikheten för deras inblandning i ekonomiska brott genom att noggrant undersöka sina kunder, erbjudna produkter, leveransmetoder och geografiska platser.
Den senaste utvecklingen i AMLR-paketet återspeglar EU:s avsikter att stärka åtgärder mot penningtvätt och främja transparens inom kryptovalutasektorn.
Villkor
I linje med den Riktlinjer för Trust Project, vänligen notera att informationen på den här sidan inte är avsedd att vara och inte ska tolkas som juridisk, skattemässig, investerings-, finansiell eller någon annan form av rådgivning. Det är viktigt att bara investera det du har råd att förlora och att söka oberoende finansiell rådgivning om du har några tvivel. För ytterligare information föreslår vi att du hänvisar till villkoren samt hjälp- och supportsidorna som tillhandahålls av utfärdaren eller annonsören. MetaversePost är engagerad i korrekt, opartisk rapportering, men marknadsförhållandena kan ändras utan föregående meddelande.
Om författaren
Alisa, en engagerad journalist på MPost, specialiserat på kryptovaluta, nollkunskapsbevis, investeringar och den expansiva sfären av Web3. Med ett skarpt öga för nya trender och tekniker levererar hon omfattande täckning för att informera och engagera läsare i det ständigt föränderliga landskapet för digital ekonomi.
fler artiklar
Alisa, en engagerad journalist på MPost, specialiserat på kryptovaluta, nollkunskapsbevis, investeringar och den expansiva sfären av Web3. Med ett skarpt öga för nya trender och tekniker levererar hon omfattande täckning för att informera och engagera läsare i det ständigt föränderliga landskapet för digital ekonomi.
