Estlands regering godkänner utlämning av HashFlare-grundare till USA, åsidosätter domstolsblock
I korthet
Estland godkände utlämningen av tidigare HashFlare-grundare till USA, som påstås ha fungerat som ett Ponzi-program som lurade 575 miljoner dollar.
Den estniska regeringen godkände utlämningen till USA av två estniska kryptovalutaentreprenörer och grundare av den nedlagda molnkryptovalutagruvtjänsten HashFlare, som påstås fungerade som ett Ponzi-program vilket resulterade i förskingring av 575 miljoner dollar.
Estlands justitieministerium har, efter en grundlig granskning, kommit fram till att det finns tillräckliga bevis som säkerställer att utlämningsprocessen inte på ett oproportionerligt sätt kränker individernas grundläggande rättigheter. Ändå, den exakta tidslinjen för utlämningen av de tidigare HashFlare-grundarna Sergei Potapenko och Ivan Turõgin till USA att ta itu med bedrägeriavgifter är fortfarande osäkert.
Detta beslut är ett svar på Tallinn Circuit Courts ingripande i november 2023, under vilket det uttryckte kritik mot den estniska regeringen. Domstolen hävdade att det saknades en heltäckande utredning av avgörande aspekter av utlämningsbeslutet avseende grundarna. De amerikanska myndigheterna har riktat anklagelser mot duon och anklagat tvättningen av 575 miljoner dollar i klientmedel för förvärv av fastigheter och lyxbilar.
Sergei Potapenko och Ivan Turõgin greps i Estland i november 2022 efter att det amerikanska justitiedepartementet (DoJ) lämnat in en skriftlig begäran om utlämning. Åtalet hävdar att duon anklagas för att ha vilseleda offer till att skaffa vilseledande utrustningshyreskontrakt genom kryptovalutagruvtjänsten HashFlare och investera i en kryptovalutabank vid namn Polybius Bank.
Åklagare hävdar att båda företagen – HashFlare och Polybius Bank – var inblandade i att driva ett Ponzi-program. Enligt DoJ ska Sergei Potapenko och Ivan Turõgin ha använt skalbolag i processen att tvätta pengar från kunders medel.
HashFlare var en gång en gruvjätte i kryptovaluta och står inför bedrägerianklagelser
HashFlare grundades 2015 och erbjöd molnbrytningstjänster för Bitcoin, Litecoin, Ethereum, Zcash och Dash. Plattformen featured en instrumentpanel som låter användare spåra sin gruvaktivitet och allokera hashkraft till olika gruvpooler. Underhållsavgifter togs ut för gruvtjänsterna.
Företaget ansågs vara en framstående aktör i branschen på den tiden. Men under 2018 rapporterade många användare att de stött på utmaningar eller förseningar i uttag av kryptovaluta. Efter dessa frågor tillkännagav HashFlare att den skulle stängas av Bitcoin gruvdrift tjänster, med hänvisning till bristen på lönsamhet i Bitcoin-brytning som den primära orsaken.
Kunder fick inte ersättning för de återstående avgifterna för sina årligen betalda kontrakt som betalades i förskott. Andra kryptovalutor i plattformens portfölj fortsatte dock att fungera utan avbrott.
Enligt åtalet hävdade duon att HashFlare fungerade som en "massiv kryptomineringsoperation." Påståenden tyder dock på att företaget bröt i en takt som var betydligt lägre än den påstådda siffran, vilket uppgick till mindre än 1 %. Dessutom påstås det att uttag inte finansierades från vinster från gruvdrift utan genom att köpa Bitcoin från tredje part.
Godkännandet av utlämningen av Sergei Potapenko och Ivan Turõgin, tillsammans med de pågående rättsliga förfarandena, kastar ljus över HashFlares grundares påstådda tjänstefel, och avslöjar ett komplext nät av bedrägerikonspiration som involverar ett Ponzi-plan, ekonomiska oegentligheter och den vilseledande representationen av deras brytning av kryptovalutor.
Villkor
I linje med den Riktlinjer för Trust Project, vänligen notera att informationen på den här sidan inte är avsedd att vara och inte ska tolkas som juridisk, skattemässig, investerings-, finansiell eller någon annan form av rådgivning. Det är viktigt att bara investera det du har råd att förlora och att söka oberoende finansiell rådgivning om du har några tvivel. För ytterligare information föreslår vi att du hänvisar till villkoren samt hjälp- och supportsidorna som tillhandahålls av utfärdaren eller annonsören. MetaversePost är engagerad i korrekt, opartisk rapportering, men marknadsförhållandena kan ändras utan föregående meddelande.
Om författaren
Alisa, en engagerad journalist på MPost, specialiserat på kryptovaluta, nollkunskapsbevis, investeringar och den expansiva sfären av Web3. Med ett skarpt öga för nya trender och tekniker levererar hon omfattande täckning för att informera och engagera läsare i det ständigt föränderliga landskapet för digital ekonomi.
fler artiklar
Alisa, en engagerad journalist på MPost, specialiserat på kryptovaluta, nollkunskapsbevis, investeringar och den expansiva sfären av Web3. Med ett skarpt öga för nya trender och tekniker levererar hon omfattande täckning för att informera och engagera läsare i det ständigt föränderliga landskapet för digital ekonomi.
