Circle förnekar anklagelser om olaglig finansiering, bekräftar engagemang för regelefterlevnad
I korthet
Framstående finansiella tjänsteföretag Circle har med eftertryck förnekat inblandning i illegal finansieringsverksamhet. Företagets Chief Strategy Officer, Dante Disparte, tog upp frågan i ett detaljerat brev till amerikanska senatorer Sherrod Brown och Elizabeth Warren, som klargör Circles hållning och verksamhet.
Circle har betonat sitt engagemang för att bekämpa olaglig finansiell verksamhet, inklusive finansiering av terrorism, som en central princip.
Företaget, känt för sitt stablecoin USDC, arbetar nära tillsynsmyndigheter och brottsbekämpande myndigheter i olika jurisdiktioner, inklusive USA och Israel, för att säkerställa att dess digitala valuta inte underlättar olagliga transaktioner. Nyligen erkändes Circles ansträngningar för att bekämpa bedrägerier och stödja återvinning av medel av den amerikanska underrättelsetjänsten.
"Vi har en djup historia av att samarbeta med brottsbekämpande myndigheter och bara under den senaste månaden har vi erkänts av den amerikanska underrättelsetjänsten för långvarigt stöd för att identifiera fall av bedrägerier och bedrägerier med "slaktning av grisar" och hjälpa till med att återvinna pengar, säger han. Circles Chief Strategy Officer, Dante Disparte.
Företaget lyfte fram felaktigheter i CfA:s påståenden som kopplar Circle till finansieringen av Palestinian Islamic Jihad (PIJ) och Hizbollah. Circle betonade att endast en liten del av de omtvistade digitala tillgångarna var i form av USDC.
Dessutom ingen av dessa USDC överföringar härrörde från Circle. Efter detta reviderade Elliptic, ett blockchain-analysföretag, tillsammans med The Wall Street Journal, sina tidigare rapporter. Deras korrigeringar gällde omfattningen av kryptotransaktioner från PIJ och Hizbollah.
"Offentliga blockchain-reskontra visar att av de 93 miljoner dollar i digitala tillgångsplånböcker som identifierats av den israeliska regeringen, överfördes endast 160 $ i USDC bland dessa plånböcker, och inget av det förvärvades från Circle," tillade Circle's Disparte. "Det är både felaktigt och missvisande för CfA att direkt citera - utan någon bekräftelse eller verifiering - inlägg på sociala medier X som hävdar att Circle hade finansierat stora flöden av medel till Hamas eller Hizbollah."
Ringa in avgörande åtgärd på Justin Suns konton
Angående Justin Sun, en kontroversiell figur i kryptorymden, bekräftade Circle uppsägningen av alla konton associerade med honom och hans enheter, inklusive TRON Foundation och Huobi Global, från och med februari 2023. Circle fattade detta beslut även om den amerikanska regeringen inte hade utsett Sun eller hans enheter som Specially Designated Nationals.
Circles arbetsstyrka förkroppsligar en kultur av efterlevnad och inkluderar personer med lång erfarenhet av brottsbekämpning och myndigheter. Detta mångsidiga team understryker företagets engagemang för juridisk och etisk verksamhet.
"Varken Mr. Sun eller någon enhet som ägs eller kontrolleras av Mr. Sun, inklusive TRON Foundation eller Huobi Global, har för närvarande konton hos Circle. Hittills har den amerikanska regeringen inte specifikt utsett Mr. Sun eller hans enheter som Specially Designated Nationals. Icke desto mindre avslutade Circle alla konton som innehas av Mr. Sun och hans närstående företag i februari 2023”, säger Circle's Disparte i en blogginlägg.
Dessutom har Circle varit en högljudd förespråkare för federal reglering av stablecoins. Företaget stöder åtgärder som skulle upprätthålla höga standarder för reservation, inlösen, avslöjande och riskhantering för utgivare av stablecoin.
"Inget annat företag med digitala tillgångar har förespråkat mer än Circle för ett omfattande federalt ramverk för att styra stablecoins," förklarade Circle's Disparte. "Circle har konsekvent efterlyst federal tillsynsreglering av stablecoins för att säkerställa att varje emittent måste uppfylla de högsta standarderna för reservation, inlösen, avslöjande, likviditet och operativ riskhantering."
Circles kommunikation med senatorerna Brown och Warren framhäver deras vilja att arbeta tillsammans för att förbättra reglerna om digitala tillgångar. De är också inriktade på att bekämpa ekonomiska brott, inklusive insatser mot penningtvätt och finansiering av terrorism.
Detta proaktiva tillvägagångssätt från Circle syftar till att positionera dem som ledare i regelefterlevnad. Dessutom är de viktiga förespråkare i den digitala valutans framväxande landskap.
Villkor
I linje med den Riktlinjer för Trust Project, vänligen notera att informationen på den här sidan inte är avsedd att vara och inte ska tolkas som juridisk, skattemässig, investerings-, finansiell eller någon annan form av rådgivning. Det är viktigt att bara investera det du har råd att förlora och att söka oberoende finansiell rådgivning om du har några tvivel. För ytterligare information föreslår vi att du hänvisar till villkoren samt hjälp- och supportsidorna som tillhandahålls av utfärdaren eller annonsören. MetaversePost är engagerad i korrekt, opartisk rapportering, men marknadsförhållandena kan ändras utan föregående meddelande.
Om författaren
Nik är en skicklig analytiker och författare på Metaverse Post, specialiserat på att leverera banbrytande insikter i den snabba teknikvärlden, med särskild tonvikt på AI/ML, XR, VR, on-chain analytics och blockchain-utveckling. Hans artiklar engagerar och informerar en mångfaldig publik och hjälper dem att ligga före den tekniska kurvan. Med en magisterexamen i ekonomi och management har Nik ett gediget grepp om nyanserna i affärsvärlden och dess korsning med framväxande teknologier.
fler artiklar
Nik är en skicklig analytiker och författare på Metaverse Post, specialiserat på att leverera banbrytande insikter i den snabba teknikvärlden, med särskild tonvikt på AI/ML, XR, VR, on-chain analytics och blockchain-utveckling. Hans artiklar engagerar och informerar en mångfaldig publik och hjälper dem att ligga före den tekniska kurvan. Med en magisterexamen i ekonomi och management har Nik ett gediget grepp om nyanserna i affärsvärlden och dess korsning med framväxande teknologier.
