Kina reviderar föreskrifterna mot penningtvätt, inklusive krypto
I korthet
Kina planerar att inkludera kryptovalutatransaktioner i AML-reglerna, vilket förväntas vara officiellt antagit 2025.
Kina planerar att ändra sina regler mot penningtvätt (AML), inklusive kryptovalutatransaktioner. Det reviderade utkastet till AML-föreskrifterna har införlivats i statsrådets lagstiftningsagenda för 2023 och förväntas vara officiellt antagit 2025, vilket markerar den första betydande revideringen av Kinas AML-regler sedan 2007.
Beslutet överensstämmer med den ökande efterfrågan från politiska beslutsfattare inom landet för förbättrad tillsyn av den framväxande kryptovalutasektorn. Anmärkningsvärda forskare och finansiella experter som engagerade sig i diskussionerna om de uppdaterade AML-reglerna sa att AML-lagen är bred, vilket innebär utmaningar för att utkastet ska bli heltäckande.
Som framhållits av Wang Xin, en professor vid Peking University Law School som är aktivt involverad i diskussionerna, finns det ett pressande krav att ta itu med kryptovalutarelaterade penningtvättsfrågor på juridisk nivå.
Användningen av kryptovaluta och digitala tillgångar i penningtvätt har alltmer blivit en mainstream trend medan befintliga kinesiska lagar inte ger en distinkt defidigitala tillgångar.
Trots det reviderade utkastet som innehåller åtgärder för att förhindra penningtvätt som involverar digitala tillgångar, saknas operativ vägledning för efterföljande åtgärder som beslag, frysning, avdrag och förverkande av tillgångar i fall av penningtvättsbrott, vilket resulterar i en "frånkoppling". Det finns dock fortfarande utrymme för förbättringar när det gäller att ta itu med penningtvätt kopplat till digitala tillgångar, enligt Wang Xin.
År 2021 implementerade Kina en omfattande begränsning av användningen av kryptovalutor, som förbjöd offshorebörser att tillhandahålla tjänster och förbjöd alla typer av utvinning av kryptovaluta.
Trots dessa åtgärder har tekniska framsteg och kryptovalutornas decentraliserade karaktär gjort det möjligt för användare på fastlandet att hitta alternativa sätt att komma åt kryptovalutamarknaden, vilket ger upphov till potentiella penningtvätt risker. De uppdaterade bestämmelserna är utformade för att införa mer rigorösa riktlinjer för att hantera och mildra dessa aktiviteter.
Kinas reglerande hållning för krypto
Förra året bevittnade Asiens regelverk för kryptovaluta betydande förändringar. Hong Kong har tagit en proaktiv hållning, positionerar sig som en centrum för kryptovaluta och Web3 innovation. Staden initierade ett licensieringssystem för kryptovaluta för plattformar för handel med virtuella tillgångar, förbättrade riktlinjer för virtuella tillgångsrelaterade aktiviteter för mellanhänder, tillkännagav avsikter att reglera strävan efter digitala tillgångstokenisering och började ta emot ansökningar för spot-cryptocurrency börshandlade fonder (ETF).
Fastlandskina bibehöll dock en strikt hållning. Det kinesiska ledarskapet fortsätter att prioritera utvecklingen av blockchain-teknologisk infrastruktur samtidigt som de tar avstånd från kryptovalutaspekulation, engagerad i att bekämpa kryptovalutarelaterade brott.
Enligt Justin Sun, en framstående figur inom kryptovalutaområdet, kan etableringen av Hong Kong som ett "experiment" påverka Peking att ompröva sina långvariga restriktioner för sektorn. Men att uppnå detta mål kanske inte är lätt.
Nyligen, den Folkets Bank of China (PBoC) publicerade en finansiell stabilitetsrapport som ägnade ett avsnitt åt kryptovalutor och decentraliserad finans (DeFi), uttrycker regulatoriska oro och betonar nödvändigheten av dess globala samarbetsreglering. Centralbanken förespråkade tillämpningen av "samma verksamhet, samma risker, samma tillsyn"-metoden för att förhindra regelarbitrage i sektorn.
Kinas föränderliga regulatoriska landskap, exemplifierat av de senaste ändringarna av AML-reglerna, belyser landets proaktiva strategi för att ta itu med utmaningar relaterade till kryptovalutor, med särskild tonvikt på omfattande tillsyn och reglering.
Villkor
I linje med den Riktlinjer för Trust Project, vänligen notera att informationen på den här sidan inte är avsedd att vara och inte ska tolkas som juridisk, skattemässig, investerings-, finansiell eller någon annan form av rådgivning. Det är viktigt att bara investera det du har råd att förlora och att söka oberoende finansiell rådgivning om du har några tvivel. För ytterligare information föreslår vi att du hänvisar till villkoren samt hjälp- och supportsidorna som tillhandahålls av utfärdaren eller annonsören. MetaversePost är engagerad i korrekt, opartisk rapportering, men marknadsförhållandena kan ändras utan föregående meddelande.
Om författaren
Alisa, en engagerad journalist på MPost, specialiserat på kryptovaluta, nollkunskapsbevis, investeringar och den expansiva sfären av Web3. Med ett skarpt öga för nya trender och tekniker levererar hon omfattande täckning för att informera och engagera läsare i det ständigt föränderliga landskapet för digital ekonomi.
fler artiklar
Alisa, en engagerad journalist på MPost, specialiserat på kryptovaluta, nollkunskapsbevis, investeringar och den expansiva sfären av Web3. Med ett skarpt öga för nya trender och tekniker levererar hon omfattande täckning för att informera och engagera läsare i det ständigt föränderliga landskapet för digital ekonomi.
