Binance Research: Olaglig kryptoaktivitet ligger under 1 % då blockkedjespårbarhet och mixer begränsar penningtvätt
I korthet
Binance Research säger att olaglig kryptoaktivitet fortfarande ligger under 1 % av volymen inom kedjan, medan strängare efterlevnadskontroller och spårbarhet inom blockkedjor gör det allt svårare att tvätta stulna pengar.
Binance Research, avdelningen för marknadsanalys och insikter på kryptovalutabörsen Binance, har publicerat en rapport som visar att olaglig kryptoaktivitet representerar mindre än 1 % av den totala transaktionsvolymen i kedjan.
Rapporten säger att mer än 75 miljarder dollar i olagliga medel fortfarande fanns synliga på blockkedjor år 2025, vilket innebär en ökning med cirka 28 % från 2024. Den noterar också att denna pool av medel har expanderat varje år sedan 2016, vilket tyder på att en växande andel av kriminella vinningar stannar kvar inom blockkedjemiljön snarare än att tas bort helt från den.
Rapporten tillskriver denna trend en strukturell flaskhals i penningtvättsverksamheten. Medan illegala medel kan passera genom systemet, begränsas processen att omvandla dem till spenderbara kontanter i allt högre grad av övervakningsverktyg och efterlevnadskontroller.
Plånboksgranskning vid ingångspunkten kan identifiera misstänkt aktivitet, kundkännedomsprocedurer kan blockera åtkomst vid uttagspunkter på börser, utgivare av stablecoins kan frysa saldon och brottsbekämpande myndigheter kan i vissa fall beslagta tillgångar direkt. Sammantaget gör dessa lager det svårare för olagliga aktörer att slutföra en ren utträde ur kryptoekosystemet.
Kryptoblandare möter kapacitetsbegränsningar då blockkedjespårbarhet stärker utredningar
En ytterligare begränsning kommer från den begränsade kapaciteten hos stora kryptoblandare. Enligt rapporten kan tjänster som Wasabi och CryptoMixer hantera högst cirka 10 miljoner dollar per dag.
I den takten skulle det kunna ta mer än 100 dagar att dölja stulna tillgångar värda 1 miljard dollar, även innan man tar hänsyn till transaktioner som kan flaggas under processen. Rapporten presenterar detta som bevis på att tvättmaskiner inte erbjuder en skalbar lösning för att tvätta stora summor och istället fungerar som en snäv och ofullkomlig lösning.
Analysen pekar också på att blockkedjespårbarheten kvarstår. Mer än 80 % av olagliga medel i kedjan, säger den, stannar inte kvar på den ursprungliga adressen som är kopplad till brottet. Istället flyttas de till nedströms plånböcker ett eller två steg bort. Trots detta förblir varje överföring registrerad i huvudboken, vilket gör det möjligt för utredare och analysföretag att följa medlens rörelser mellan successiva adresser.
Rapporten drar slutsatsen att även om olagliga tillgångar kan bli mindre synliga vid första kontaktpunkten, så förblir själva transaktionsspåret permanent bevarat och kan spåras genom senare förflyttningar.
Ansvarsfriskrivning
I linje med den Riktlinjer för Trust Project, vänligen notera att informationen på den här sidan inte är avsedd att vara och inte ska tolkas som juridisk, skattemässig, investerings-, finansiell eller någon annan form av rådgivning. Det är viktigt att bara investera det du har råd att förlora och att söka oberoende finansiell rådgivning om du har några tvivel. För ytterligare information föreslår vi att du hänvisar till villkoren samt hjälp- och supportsidorna som tillhandahålls av utfärdaren eller annonsören. MetaversePost är engagerad i korrekt, opartisk rapportering, men marknadsförhållandena kan ändras utan föregående meddelande.
Om författaren
Alisa, en engagerad journalist på MPost, specialiserar sig på krypto, AI, investeringar och det expansiva området av Web3. Med ett skarpt öga för nya trender och tekniker levererar hon omfattande täckning för att informera och engagera läsare i det ständigt föränderliga landskapet för digital ekonomi.
fler artiklar
Alisa, en engagerad journalist på MPost, specialiserar sig på krypto, AI, investeringar och det expansiva området av Web3. Med ett skarpt öga för nya trender och tekniker levererar hon omfattande täckning för att informera och engagera läsare i det ständigt föränderliga landskapet för digital ekonomi.
