Binance påstås blandade kund- och företagsfonder
I korthet
Binance är under eld för att ha brutit mot amerikanska finansiella regler genom att blanda kundmedel med företagets intäkter. Anklagelserna görs 2020 och 2021 och handlar om miljarder dollar.
Tre pålitliga källor informerade Reuters att mellan 2020 och 2021, påstås tveksamma aktiviteter för miljarder dollar äga rum, enligt påståendena.
På Februari 10, 2021, Binance kombinerat $20 miljoner från ett företagskonto med $15 miljoner från ett kundkonto, enligt en fallrapport. Tre tidigare amerikanska tillsynsmyndigheter anklagade nyligen Binance för att dölja platsen för kundtillgångar genom att använda ett ineffektivt internt kontrollsystem, vilket resulterade i deficienta interna kontroller, enligt påståendet.
Trots detta har Binance bestridit anklagelserna och hävdat att dess konton var dedikerade till att underlätta kundtransaktioner. Rapporter tyder på att Binance använde Silvergate Bank som en central fixtur i sin finansiella verksamhet. I synnerhet sägs börsen ha kombinerat kundmedel med företagets intäkter till ett tredje Silvergate-konto, som sedan omvandlades till Binance USD (BUSD) tecken.
Reuters kunde inte få något svar från Silvergate Bank. I mars meddelade banken sin stängning efter kunders uttag av insättningar under en period av omvälvningar. CFTC har anklagat Binance för att "strukturera" transaktioner för att kringgå amerikanska finansiella regler. Samtidigt utreder det amerikanska justitiedepartementet (DOJ) utbytet angående penningtvätt och överträdelser av sanktioner.
Binance hade förlitat sig på Silvergate, en liten San Diego-baserad bank, för sina banktjänster i amerikanska dollar. Reuters betonade Silvergates fokus på utlåning av kryptovalutor och dess beredskap för bankkryptoföretag i sin utredning. Binance har etablerat flera offshore-konton i ljuset av ökad amerikansk reglering av kryptovalutabörser i ljuset av denna rapport.
Om Binance stablecoin
En dag efter att US Commodity Futures Trading Commission (CFTC) lämnade in en stämningsansökan mot Binance, informerades plattformen om detsamma. Enligt källor och dokumentation som erhållits av Reuters ska Binance ha kanaliserat miljarder dollar av kundmedel till Merit Peaks verksamhet.
Merit Peak sägs använda kunders dollar eller euro för att skapa Silvergate Bank-konton och sedan blanda dem med andra pengar innan de används för att köpa BUSD, ett "stablecoin". På grund av deras mindre reglerade europeiska finansiella miljö, sägs Binance ha plockat in transaktionsavgifter och investeringsvinster.
Binance överförde stablecoins tillbaka till Merit Peak-kontot, i utbyte mot dollar eller andra kunders medel för uttag, efter dessa operationer. Bifinity, ett dotterbolag till Binance, konverterar kryptovaluta till fiat-valutor för användning på Binance-plattformen, enligt Reuters. Bifinity har flyttat en del av sin verksamhet till Litauen, där den konverterar kryptovaluta till fiat-valutor, rapporterade nyhetsbyrån.
- Binance går all in för att dra nytta av stora företag och investerare som går in på låga priser. De meddelade lanseringen av Binance Institutional, en ny flaggskeppsplattform för VIP- och institutionella användare.
Läs fler relaterade artiklar:
- Apples patent föreslår Stylus Pencil som en kontroller för att spela VR-spel genom sitt Mixed Reality-headset
- Singapore kan bli nästa stora metaverse och kryptonav, föreslår Cryptomeria-rapporten
- JR Kyushu Railway Company lanseras NFTs på Astar Network för att öka kundengagemang
Villkor
I linje med den Riktlinjer för Trust Project, vänligen notera att informationen på den här sidan inte är avsedd att vara och inte ska tolkas som juridisk, skattemässig, investerings-, finansiell eller någon annan form av rådgivning. Det är viktigt att bara investera det du har råd att förlora och att söka oberoende finansiell rådgivning om du har några tvivel. För ytterligare information föreslår vi att du hänvisar till villkoren samt hjälp- och supportsidorna som tillhandahålls av utfärdaren eller annonsören. MetaversePost är engagerad i korrekt, opartisk rapportering, men marknadsförhållandena kan ändras utan föregående meddelande.
Om författaren
Nik är en skicklig analytiker och författare på Metaverse Post, specialiserat på att leverera banbrytande insikter i den snabba teknikvärlden, med särskild tonvikt på AI/ML, XR, VR, on-chain analytics och blockchain-utveckling. Hans artiklar engagerar och informerar en mångfaldig publik och hjälper dem att ligga före den tekniska kurvan. Med en magisterexamen i ekonomi och management har Nik ett gediget grepp om nyanserna i affärsvärlden och dess korsning med framväxande teknologier.
fler artiklar
Nik är en skicklig analytiker och författare på Metaverse Post, specialiserat på att leverera banbrytande insikter i den snabba teknikvärlden, med särskild tonvikt på AI/ML, XR, VR, on-chain analytics och blockchain-utveckling. Hans artiklar engagerar och informerar en mångfaldig publik och hjälper dem att ligga före den tekniska kurvan. Med en magisterexamen i ekonomi och management har Nik ett gediget grepp om nyanserna i affärsvärlden och dess korsning med framväxande teknologier.
