Trgovec s hedge skladom je izgubil pritožbo zaradi naloga za plačilo 1 milijarde dolarjev davka
Na kratko
Sanjay Shah, trgovec s hedge skladi, je izgubil pritožbo na dubajskem sodišču zaradi naloga, da danskim oblastem plača več kot 8.5 milijarde kron.
Nalog za plačilo danskim oblastem več kot 8.5 milijarde kron (1.24 milijarde USD) za ugoditev obtožbi davčne goljufije zoper Sanjay Shah, trgovca s hedge skladi, obtoženega vodenja sheme davčnih goljufij Cum-Ex, je dubajsko sodišče potrdilo.
Dubajsko kasacijsko sodišče je ta teden zavrnilo pritožbo nižjega sodišča, so v sredo sporočili iz danske davčne uprave. Organ je dejal, da zdaj izvaja zasege premoženja.
Danska si je prizadevala za povrnitev več kot $ 2 milijarde za katerega uradniki trdijo, da je bil ukraden iz omrežij bankirjev, odvetnikov in drugih kot del škandala CumEx. Shah je bil naveden kot glavni mož goljufije, v kateri so pokojninski načrti zahtevali davčne napovedi, ki niso zapadle.
Londonski sodnik je pred kratkim odločil, da sporni zahtevki za vračilo davka na dividende niso bili veljavni v tako imenovanem preizkusu veljavnosti. Shaha in skupino posameznih trgovcev in podjetij, obtoženih, da so zaslužili ogromne vsote denarja z vrzeljo v davčnem trgovanju, je v Londonu tožila tudi Danska. Pomembno je omeniti, da civilni postopek ne dopušča nobenih zaključkov glede morebitne kazenske odgovornosti moje stranke, pravi Shahov nemški kazenski zagovornik Bjorn Gercke.
Preberite več sorodnih člankov:
- Fundacija Venom v sodelovanju s podjetjem Iceberg Capital ustanovi sklad Venom Ventures v vrednosti 1 milijarde dolarjev
- Chatbot Start-Up CharacterAI ocenjen na 1 milijardo dolarjev v novem krogu financiranja
- Vantagejevo trgovanje brez zamenjav zagotavlja trgovcem z zlatom skoraj 1 milijon USD prihrankov v treh mesecih
Zavrnitev odgovornosti
V skladu z Smernice projekta Trust, upoštevajte, da informacije na tej strani niso namenjene in se jih ne sme razlagati kot pravni, davčni, naložbeni, finančni ali kakršen koli drug nasvet. Pomembno je, da vlagate samo tisto, kar si lahko privoščite izgubiti, in da poiščete neodvisen finančni nasvet, če imate kakršne koli dvome. Za dodatne informacije predlagamo, da si ogledate določila in pogoje ter strani s pomočjo in podporo, ki jih nudi izdajatelj ali oglaševalec. MetaversePost se zavzema za natančno in nepristransko poročanje, vendar se tržni pogoji lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.
O avtorju
Nik je uspešen analitik in pisec pri Metaverse Post, specializirano za zagotavljanje najsodobnejših vpogledov v hiter svet tehnologije, s posebnim poudarkom na AI/ML, XR, VR, verižni analitiki in razvoju blokovnih verig. Njegovi članki privabljajo in obveščajo raznoliko občinstvo ter jim pomagajo ostati pred tehnološko krivuljo. Po izobrazbi magisterij iz ekonomije in menedžmenta Nik dobro razume nianse poslovnega sveta in njegovega presečišča z nastajajočimi tehnologijami.
več člankov
Nik je uspešen analitik in pisec pri Metaverse Post, specializirano za zagotavljanje najsodobnejših vpogledov v hiter svet tehnologije, s posebnim poudarkom na AI/ML, XR, VR, verižni analitiki in razvoju blokovnih verig. Njegovi članki privabljajo in obveščajo raznoliko občinstvo ter jim pomagajo ostati pred tehnološko krivuljo. Po izobrazbi magisterij iz ekonomije in menedžmenta Nik dobro razume nianse poslovnega sveta in njegovega presečišča z nastajajočimi tehnologijami.
