Tetherjev USDT povezan s pranjem denarja in prevarami v jugovzhodni Aziji, trdi poročilo Združenih narodov
Na kratko
Novo poročilo Združenih narodov trdi, da se Tetherjev USDT pojavlja kot orodje za več pranj denarja in prevar v jugovzhodni Aziji.
Stabilni coin USDT, ki ga je izdal Tether se je pojavilo kot pomembno orodje za pranje denarja in goljufije v jugovzhodni Aziji, kot je razkrito v a novo poročilo iz Urada Združenih narodov za droge in kriminal (UNODC).
Glede na poročilo so v zadnjih letih organi kazenskega pregona in finančni obveščevalni organi opazili znatno povečanje uporabe sofisticiranega, hitrega pranja denarja in skupin, specializiranih za podzemni Tether.
Razvoj kriptovalute, skupaj s hitrim tehnološkim napredkom, je spodbudil organizirane kriminalne združbe v Jugovzhodna Azija za uporabo igralnic na črnem trgu za pranje nezakonitih sredstev.
"Platforme spletnih iger na srečo, zlasti tiste, ki delujejo nezakonito, so se izkazale za najbolj priljubljena sredstva za pranje denarja, ki temelji na kriptovalutah, zlasti za tiste, ki uporabljajo Tether," trdi poročilo ZN.
Jeremy Douglas, regionalni predstavnik UNODC za jugovzhodno Azijo in Pacifik, je dejal, da je organizirani kriminal z novimi tehnologijami dejansko vzpostavil vzporedni bančni sistem. Poleg tega je širjenje ohlapno ali popolnoma nereguliranih spletnih igralnic, skupaj s kriptovalutami, okrepilo kriminalni ekosistem v regiji.
Obsežna uporaba USDT pri "mesarstvu prašičev"
UNODC je tudi navedel, da se je globalno priljubljeni stabilcoin v veliki meri uporabljal v podzemnih goljufijah, vključno s prevarami, imenovanimi "klanje prašičev".
Novembra je Tether razkril svojo pomoč pri Ministrstvo za pravosodje Združenih držav, zamrznitev približno 225 milijonov USD v USDT iz zunanjih samoskrbniških denarnic, povezanih z mednarodno skupino za trgovino z ljudmi, ki se ukvarja s prevaro z klanjem prašičev.
Erin West, kalifornijska kazenska tožilka in strokovnjakinja za kibernetsko varnost, je pojasnila, da digitalni kovanec Tether privlači »prašičje mesarje« zaradi njegove obljube hitrih, nepovratnih transakcij v verigi blokov.
»Tether je prednostni mehanizem; je hiter in transakcije so nepreklicne. Ko je denar enkrat prenesen, ostane premaknjen; ni ga mogoče umakniti,« je rekla Erin West.
Poudarila je, da žrtve pogosto premami mešanica čustvene navezanosti in obljube o hitrem bogastvu, zlasti ko imajo opravka z nečim neznanim, kot je kriptovaluta, ki je imela omejene možnosti pred kriptovaluto.
Vloga v drugih nezakonitih operacijah
Poleg tega je poročilo poudarilo uspeh organov pregona pri razbijanju več mrež za pranje denarja, povezanih z nezakonitimi sredstvi Tether. Avgusta lani so singapurske oblasti izvedle operacijo, ki je privedla do izterjave približno 735 milijonov dolarjev v gotovini in kriptovaluti.
Tetherjev digitalni žeton USDT je stabilni coin, kriptovaluta, zasnovana za stabilizacijo svoje vrednosti s tipičnim sledenjem trdi valuti.
Vezana na ameriški dolar trgovcem omogoča enostavno krmarjenje v in iz kripto poslov, kar jo razlikuje od nevezanih kriptovalut, kot je Bitcoin, ki se uporabljajo predvsem za špekulacije. S približno 95 milijardami dolarjev v obtoku je USDT največji stabilno te vrste.
Tetherjev pristop k regulativnim izzivom
Tether se je v zadnjih letih soočil z regulativnim nadzorom glede upravljanja svojih sredstev in povezav s finančnimi institucijami.
Leta 2021 je ameriška komisija za trgovanje s terminskimi pogodbami na blago obtožila Tether, da daje zavajajoče izjave o tem, da ima dovolj dolarjev za podporo svojega stabilcoina. Tether je plačal 41 milijonov dolarjev kazni, ne da bi priznal odgovornost.
Podobno je novembra 2023 operater stabilnega kovanca razkril svoje sodelovanje z oblastmi ZDA pri preprečevanju nezakonite uporabe njegovega žetona. Nato se je število denarnic Tether na črnem seznamu povečalo za približno 27 %, kot poroča ponudnik industrijskih podatkov CCData. Decembra Tether glavni izvršni direktor Paul Ardoino je zakonodajalcem Združenih držav v pismu sporočil, da podjetje se je prijavil tajno službo ZDA in Zvezni preiskovalni urad na svojo platformo.
Leta 2023 smo priča povečanju deleža Tetherja v svetovni ponudbi stabilnih coinov s 50 % na 71 %.
Vse večja vloga podjetja pri pranju denarja in prevarah v jugovzhodni Aziji, kot je poudarjeno v poročilu UNODC, poudarja pomen regulativnega nadzora nad obsežno zlorabo priljubljene kriptovalute v regiji.
Zavrnitev odgovornosti
V skladu z Smernice projekta Trust, upoštevajte, da informacije na tej strani niso namenjene in se jih ne sme razlagati kot pravni, davčni, naložbeni, finančni ali kakršen koli drug nasvet. Pomembno je, da vlagate samo tisto, kar si lahko privoščite izgubiti, in da poiščete neodvisen finančni nasvet, če imate kakršne koli dvome. Za dodatne informacije predlagamo, da si ogledate določila in pogoje ter strani s pomočjo in podporo, ki jih nudi izdajatelj ali oglaševalec. MetaversePost se zavzema za natančno in nepristransko poročanje, vendar se tržni pogoji lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.
O avtorju
Alisa, predana novinarka pri MPost, je specializirano za kriptovalute, dokazila brez znanja, naložbe in obsežno področje Web3. Z ostrim očesom za nastajajoče trende in tehnologije zagotavlja celovito pokritost za informiranje in vključevanje bralcev v nenehno razvijajočo se pokrajino digitalnih financ.
več člankov
Alisa, predana novinarka pri MPost, je specializirano za kriptovalute, dokazila brez znanja, naložbe in obsežno področje Web3. Z ostrim očesom za nastajajoče trende in tehnologije zagotavlja celovito pokritost za informiranje in vključevanje bralcev v nenehno razvijajočo se pokrajino digitalnih financ.
