SEC je sprožil pravni postopek proti ustanoviteljem HyperFunda zaradi domnevne 1.9 milijarde USD vredne Ponzijeve kripto sheme
Na kratko
US SEC je zaračunal ustanoviteljem 1.9 milijarde dolarjev vredne kripto sheme HyperFund ponzi, s poudarkom na tveganjih v sektorju kriptovalut.
Komisija za vrednostne papirje in borze ZDA (SEC) je sprožil civilno tožbo proti Xue Lee, alias Sam Lee in Brenda Chunga alias "Bitcoin Beautee," zaradi njune domnevne vpletenosti v orkestriranje globalne sheme goljufij s kriptovalutami Ponzi, imenovane HyperFund, v vrednosti 1.9 milijarde dolarjev.
Hkrati Ministrstvo za pravosodje Združenih držav (DOJ) napovedal kazensko ovadbo zoper dve osebi, tretja oseba pa je krivdo priznala. Domnevna piramidna shema kriptovalut, ki je delovala od leta 2020 do propada leta 2022, je domnevno pritegnila vlagatelje po vsem svetu z obljubami o znatnih donosih.
SEC trdi, da je par promoviral HyperFund kot pot za vlagatelje, da se vključijo v donosne dejavnosti rudarjenja sredstev kriptovalut, pri čemer je poudaril domnevno povezanost s podjetjem Fortune 500. Vendar pa glede na SEC-ov pritožbi, sta se Xue Lee in Brenda Chunga dobro zavedala ali vsaj nepremišljeno brezbrižna do dejstva, da HyperFund deluje kot piramidna shema. Shema domnevno ni imela pomembnega vira prihodkov razen sredstev, zbranih od vlagateljev.
Namen pravnega ukrepa SEC je vzdržati sodne prepovedi, sodne prepovedi na podlagi ravnanja, vračilo nezakonito pridobljenih dobičkov, vnaprejšnje obresti in civilne kazni proti Xue Lee in Brendi Chunga. Omeniti velja, da se je Brenda Chunga odločila rešiti obtožbe s sklenitvijo poravnave. Kot del resolucije je priznala krivdo za zaroto za goljufijo z vrednostnimi papirji in goljufijo z elektronskimi mediji.
Pogoji poravnave vključujejo trajno prepoved prihodnjih kršitev, poleg obveznosti odpisa nezakonito pridobljenega dobička in plačila civilnih kazni – odvisno od odobritve sodišča. Če bodo osumljenci obsojeni, jim grozi najvišja možna kazen pet let zapora.
Sam pomen kripto skladnosti
Medtem je Gurbir S. Grewal, direktor oddelka za izvrševanje SEC, poudaril pomen skladnost v prostoru kriptovalut. Poudaril je, da neskladnost spodbuja okolje, v katerem lahko promotorji izkoristijo privlačnost hitrih dobičkov, ne da bi se držali potrebnih razkritij za zaščito vlagateljev, ki jih predpisujejo zvezni zakoni o vrednostnih papirjih.
Pred kratkim so oblasti Združenih držav aretirali in obtožili Rodney Burton, znan tudi kot "Bitcoin Rodney", zaradi domnevne vpletenosti v promocijo Hyperfunda, ki je bil obtožen goljufanja vlagateljev s pomočjo lažne naložbene sheme.
Mreža promotorjev HyperFund, ki deluje v okrožju Maryland in zunaj nje, je izvajala goljufive promocijske predstavitve obstoječim in potencialnim vlagateljem. Rodney Burton je med drugim od posameznikov prejel 562 elektronskih nakazil ali blagajniških čekov v skupni vrednosti 7,851,711 $.
Primer poudarja vztrajne izzive, s katerimi se srečujejo regulativni organi v kriptovalutni prostor in služi kot svarilo za vlagatelje, ki krmarijo po tem okolju z visokim tveganjem. Medtem ko preiskave potekajo, SEC ohranja budno držo in poudarja pomen izobraževanja vlagateljev za prepoznavanje in izogibanje goljufivim shemam.
Po goljufiji HyperFund pravni ukrepi SEC in DOJ poudarjajo potrebo po pazljivosti, skladnosti in izobraževanju vlagateljev za ublažitev tveganj v razvijajočem se sektorju kriptovalut.
Zavrnitev odgovornosti
V skladu z Smernice projekta Trust, upoštevajte, da informacije na tej strani niso namenjene in se jih ne sme razlagati kot pravni, davčni, naložbeni, finančni ali kakršen koli drug nasvet. Pomembno je, da vlagate samo tisto, kar si lahko privoščite izgubiti, in da poiščete neodvisen finančni nasvet, če imate kakršne koli dvome. Za dodatne informacije predlagamo, da si ogledate določila in pogoje ter strani s pomočjo in podporo, ki jih nudi izdajatelj ali oglaševalec. MetaversePost se zavzema za natančno in nepristransko poročanje, vendar se tržni pogoji lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.
O avtorju
Alisa, predana novinarka pri MPost, je specializirano za kriptovalute, dokazila brez znanja, naložbe in obsežno področje Web3. Z ostrim očesom za nastajajoče trende in tehnologije zagotavlja celovito pokritost za informiranje in vključevanje bralcev v nenehno razvijajočo se pokrajino digitalnih financ.
več člankov
Alisa, predana novinarka pri MPost, je specializirano za kriptovalute, dokazila brez znanja, naložbe in obsežno področje Web3. Z ostrim očesom za nastajajoče trende in tehnologije zagotavlja celovito pokritost za informiranje in vključevanje bralcev v nenehno razvijajočo se pokrajino digitalnih financ.
