Katarski boj s pranjem denarja: Kaj je treba spremeniti
Na kratko
Katar je bil obtožen, da nima dovolj nadzora nad pranjem denarja in financiranjem terorizma.
Projektna skupina za finančno ukrepanje je dejala, da mora Katar narediti več za razumevanje teh oblik pranja denarja in financiranja terorizma.
Projektna skupina za finančno ukrepanje (FATF) je globalni nadzornik boja proti pranju denarja in financiranju terorizma. Katar je pozval, naj uvede "velike izboljšave" v svojem pristopu do financiranja terorizma. FATF je izdal a poročilo 31. maja, ki je kritiziral trenutno držo Katarja. Poudaril je pomanjkanje nadzora v državi in potrebo po boljšem razumevanju kompleksnejših oblik pranja denarja in financiranja terorizma.
V tem poročilu so strnjene ugotovitve obiska na kraju samem od 19. junija do 7. julija 2022. FATF je prejel priznanje za "dobro splošno razumevanje tveganj pranja denarja in terorizma" na nacionalni ravni. Vendar pa FATF zatrjuje, da so nadaljnji ukrepi še vedno potrebni.
Nadzorni organ je pozval organe kazenskega pregona in nadzornike, naj izvedejo spremembe v katarskem pravosodnem sistemu. Katar poskuša preiskati več primerov pranja denarja, vendar je rezultat malo sodnega pregona.
FATF poudaril, da oblasti potekajo preiskave vrste kaznivih dejanj pranja denarja. Vendar je bilo predlagano, da je na podlagi študij primerov mogoče izboljšati te preiskave. Organizacija je izpostavila pomen razumevanja vloge Katarja v širših in kompleksnejših shemah pranja denarja. Poudaril je tudi pomen priznavanja vpletenosti države v profesionalne mreže pranja denarja.
Poleg tega je Kumar poudaril pomen "pravila potovanja" – zahteve za ponudnike kripto storitev, da delijo določene informacije o transakcijah, da preprečijo zlorabo s strani kriminalcev in teroristov. "Države G7 bi morale biti zgled in regulirati kripto sektor, tako da ne bo več navideznih varnih zavetij za nezakonite finančne transakcije," je Kumar zapisal na Twitterju objava.
Poziv FATF Katarju, naj izboljša svoj nadzor proti pranju denarja in financiranju terorizma, poudarja nenehni svetovni izziv ureditve finančnega kriminala. Medtem ko priznava, da Katar razume ta tveganja, FATF predlaga potrebo po učinkovitejših preiskavah in pregonu. To vključuje ugotavljanje vloge države v bolj zapletenih mrežah pranja denarja.
Ti dogodki nakazujejo vse večjo mednarodno osredotočenost na krepitev finančnih predpisov, zlasti na področjih s potencialnimi ranljivostmi, kot so transakcije s kriptovalutami. Poudarjajo občutljivo ravnovesje med inovacijami, zasebnostjo in skladnostjo s predpisi v svetovnem finančnem ekosistemu.
- Metaverse je platforma za potrošnike in podjetja za izboljšanje vsakdanjega življenja. Accenture sprosti poročilo o sprejetju metaverse na CES 2023 in kaj potrošniki pričakujejo od njega.
Preberite več sorodnih člankov:
- Disney naj bi zaprl svoj oddelek Metaverse, da bi zmanjšal operativne stroške
- Latvijski umetnik Shvembldr zasluži milijone NFT prodaje, zdaj se sooča z obtožbami pranja denarja
- Tveganja pranja denarja v Metaverse
Zavrnitev odgovornosti
V skladu z Smernice projekta Trust, upoštevajte, da informacije na tej strani niso namenjene in se jih ne sme razlagati kot pravni, davčni, naložbeni, finančni ali kakršen koli drug nasvet. Pomembno je, da vlagate samo tisto, kar si lahko privoščite izgubiti, in da poiščete neodvisen finančni nasvet, če imate kakršne koli dvome. Za dodatne informacije predlagamo, da si ogledate določila in pogoje ter strani s pomočjo in podporo, ki jih nudi izdajatelj ali oglaševalec. MetaversePost se zavzema za natančno in nepristransko poročanje, vendar se tržni pogoji lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.
O avtorju
Nik je uspešen analitik in pisec pri Metaverse Post, specializirano za zagotavljanje najsodobnejših vpogledov v hiter svet tehnologije, s posebnim poudarkom na AI/ML, XR, VR, verižni analitiki in razvoju blokovnih verig. Njegovi članki privabljajo in obveščajo raznoliko občinstvo ter jim pomagajo ostati pred tehnološko krivuljo. Po izobrazbi magisterij iz ekonomije in menedžmenta Nik dobro razume nianse poslovnega sveta in njegovega presečišča z nastajajočimi tehnologijami.
več člankov
Nik je uspešen analitik in pisec pri Metaverse Post, specializirano za zagotavljanje najsodobnejših vpogledov v hiter svet tehnologije, s posebnim poudarkom na AI/ML, XR, VR, verižni analitiki in razvoju blokovnih verig. Njegovi članki privabljajo in obveščajo raznoliko občinstvo ter jim pomagajo ostati pred tehnološko krivuljo. Po izobrazbi magisterij iz ekonomije in menedžmenta Nik dobro razume nianse poslovnega sveta in njegovega presečišča z nastajajočimi tehnologijami.
