Kako se podkupnine z bitcoini in korupcija s kriptovalutami razvijajo v kazenskem pregonu in DeFi Prostori
Na kratko
Priljubljenost kriptovalut je preoblikovala finančno industrijo, hkrati pa je spodbudila nezakonite dejavnosti, kot so goljufije in podkupovanje, kar je poudarilo potrebo, da vlade, pravni sistemi in tehnologija veriženja blokov rešijo to težavo.
Naraščanje priljubljenosti kriptovalut v zadnjih letih je preoblikovalo finančno industrijo, vendar je povzročilo tudi nove možnosti za nezakonite dejavnosti, kot sta goljufija in podkupovanje. The zgodba o nekdanjem ruskem detektivu, ki je jemal podkupnine z bitcoini osvetljuje nov pojav korupcije, ki jo spodbuja kriptovaluta.
Poleg tega primerka obstaja še množica dodatnih primerkov iz DeFi in obsežne goljufive sheme poudarjajo vse večji pomen kriptovalut pri nezakonitem poslovanju. Pomembno je razumeti te primere, da ocenimo načine, kako se bodo vlade, pravni sistemi in sama tehnologija veriženja blokov odzvali na to nastajajoče področje finančnega kriminala.
Primer goljufije pri podkupovanju z bitcoini: Nova meja korupcije
Najvidnejši nedavni primer podkupovanja s kriptovalutami je Ibragim Tambiev, nekdanji preiskovalec ruskega preiskovalnega odbora, ki je bil spoznan za krivega sprejema plačila, ki presega tisoč bitcoinov (BTC) od člana prevarantske tolpe.
Na desetine milijonov dolarjev je bilo plačanih v obliki podkupnin Tambievu, da je obljubil, da ne bo zaplenil osebnega imetja bitcoinov tolpe. Eden najbolj znanih primerov uporabe kriptovalut v kontekstu podkupovanja – kaznivo dejanje, ki je običajno povezano z denarjem ali premoženjem, ki ga je težje izslediti – vključuje skrivnostno tolpo prevarantov.
Ta primer ni opazen le zaradi velikosti podkupnine, temveč tudi zaradi enostavnosti, s katero so prevaranti lahko nadzirali detektivov dostop do zaupnih podatkov. Po temeljiti preiskavi je bilo ugotovljeno, da je Tambiev skril skrivne ključe svoje Bitcoin denarnice v mapi z imenom »Pension«, ki je vsebovala več kot 5,000 BTC, na svojem službenem računalniku. Razkritje je pokazalo, kako se digitalne valute – ki naj bi bile varne in anonimne – zlorabljajo, kar otežuje operacije kazenskega pregona.
Tambiev v tem pogledu ni deloval sam. Višja poročnica Oksana Lyakhovenko, njegova sodelavka, je bila prav tako spoznana za krivo prirejanja dokazov in omogočanja podkupovanja. Oba uradnika sta izgubila položaj, Tambiev je bil obsojen na 16 let v strogo varovani zaporni koloniji, Lyakhovenko pa na devet let zapora.
Velikost in širina tega korupcijskega škandala kažeta, kako so se kriptovalute izkazale kot prednostno menjalno sredstvo za nezakonito ravnanje, zlasti v državah, kjer obstajata institucionalno podkupovanje in korupcija.
Razširjena uporaba kriptovalute pri nedovoljenem podkupovanju
Obstaja več primerov uporabe kriptovalut za podkupnine zunaj primera goljufije. S pojavom kriptovalut, kot sta Ethereum in Bitcoin, se hitro pojavljajo novi in nenadzorovani trgi. DeFi tehnologije. Ti trgi pogosto delujejo zunaj ustaljenih pravnih okvirov, kar nepoštenim ljudem omogoča izkoriščanje kriptovalut za goljufije, podkupovanje in druge neetične prakse.
Zaskrbljujoče področje v razvoju je DeFi protokoli, ki strankam omogočajo neposredno sodelovanje s finančnimi storitvami brez potrebe po posrednikih. Natančneje, podkupovanje je bilo povezano z žetonom $MIM, stabilnim kovanom, ki je edinstven za Abracadabro DeFi omrežje.
Abracadabra je spodbudila ponudnike likvidnosti, da glasujejo za njihove žetone na Curve Finance, decentralizirani borzi, med trgom kripto bikov. V zameno za njihove glasove je platforma izplačala ogromne dobičke imetnikom $veCRV (vote-escrowed CRV), tako da jih je "podkupila" z denarjem za podporo kovancu $MIM.
Ta vrsta podkupovanja s kriptovalutami, pogosto znana kot »likvidnostno podkupovanje«, začenja povzročati resne težave DeFi tržnice. Protokoli imajo moč umetno zvišati tržne položaje z zagotavljanjem finančnih spodbud ponudnikom likvidnosti, kar lahko privede do zavajanja vlagateljev glede stabilnosti in trajnosti žetonov. To strategijo bi lahko izkoristili za vplivanje na položaj na trgu in likvidnost, kot je pokazal primer Abracadabra, s čimer bi vlagatelji in večji DeFi ogrožen ekosistem.
Podjetja kibernetskega kriminala: prekomerno podkupovanje
Kripto se je poleg podkupnin razvilo v instrument za velike goljufije. Nedavna obtožnica avstralskega državljana Sama Leeja in drugih sokrivcev, povezanih z Goljufija HyperFund služi kot en primer. Načrt je obljubljal velike donose iz dejavnosti rudarjenja kriptovalut, ki se niso nikoli uresničile, vlagatelje pa so ogoljufali za skoraj 2 milijardi dolarjev.
Ko je postalo očitno, da so bile dejavnosti goljufive, so odgovorne strani blokirale zmožnost vlagateljev, da dvignejo svoj denar, čeprav so uporabili zvite tržne tehnike, da bi jih zvabili k vlaganju v platformo.
Čeprav ta primer ni povezan s podkupovanjem, poudarja ponavljajoči se element pri uporabi kriptovalut za nedovoljene dejavnosti: zmožnost vzpostavitve zavajajočih omrežij, ki jo omogoča kompleksnost in anonimnost digitalnih sredstev.
Oglaševalsko gradivo za HyperFund je tradicionalno Ponzijevo prevaro obljubljalo dnevne donose do 1 %; vendar se obljubljene aktivnosti nikoli niso uresničile. Podobne operacije so bile opažene po vsem svetu in dokazujejo, da je kripto pogosto v jedru večjih shem goljufij in podkupnin.
DeFi in Bribery's Future, An Examining of Governance Manipulation
Podkupovanje znotraj decentraliziranih bančnih omrežij postaja vse bolj možno, ko se te platforme vse bolj uveljavljajo. Podkupovanju podobne dejavnosti spodbujajo metode, ki jih uporabljajo DeFi platforme, kot sta Curve in Convex, za nagrajevanje zagotavljanja likvidnosti. Convex se je na primer izkazal za enega največjih lastnikov žetona $CRV podjetja Curve, kar mu daje precejšnjo glasovalno moč pri razdelitvi nagrad med likvidnostnimi skladi.
Veliki deleži v žetonih upravljanja omogočajo protokolom, da spreminjajo odločitve v svojo korist, pogosto na račun manjših igralcev. Ti protokoli lahko povečajo svoj položaj na trgu, črpajo likvidnost in povečajo vrednost svojih žetonov s podkupovanjem volivcev z nagradami ali več žetoni. Ta dejanja prečkajo mejo med moralno dvomljivim vedenjem in zakonitimi spodbudami, tudi če niso nujno kazniva.
Težko je prepoznati in kaznovati nezakonito dejavnost na DeFi omrežij zaradi uporabe decentraliziranega upravljanja. Velike bloke žetonov upravljanja je mogoče nadzorovati s protokoli in to moč lahko uporabijo za vplivanje na odločitve glede upravljanja, ki so lahko kratkoročno ugodne, dolgoročno pa nestabilne. Demokratični ideali, na katerih DeFi je bila prvič ustanovljena, spodkopava ta koncentracija moči v rokah majhnega števila igralcev, zaradi česar so vlagatelji in uporabniki platforme resno ogroženi.
Zavrnitev odgovornosti
V skladu z Smernice projekta Trust, upoštevajte, da informacije na tej strani niso namenjene in se jih ne sme razlagati kot pravni, davčni, naložbeni, finančni ali kakršen koli drug nasvet. Pomembno je, da vlagate samo tisto, kar si lahko privoščite izgubiti, in da poiščete neodvisen finančni nasvet, če imate kakršne koli dvome. Za dodatne informacije predlagamo, da si ogledate določila in pogoje ter strani s pomočjo in podporo, ki jih nudi izdajatelj ali oglaševalec. MetaversePost se zavzema za natančno in nepristransko poročanje, vendar se tržni pogoji lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.
O avtorju
Victoria je pisateljica o različnih tehnoloških temah, vključno z Web3.0, AI in kriptovalute. Njene bogate izkušnje ji omogočajo pisanje pronicljivih člankov za širšo publiko.
več člankov
Victoria je pisateljica o različnih tehnoloških temah, vključno z Web3.0, AI in kriptovalute. Njene bogate izkušnje ji omogočajo pisanje pronicljivih člankov za širšo publiko.
