Zakon o bančni tajnosti (bsa)
Kaj je Zakon o bančni tajnosti (bsa)?
Zakon o bančni tajnosti kršiteljem prepoveduje pranje in prikrivanje svojih nezakonitih dobičkov. Pranje denarja in druga podobna zlonamerna dejanja se zaradi tega zakona vsakodnevno uspešno prepoznavajo in preprečujejo. The valuta in Zakon o poročanju o tujih transakcijah je drugo ime za politiko.
Uspeh BSA pri urejanju nezakonitega ravnanja je pogosto hvaljen, vendar je politika tudi kritizirana, ker ne pojasni "sumljive transakcije". Ker organi pregona za dostop do podatkov ne potrebujejo sodnega naloga.
Razumevanje zakona o bančni tajnosti (bsa)
BSA je bil uveden za boljše prepoznavanje, kdaj se pranje denarja uporablja za spodbujanje kriminalnega podjetja, financiranje terorizma, prikrivanje davčnih goljufij ali prikrivanje drugih nezakonitih dejanj. Zakon je bil sprva uporabljen za boj proti financiranju kriminalnih organizacij, vendar se je hitro razširil na financiranje terorističnih organizacij.
Kriminalci in goljufi uporabljajo pranje denarja, da pod krinko uglednosti prikrijejo svoje nezakonite dejavnosti. Za nakup nezakonitih izdelkov in storitev se pogosto uporablja gotovina namesto sledljivih tehnoloških transakcij. Tehnike pranja denarja se uporabljajo za prikrivanje virov denarnih prihodkov kot zakonitih transakcij.
Preberite povezane članke:
«Nazaj na kazalo slovarjaZavrnitev odgovornosti
V skladu z Smernice projekta Trust, upoštevajte, da informacije na tej strani niso namenjene in se jih ne sme razlagati kot pravni, davčni, naložbeni, finančni ali kakršen koli drug nasvet. Pomembno je, da vlagate samo tisto, kar si lahko privoščite izgubiti, in da poiščete neodvisen finančni nasvet, če imate kakršne koli dvome. Za dodatne informacije predlagamo, da si ogledate določila in pogoje ter strani s pomočjo in podporo, ki jih nudi izdajatelj ali oglaševalec. MetaversePost se zavzema za natančno in nepristransko poročanje, vendar se tržni pogoji lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.
O avtorju
Damir je vodja ekipe, produktni vodja in urednik pri Metaverse Post, ki pokriva teme, kot so AI/ML, AGI, LLMs, Metaverse in Web3- sorodna področja. Njegovi članki vsak mesec pritegnejo množično občinstvo več kot milijon uporabnikov. Zdi se, da je strokovnjak z 10-letnimi izkušnjami na področju SEO in digitalnega trženja. Damir je bil omenjen v Mashable, Wired, Cointelegraph, The New Yorker, Inside.com, Entrepreneur, BeInCrypto in druge publikacije. Kot digitalni nomad potuje med ZAE, Turčijo, Rusijo in SND. Damir je diplomiral iz fizike, kar mu je po njegovem mnenju dalo sposobnosti kritičnega razmišljanja, potrebne za uspeh v nenehno spreminjajočem se okolju interneta.
več člankov
Damir je vodja ekipe, produktni vodja in urednik pri Metaverse Post, ki pokriva teme, kot so AI/ML, AGI, LLMs, Metaverse in Web3- sorodna področja. Njegovi članki vsak mesec pritegnejo množično občinstvo več kot milijon uporabnikov. Zdi se, da je strokovnjak z 10-letnimi izkušnjami na področju SEO in digitalnega trženja. Damir je bil omenjen v Mashable, Wired, Cointelegraph, The New Yorker, Inside.com, Entrepreneur, BeInCrypto in druge publikacije. Kot digitalni nomad potuje med ZAE, Turčijo, Rusijo in SND. Damir je diplomiral iz fizike, kar mu je po njegovem mnenju dalo sposobnosti kritičnega razmišljanja, potrebne za uspeh v nenehno spreminjajočem se okolju interneta.
