Meteorski vzpon in strmoglavljenje FTX. Znotraj ambicioznega podviga Sama Bankman-Frieda
Na kratko
24. marca 2024 je Sam Bankman-Fried prejel kazen, ki je dosegla vrhunec v dolgotrajni pravni bitki. Sodišče ga je obsodilo na dolgotrajno kazen 25 let za rešetkami, skupaj z osupljivo finančno kaznijo v višini 11 milijard dolarjev.
Razumevanje FTX: ambiciozen podvig
Izšla je dolgo pričakovana razsodba v primeru goljufije FTX; njen ustanovitelj Sam Bankman-Fried je prejel 25 let zapora namesto prvotno ocenjenih 110 in naj bi plačal odškodnino. V tem članku bomo pogledali, zakaj je dobil takšno kazen.
Razvijajoča se industrija kriptovalut je izzvala nastanek različnih platform, ki se ukvarjajo tudi s pretvorbo kripto v konvencionalni denar, in FTX je ena takih platform. Pod vodstvom Sama Bankman-Frieda je bil FTX ustanovljen leta 2019 in se je izpostavil z mešanico inovativne tehnologije, na uporabnika osredotočenega dizajna in drznih marketinških pobud.
Do leta 2022 je FTX izstopal kot platforma za trgovanje, ki uporabnikom omogoča nemoteno pretvorbo digitalne valute v gotovino ali fiat denar. FTX je bil priča skokovitemu porastu računov strank za trgovanje in nakup kriptovalut, zato je pritegnil znatne naložbe najboljših vlagateljev tveganega kapitala. Do januarja 2022 je vrednost podjetja narasla na 32 milijard dolarjev. FTX se je od samega začetka postavil kot motilec v panogi, pri čemer je izkoristil strokovno znanje Bankman-Frieda. Poleg tega je FTX-jev žeton, FTT, služil kot katalizator rasti, ki je uporabnike spodbujal s spodbudami, znižanji vrednosti in pravicami do upravljanja.
Začetek konca in zlom FTX
Javna objava škodljivih podrobnosti o goljufijah s sredstvi strank novembra 2022 je služila kot katalizator propada FTX. Ko je bilo ugotovljeno, da so bile milijarde sredstev, namenjenih strankam FTX, prenesene na račune, ki jih upravlja Alameda Research, so vlagatelji začeli biti besni in prestrašeni. Nekoč briljantna podoba FTX je bila poškodovana, ko se je glas o škandalu razširil, zaupanje v platformo pa je hitro izginilo.
Tradicionalni procesi finančnega poročanja potrebujejo bilance stanja za seznam sredstev, česar FTX in sorodna podjetja niso zagotovila. Brez teh revizij ne bi bilo denarnega toka ali evidence sredstev, ki bi dokazovala zmožnost podjetja poravnati obveznosti ali spremeniti deleže strank. Sredstva, navedena v bilancah FTX, so bila manjša, kot je trdil Bankman-Fried. V bilanci stanja je bilo prikazanih 9 milijard dolarjev dolgov in 900 milijonov dolarjev virov; kljub temu nepravilno označeni vnosi razkrila enakih 8 milijard dolarjev deficit.
8. november je do temeljev pretresel stranke FTX: platforma je uporabnikom nenadoma onemogočila možnost dviga sredstev, zaradi česar številni posamezniki niso mogli dostopati do svojega denarja. Ta poteza je osupnila skupnost kriptovalut in dodatno spodbudila zaskrbljenost glede finančne stabilnosti borze. Ko se je razširila panika, je FTX ugotovil, da ne more premostiti vrtoglavih 8 milijard dolarjev vrzeli v svojih financah, zaradi česar je podjetje naredilo uničujoče sklep o prijavi stečaja.
Binance se je odločil za nakup FTX, preden je postal znan celoten obseg njegovih težav. Njen izvršni direktor Changpeng Zhao je bil med začetnimi vlagatelji FTX. Vendar je dogovor propadel in Binance je trdil, da odstopa od nakupa zaradi slabega upravljanja denarja strank in ameriških poizvedb. Binance je nato šele naslednji dan zapustil dogovor. Borza je 9. novembra 2022 sporočila, da odpoveduje posel med drugim zaradi pomislekov, ki jih je med drugim ugotovila skrbna skrbnost poslovanja FTX glede slabega upravljanja denarja strank.
Pravni postopki na FTX
16. novembra se je pravni postopek stopnjeval z uvedbo skupinske tožbe, vložene na Floridi. Tožba je izrekla obsojajoče obtožbe proti FTX in jo prikazala kot goljufivo kripto shemo, ki namerno preži na neizkušene vlagatelje po vsej državi. V tožbo je bilo vpletenih več uglednih osebnosti, vključno z znanimi zvezdniki in športniki. Ti posamezniki so bili obtoženi aktivnega promoviranja FTX in so bili posledično odgovorni za svojo vpletenost v domnevno zavajanje vlagateljev, kar je še povečalo pravno zadrego, ki obdaja borzo v težavah.
Bankman-Frieda so 12. decembra 2022 prijeli bahamski uradniki, ki so to storili na zahtevo vlade ZDA, nato pa so ga 21. decembra izročili Združenim državam. Pred tem sta CFTC in SEC vložila izvršilne ukrepe za pregon civilne trditve o goljufijah z blagom in vrednostnimi papirji, ameriško ministrstvo za pravosodje pa je odpečatilo obtožnico, ki ga je bremenila osmih kaznivih dejanj pranja denarja, nezakonitih prispevkov za financiranje kampanj ter goljufij z žicami in vrednostnimi papirji.
Izpuščen in ponovno obtožen
Po seji v sodni dvorani 22. decembra je zvezni sodnik sprejel ključno odločitev in odobril izpustitev Bankman-Frieda iz pripora. Ta odločitev je bila uresničena po pogajanjih med njegovo pravno ekipo in zveznimi tožilci, ki so dosegla vrhunec z vzpostavitvijo obveznice brez primere v višini 250 milijonov dolarjev, s čimer so postavili nov rekord za najvišji znesek varščine, kadar koli zabeležen v Združenih državah. S to znatno zavarovano obveznico se je Bankman-Friedu uspelo izogniti takojšnjemu priporu do nadaljnjih sodnih postopkov. S trditvijo, da je nedolžen, se je Bankman-Fried 3. januarja 2023 uradno izrekel za nedolžnega po vseh kazenskih obtožbah.
Ministrstvo za pravosodje je 23. februarja 2023 Bankman-Frieda obtožilo še štirih obtožb kaznivih dejanj, povezanih z goljufijo, in neodobrenih denarnih nakazil. Ministrstvo za pravosodje je 28. marca 2023 vložilo tožbo zaradi domnevnega mednarodnega podkupovanja. Bankman-Fried se je 30. marca 2023 izrekel za nedolžnega.
Nato so ga znova obtožili, da je poskušal prepričati Caroline Ellison, pričo, tako da je New York Timesu domnevno omogočil dostop do njenega dnevnika. Ellison je po uvedbi FTX prevzel vodenje Alameda Research kot izvršni direktor. Zvezni sodnik je Bankman-Friedu 26. julija naložil zaporno odredbo, s katero mu je prepovedal stike z novinarji ali komer koli drugim.
Varščino so mu preklicali 11. avgusta in nekaj dni kasneje so ga poslali v Metropolitanski center za pridržanje v Brooklynu. Bankman-sojenje proti Friedu za sedem od osmih obtožb pred izročitvijo se je začelo 2. oktobra 2023. 1. novembra je bilo vseh sedem točk v sojenju spoznanih za krive.
Rezultati sodne bitke
Po obsežnem sodnem postopku se je Bankman-Fried soočil s sodbo in na koncu spoznan za krivega po sedmih zveznih obtožbah, ki so zajemale spekter goljufivih dejavnosti in finančnih zlorab:
- Dvojne obtožbe zarote za storitev elektronske goljufije
- Dvojne obtožbe za goljufijo
- Sodelovanje v zaroti za pranje denarja
- Vpletenost v zaroto za goljufije z blagom
- Sodelovanje v zaroti za goljufije z vrednostnimi papirji
Marca 24, 2024, Sam Bankman-Fried je bil obsojen, ki je dosegel vrhunec v dolgotrajni pravni bitki. Sodišče ga je obsodilo na dolgotrajno kazen 25 let za rešetkami, skupaj z osupljivo finančno kaznijo v višini 11 milijard dolarjev. Pred tem naj bi bil obsojen na 110 let zapora.
Poziv za skrb platform Exchange?
Po propadu FTX so se številni voditelji kripto industrije soočili s kazenskimi tožbami zveznih oblasti. Poleg tega je Komisija za vrednostne papirje in borzo (SEC) sprožila pravne postopke proti več uglednim podjetjem v sektorju. Med temi je bila tarča tožb Coinbase, znana ameriška borza, s katero se trguje javno. Podobno je SEC vložil tožbo proti Kraken, še eni veliki kripto borzi, češ da je delovala brez ustrezne registracije in mešala vloge strank z lastnimi podjetniškimi sredstvi.
Changpeng Zhao, ustvarjalec Binance, največje borze kriptovalut na svetu, je še en odličen primer sheme goljufije. Zhao je priznal krivdo glede obtožb, povezanih s pranjem denarja.
Zhao je odstopil s svoje vloge v korporaciji in sprejel 50 milijonov dolarjev kazni. Višji uradniki ministrstva za pravosodje so izjavili, da čeprav zvezne smernice za kazen predlagajo največ 18 mesecev zapora za g. Zhao, so vrata tožilcem še vedno odprta, da zahtevajo strožjo kazen.
Binance se je strinjal, da bo zveznim oblastem plačal ogromnih 4.3 milijarde dolarjev kazni in odškodnine, potem ko je priznal svojo krivdo. To je bila prelomnica v zgodovini podjetja, ko je Binance sklenil poravnavo z različnimi organi, med drugimi vladnimi agencijami, ki so vse izvedle obsežne preiskave dejavnosti podjetja.
Zavrnitev odgovornosti
V skladu z Smernice projekta Trust, upoštevajte, da informacije na tej strani niso namenjene in se jih ne sme razlagati kot pravni, davčni, naložbeni, finančni ali kakršen koli drug nasvet. Pomembno je, da vlagate samo tisto, kar si lahko privoščite izgubiti, in da poiščete neodvisen finančni nasvet, če imate kakršne koli dvome. Za dodatne informacije predlagamo, da si ogledate določila in pogoje ter strani s pomočjo in podporo, ki jih nudi izdajatelj ali oglaševalec. MetaversePost se zavzema za natančno in nepristransko poročanje, vendar se tržni pogoji lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.
O avtorju
Viktoriia je pisateljica o različnih tehnoloških temah, vključno z Web3.0, AI in kriptovalute. Njene bogate izkušnje ji omogočajo pisanje pronicljivih člankov za širšo publiko.
več člankov
Viktoriia je pisateljica o različnih tehnoloških temah, vključno z Web3.0, AI in kriptovalute. Njene bogate izkušnje ji omogočajo pisanje pronicljivih člankov za širšo publiko.
