Začasni sporazum EU nalaga stroge predpise o preprečevanju pranja denarja za kripto sektor
Na kratko
EU je dosegla začasni dogovor o vidikih AMLR za boj proti pranju denarja.
Evropski parlament in Svet, ki ga sestavljata finančni ministri iz 27 držav članic bloka, sta dosegla začasni sporazum o vidikih uredbe o preprečevanju pranja denarja (AMLR), celovitega regulativnega svežnja, namenjenega boju proti pranju denarja.
Med odobrenimi ukrepi je zahteva, da podjetja za kriptovalute izvajajo »ukrepe skrbnega pregleda strank« za transakcije, ki presegajo protivrednost 1,090 USD. Poleg tega posel uvaja ukrepe za zmanjšanje tveganj, povezanih s transakcijami, ki vključujejo denarnice, ki jih gostijo sami.
Poleg tega so regulatorji uvedli posebna preverjanja za ponudnike storitev sredstev v kriptovalutah v primerih, ki vključujejo transakcije v različnih državah. To zahteva temeljito spremljanje poslovnih povezav premožnih posameznikov s strani ponudnikov storitev v zvezi s kriptovalutami.
Začasni sporazum dodatno podeljuje posebna pooblastila finančnoobveščevalnim enotam (FIU), kar jim omogoča hitro in učinkovito pridobivanje ključnih finančnih in administrativnih podrobnosti. To vključuje informacije v zvezi z davki, sredstvi, zamrznjenimi sredstvi, povezanimi s finančnimi kaznimi, in prenosi, ki vključujejo kriptovalute.
Novi sporazum se posebej osredotoča na šesto direktivo Evropske unije o pranju denarja in pravilnik v okviru AMLR. AMLR predstavlja celovito pobudo, namenjeno obravnavanju izogibanja sankcijam in pranje denarja, ki vključuje vzpostavitev enotnega pravilnika in ustanovitev nadzornega organa za nadzor nad sektorjem kriptovalut.
V zadnjem letu je Evropska unija sklenila izvajanje posebnih pregledov za preprečevanje pranja denarja (AML) pri prenosih sredstev v kriptovalutah in se uskladila s trgi kripto sredstev (MiCA). predpis. Decembra sta Evropski parlament in Svet sklenila dogovor o ustanovitvi nadzornega organa za preprečevanje pranja denarja.
Evropska unija krepi ukrepe proti pranju denarja
Finančni regulator Evropske unije izpopolnjuje svoje predpise, da bi obravnaval pomisleke glede pranja denarja in vključuje ukrepe, ki veljajo za področje kriptovalut.
Nedavno je Evropski bančni organ, odgovoren za nadzor nad bankami v Evropski uniji, revidiral predpise v zvezi s preprečevanjem pranja denarja in njihovo veljavnost razširil na podjetja za kriptovalute. Posledično morajo podjetja za kriptovalute v Evropski uniji zdaj oceniti verjetnost svoje vpletenosti v finančne zločine tako, da natančno preučijo svoje stranke, ponujene izdelke, načine dostave in geografske lokacije.
Nedavni razvoj paketa AMLR odraža namene Evropske unije, da okrepi ukrepe proti pranju denarja in spodbuja preglednost v sektorju kriptovalut.
Zavrnitev odgovornosti
V skladu z Smernice projekta Trust, upoštevajte, da informacije na tej strani niso namenjene in se jih ne sme razlagati kot pravni, davčni, naložbeni, finančni ali kakršen koli drug nasvet. Pomembno je, da vlagate samo tisto, kar si lahko privoščite izgubiti, in da poiščete neodvisen finančni nasvet, če imate kakršne koli dvome. Za dodatne informacije predlagamo, da si ogledate določila in pogoje ter strani s pomočjo in podporo, ki jih nudi izdajatelj ali oglaševalec. MetaversePost se zavzema za natančno in nepristransko poročanje, vendar se tržni pogoji lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.
O avtorju
Alisa, predana novinarka pri MPost, je specializirano za kriptovalute, dokazila brez znanja, naložbe in obsežno področje Web3. Z ostrim očesom za nastajajoče trende in tehnologije zagotavlja celovito pokritost za informiranje in vključevanje bralcev v nenehno razvijajočo se pokrajino digitalnih financ.
več člankov
Alisa, predana novinarka pri MPost, je specializirano za kriptovalute, dokazila brez znanja, naložbe in obsežno področje Web3. Z ostrim očesom za nastajajoče trende in tehnologije zagotavlja celovito pokritost za informiranje in vključevanje bralcev v nenehno razvijajočo se pokrajino digitalnih financ.
