Estonska vlada odobrila izročitev ustanoviteljev HashFlare ZDA, razveljavila blokado sodišča
Na kratko
Estonija je odobrila izročitev nekdanjih ustanoviteljev družbe HashFlare v ZDA, ki naj bi delovala kot Ponzijeva shema in goljufala za 575 milijonov dolarjev.
Estonska vlada je odobrila izročitev Združenim državam Amerike dveh estonskih podjetnikov na področju kriptovalut in ustanoviteljev propadle storitve za rudarjenje kriptovalut v oblaku HashFlare, ki je domnevno delovala kot Ponzijeva shema, kar je povzročilo protipravno prilastitev 575 milijonov dolarjev.
Estonsko pravosodno ministrstvo je po temeljitem pregledu ugotovilo, da obstajajo ustrezni dokazi, ki zagotavljajo, da postopek izročitve ne krši nesorazmerno temeljnih pravic posameznikov. Kljub temu je natančen časovni načrt za izročitev nekdanjih ustanoviteljev HashFlare Sergeja Potapenka in Ivana Turõgina Združene države Amerike za obravnavanje obtožb goljufije ostaja negotova.
Ta odločitev je odgovor na posredovanje okrožnega sodišča v Talinu novembra 2023, med katerim je izrazilo kritiko estonske vlade. Sodišče je trdilo, da ni bilo celovite preiskave ključnih vidikov odločitve o izročitvi v zvezi z ustanovitelji. Oblasti Združenih držav Amerike so proti dvojici obtožile pranja 575 milijonov dolarjev sredstev strank za nakup nepremičnin in luksuznih avtomobilov.
Sergej Potapenko in Ivan Turõgin sta bila aretirana v Estoniji novembra 2022, potem ko je Ministrstvo za pravosodje Združenih držav (DoJ) predložilo pisno zahtevo za njuno izročitev. Obtožnica navaja, da je dvojec obtožen zavajanja žrtev v pridobitev zavajajočih pogodb o najemu opreme prek storitve rudarjenja kriptovalut HashFlare in vlaganja v banko za kriptovalute, imenovano Polybius Bank.
Tožilci trdijo, da sta bili obe podjetji – HashFlare in Polybius Bank – vpleteni v upravljanje Ponzijeve sheme. Po mnenju ministrstva za pravosodje naj bi Sergej Potapenko in Ivan Turõgin uporabljala navidezna podjetja v procesu pranja denarja iz sredstev strank.
Nekoč velikan rudarjenja kriptovalut se HashFlare sooča z obtožbami o goljufiji
Podjetje HashFlare, ustanovljeno leta 2015, je ponujalo storitve rudarjenja v oblaku za Bitcoin, Litecoin, Ethereum, Zcash in Dash. Platforma featured nadzorna plošča, ki uporabnikom omogoča sledenje dejavnosti rudarjenja in dodeljevanje zgoščene moči različnim rudarskim bazenom. Za rudarske storitve so bile zaračunane pristojbine za vzdrževanje.
Podjetje je takrat veljalo za pomembnega igralca v industriji. Vendar so leta 2018 številni uporabniki poročali o težavah ali zamudah pri dvigih kriptovalut. Po teh težavah je HashFlare napovedal zaprtje svojega Bitcoin mining storitve, pri čemer kot glavni razlog navaja pomanjkanje donosnosti pri rudarjenju bitcoinov.
Stranke niso prejele povračila preostalih honorarjev svojih letnih plačanih pogodb, ki so bile plačane vnaprej. Vendar pa so druge kriptovalute v portfelju platforme še naprej delovale brez motenj.
V skladu z obtožnico je dvojec trdil, da je HashFlare deloval kot "ogromna operacija kripto rudarjenja." Vendar pa obtožbe kažejo, da je podjetje rudarilo po stopnji, ki je bistveno nižja od zatrjevane številke, ki je znašala manj kot 1 %. Poleg tega se domneva, da dvigi niso bili financirani iz dobičkov, pridobljenih z rudarskimi operacijami, temveč z nakupom Bitcoina od tretjih oseb.
Odobritev izročitve Sergeja Potapenka in Ivana Turõgina, skupaj s sodnimi postopki, ki še potekajo, osvetljuje domnevno napačno ravnanje ustanoviteljev HashFlare, razkriva zapleteno mrežo goljufive zarote, ki vključuje Ponzijevo shemo, finančne nepravilnosti in zavajajoče predstavljanje njihovih operacije rudarjenja kriptovalut.
Zavrnitev odgovornosti
V skladu z Smernice projekta Trust, upoštevajte, da informacije na tej strani niso namenjene in se jih ne sme razlagati kot pravni, davčni, naložbeni, finančni ali kakršen koli drug nasvet. Pomembno je, da vlagate samo tisto, kar si lahko privoščite izgubiti, in da poiščete neodvisen finančni nasvet, če imate kakršne koli dvome. Za dodatne informacije predlagamo, da si ogledate določila in pogoje ter strani s pomočjo in podporo, ki jih nudi izdajatelj ali oglaševalec. MetaversePost se zavzema za natančno in nepristransko poročanje, vendar se tržni pogoji lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.
O avtorju
Alisa, predana novinarka pri MPost, je specializirano za kriptovalute, dokazila brez znanja, naložbe in obsežno področje Web3. Z ostrim očesom za nastajajoče trende in tehnologije zagotavlja celovito pokritost za informiranje in vključevanje bralcev v nenehno razvijajočo se pokrajino digitalnih financ.
več člankov
Alisa, predana novinarka pri MPost, je specializirano za kriptovalute, dokazila brez znanja, naložbe in obsežno področje Web3. Z ostrim očesom za nastajajoče trende in tehnologije zagotavlja celovito pokritost za informiranje in vključevanje bralcev v nenehno razvijajočo se pokrajino digitalnih financ.
