Circle zanika obtožbe o nedovoljenem financiranju in potrjuje zavezanost k skladnosti s predpisi
Na kratko
Ugledno podjetje za finančne storitve Krog je odločno zanikal vpletenost v dejavnosti nezakonitega financiranja. Glavni strateški direktor podjetja Dante Disparte je to vprašanje obravnaval v podrobnem pismu ameriškim senatorjem. Sherrod Brown in Elizabeth Warren, ki pojasnjujejo stališče in delovanje Circle.
Circle je poudaril svojo zavezanost boju proti nedovoljenim finančnim dejavnostim, vključno s financiranjem terorizma, kot temeljno načelo.
Podjetje, znano po svojem stablecoinu USDC, tesno sodeluje z regulatorji in organi kazenskega pregona v različnih jurisdikcijah, vključno z ZDA in Izraelom, da zagotovi, da njegova digitalna valuta ne omogoča nezakonitih transakcij. Pred kratkim je ameriška tajna služba priznala prizadevanja družbe Circle v boju proti goljufijam in podpiranju izterjave sredstev.
"Imamo dolgo zgodovino sodelovanja z organi kazenskega pregona in samo v zadnjem mesecu nas je ameriška tajna služba priznala za dolgotrajno podporo pri odkrivanju primerov goljufij in prevar z klanjem prašičev ter pomoč pri izterjavi sredstev," je dejal. Glavni strateški direktor družbe Circle, Dante Disparte.
Podjetje je poudarilo netočnosti v trditvah CfA, ki povezujejo Circle s financiranjem Palestinskega islamskega džihada (PIJ) in Hezbolaha. Circle je poudaril, da je le majhen del spornih digitalnih sredstev v obliki USDC.
Še več, nič od tega USDC nakazila izvirajo iz kroga. Po tem sta Elliptic, podjetje za analizo verige blokov, skupaj z The Wall Street Journal popravila svoja prejšnja poročila. Njihovi popravki so se nanašali na obseg kripto transakcij s strani PIJ in Hezbolaha.
"Javne knjige blockchain kažejo, da je bilo od 93 milijonov dolarjev denarnic za digitalna sredstva, ki jih je identificirala izraelska vlada, samo 160 dolarjev prenesenih v USDC med te denarnice in nič od tega ni bilo pridobljeno od Circlea," je dodal Disparte iz Circlea. "Netočno in zavajajoče je, da CfA neposredno navaja - brez kakršne koli potrditve ali preverjanja - objave na spletnem mestu družbenih medijev X, ki trdijo, da je Circle financiral velike tokove sredstev Hamasu ali Hezbolahu."
Obkrožite Odločno dejanje na računih Justina Suna
Kar zadeva Justin Sun, kontroverzna osebnost v kriptoprostoru, je Circle potrdil ukinitev vseh računov, povezanih z njim in njegovimi subjekti, vključno z TRON Foundation in Huobi Global, od februarja 2023. Circle je sprejel to odločitev, čeprav ameriška vlada Suna ali njegovih subjektov ni označila za posebne državljane.
Delovna sila družbe Circle, ki uteleša kulturo skladnosti, vključuje posameznike z bogatimi izkušnjami na področju kazenskega pregona in vlade. Ta raznolika ekipa poudarja predanost podjetja zakonitemu in etičnemu delovanju.
»Niti g. Sun niti kateri koli subjekt v lasti ali pod nadzorom g. Suna, vključno s fundacijo TRON ali Huobi Global, trenutno nimata računov pri Circle. Do danes vlada ZDA g. Suna ali njegovih subjektov ni izrecno označila za posebne državljane. Kljub temu je Circle februarja 2023 ukinil vse račune gospoda Suna in njegovih povezanih podjetij,« je dejal Circle's Disparte v blog post.
Poleg tega je bil Circle glasen zagovornik zvezne ureditve stabilnih kovancev. Podjetje podpira ukrepe, ki bi uveljavili visoke standarde rezervacij, odkupov, razkritja in obvladovanja tveganja za izdajatelje stabilnih kovancev.
»Nobeno drugo podjetje za digitalna sredstva ni bolj kot Circle zagovarjalo celovitega zveznega okvira za upravljanje stabilnih kovancev,« je pojasnil Disparte iz Circlea. "Circle je dosledno pozival k zvezni bonitetni ureditvi stabilnih kovancev, da bi zagotovil, da mora vsak izdajatelj izpolnjevati najvišje standarde rezervacij, odkupov, razkritja, likvidnosti in obvladovanja operativnega tveganja."
Circleova komunikacija s senatorjema Brownom in Warrenom poudarja njuno pripravljenost za sodelovanje pri izboljšanju predpisov o digitalnih sredstvih. Osredotočeni so tudi na boj proti finančnemu kriminalu, vključno s prizadevanji proti pranju denarja in financiranje terorizma.
Cilj tega proaktivnega pristopa družbe Circle je, da jih postavi kot vodilne na področju skladnosti s predpisi. Poleg tega so ključni zagovorniki v razvijajočem se okolju digitalne valute.
Zavrnitev odgovornosti
V skladu z Smernice projekta Trust, upoštevajte, da informacije na tej strani niso namenjene in se jih ne sme razlagati kot pravni, davčni, naložbeni, finančni ali kakršen koli drug nasvet. Pomembno je, da vlagate samo tisto, kar si lahko privoščite izgubiti, in da poiščete neodvisen finančni nasvet, če imate kakršne koli dvome. Za dodatne informacije predlagamo, da si ogledate določila in pogoje ter strani s pomočjo in podporo, ki jih nudi izdajatelj ali oglaševalec. MetaversePost se zavzema za natančno in nepristransko poročanje, vendar se tržni pogoji lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.
O avtorju
Nik je uspešen analitik in pisec pri Metaverse Post, specializirano za zagotavljanje najsodobnejših vpogledov v hiter svet tehnologije, s posebnim poudarkom na AI/ML, XR, VR, verižni analitiki in razvoju blokovnih verig. Njegovi članki privabljajo in obveščajo raznoliko občinstvo ter jim pomagajo ostati pred tehnološko krivuljo. Po izobrazbi magisterij iz ekonomije in menedžmenta Nik dobro razume nianse poslovnega sveta in njegovega presečišča z nastajajočimi tehnologijami.
več člankov
Nik je uspešen analitik in pisec pri Metaverse Post, specializirano za zagotavljanje najsodobnejših vpogledov v hiter svet tehnologije, s posebnim poudarkom na AI/ML, XR, VR, verižni analitiki in razvoju blokovnih verig. Njegovi članki privabljajo in obveščajo raznoliko občinstvo ter jim pomagajo ostati pred tehnološko krivuljo. Po izobrazbi magisterij iz ekonomije in menedžmenta Nik dobro razume nianse poslovnega sveta in njegovega presečišča z nastajajočimi tehnologijami.
