Chainalysis poroča o povečani dejavnosti med državami na področju kriptovalut in rekordnih 15 milijard dolarjev nezakonitih transakcij
Na kratko
Leta 2025 je kripto kriminal dosegel rekordno raven, saj so nacionalne države in kriminalne mreže uporabljale tehnologijo veriženja blokov za krajo, pranje denarja in izogibanje sankcijam, čeprav na splošno nezakonite dejavnosti ostajajo majhen del širšega kripto gospodarstva.
Haainaliza, podjetje za analitiko veriženja blokov, je objavilo svoje »Poročilo o kripto kriminalu za leto 2026«, v katerem je poudarilo povečano vpletenost nacionalnih držav v kriptovalute v letu 2025, kar odraža vse večjo prefinjenost nezakonitega ekosistema na verigi blokov.
V zadnjih letih so kriminalne mreže razvile profesionalno infrastrukturo veriženja blokov za lažje nadnacionalne dejavnosti in pranje denarja. Nacionalne države zdaj sodelujejo s temi mrežami, bodisi z uporabo obstoječih nezakonitih storitev bodisi z ustvarjanjem lastne infrastrukture za izogibanje sankcijam. Ta razvoj dogodkov prinaša večje izzive za vladne agencije, pa tudi za ekipe za skladnost in varnost, pri obravnavanju tveganj za varstvo potrošnikov in nacionalno varnost.
Haainaliza poroča, da so nezakoniti naslovi kriptovalut v letu 2025 prejeli vsaj 154 milijard dolarjev, kar je 162-odstotno povečanje v primerjavi s prejšnjim letom, predvsem zaradi 694-odstotnega povečanja dejavnosti, v katere so vpletene sankcionirane subjekte.
Tudi brez tega porasta bi bilo leto 2025 rekordno leto za kriminal s kriptovalutami, saj bi bila rast opažena v večini nezakonitih kategorij. Te številke predstavljajo konzervativno oceno, ki temelji na znanih nezakonitih naslovih.
Kljub temu povečanju nezakonite dejavnosti ostajajo majhen del širšega gospodarstva kriptovalut, saj predstavljajo manj kot 1 % vsega obsega transakcij.
Stabilni kovanci še naprej prevladujejo v nezakonitih transakcijah in predstavljajo 84 % takšne dejavnosti, kar odraža njihovo naraščajočo vlogo v ekosistemu kriptovalut zaradi enostavnosti prenosa, manjše volatilnosti in praktične uporabnosti.
Severnokorejska tatvina dosega nove vrhunce, ruski A7A5 omogoča izogibanje sankcijam
Leta 2025 so ukradena sredstva še naprej predstavljala tveganje za ekosistem kriptovalut, saj so hekerji, povezani z Demokratično južno Korejo, odgovorni za približno 2 milijardi dolarjev kraj. Večino teh izgub so predstavljale obsežne kršitve, vključno s februarskim vdorom v Bybit – največjim digitalnim ropom v zgodovini kriptovalut, vrednim skoraj 1.5 milijarde dolarjev.
Severnokorejski kibernetski akterji so pokazali izjemno prefinjenost tako pri vdorih kot pri metodah pranja denarja. V letu so bile zabeležene tudi rekordne aktivnosti držav na verigi. Rusija si je prizadevala uporabiti kriptovalute za izogibanje sankcijam z lansiranjem žetona A7A5, zavarovanega z rublji, ki je v manj kot enem letu obdelal več kot 93.3 milijarde dolarjev. Iranska posredniška omrežja so še naprej izkoriščala kriptovalute za pranje denarja, nezakonito prodajo nafte ter nabavo orožja in blaga, pri čemer so prek denarnic, opredeljenih v sankcijskih oznakah, prenesla več kot 2 milijardi dolarjev, medtem ko so skupine, povezane z Iranom, kot so Hezbolah, Hamas in Hutiji, kljub vojaškim neuspehom izvajale dejavnosti s kriptovalutami v prej nevidenem obsegu.
Kitajske mreže za pranje denarja in razvoj kibernetske kriminalitete v kripto ekosistemu
Leta 2025 so se kitajske mreže za pranje denarja pojavile kot močna sila v nezakonitem ekosistemu verige, kar odraža naraščajočo profesionalizacijo in diverzifikacijo kriptovalutnega kriminala. Te mreže zagotavljajo specializirane storitve, vključno s pranjem denarja kot storitvijo, in podpirajo vrsto kriminalnih dejavnosti, od goljufij in prevar do izkupička od severnokorejskih hekerskih vdorov, izogibanja sankcijam in financiranja terorizma.
Tradicionalna kibernetska kriminaliteta ostaja aktivna, saj se upravljavci izsiljevalske programske opreme, distributerji zlonamerne programske opreme, prevaranti in nezakoniti trgi zanašajo na vidne ponudnike infrastrukture v verigi, kot so registrarji domen in storitve gostovanja, da ohranijo svoje delovanje. Ti ponudniki so se razvili v odporne platforme, ki so sposobne prenesti umike in sankcije, s čimer so povečali doseg tako finančno motiviranih kriminalcev kot tudi akterjev, povezanih z državo.
Dejavnosti v verigi so vse bolj povezane z nasilnimi kaznivimi dejanji v resničnem svetu, vključno s trgovino z ljudmi in prisilnimi napadi, ki izkoriščajo gibanje kriptovalut. Čeprav nezakonite dejavnosti predstavljajo majhen delež celotne uporabe kriptovalut, ta dogajanja poudarjajo pomen sodelovanja med organi pregona, regulatorji in podjetji, ki se ukvarjajo s kriptovalutami, za zaščito integritete in varnosti ekosistema.
Zavrnitev odgovornosti
V skladu z Smernice projekta Trust, upoštevajte, da informacije na tej strani niso namenjene in se jih ne sme razlagati kot pravni, davčni, naložbeni, finančni ali kakršen koli drug nasvet. Pomembno je, da vlagate samo tisto, kar si lahko privoščite izgubiti, in da poiščete neodvisen finančni nasvet, če imate kakršne koli dvome. Za dodatne informacije predlagamo, da si ogledate določila in pogoje ter strani s pomočjo in podporo, ki jih nudi izdajatelj ali oglaševalec. MetaversePost se zavzema za natančno in nepristransko poročanje, vendar se tržni pogoji lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.
O avtorju
Alisa, predana novinarka pri MPost, je specializirano za kriptovalute, dokazila brez znanja, naložbe in obsežno področje Web3. Z ostrim očesom za nastajajoče trende in tehnologije zagotavlja celovito pokritost za informiranje in vključevanje bralcev v nenehno razvijajočo se pokrajino digitalnih financ.
več člankov
Alisa, predana novinarka pri MPost, je specializirano za kriptovalute, dokazila brez znanja, naložbe in obsežno področje Web3. Z ostrim očesom za nastajajoče trende in tehnologije zagotavlja celovito pokritost za informiranje in vključevanje bralcev v nenehno razvijajočo se pokrajino digitalnih financ.
